南方电网数字电网研究院股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（石向阳）
本人石向阳，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》的规定，以监管合规、风险防控、
规范治理为履职核心，始终遵循独立、客观、公正的原则，依法
审慎、勤勉履职，全力维护公司整体利益，切实保障全体股东合
法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、基本情况
本人石向阳，研究生学历，法学、EMBA 专业。2014 年 10 月
至今，担任广东金桥百信律师事务所高级合伙人、资本市场与证
券法律事务部主任。2025 年 4 月至今，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东会等相关会议，始终
以审慎、勤勉、独立的履职态度，对各项会议议案及相关材料进
行合法性、合规性、风险性专项审查。会议期间，充分结合法律
专业视角参与研讨，就决策程序、合规要求和风险防控等方面发
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表专业意见，为董事会的规范、科学、依法决策提供专业支撑。
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
（二）出席董事会会议情况
下：
应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
（三）出席董事会专门委员会情况
薪酬与考核委员会 提名委员会 审计与风险委员会
应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席
数 数 数 数 数 次数
委员会日常会议，严格依据法律法规、监管要求及公司制度开展
履职工作。充分发挥薪酬考核的监督与导向作用，对经理层成员
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员 2025 年度任期经营业绩责任书，强化考核程序合法、指标公
允、结果有效，推动经理层依法履职、规范经营，确保董事会各
项决策部署合规落地、有效执行。
会议，立足法律专业视角履行审核把关职责。对调整公司董事及
经理层成员的议案，重点从任职资格、选聘程序、合规性要求等
方面进行审慎审查，将合规监督、风险研判、治理规范贯穿于选
人用人全过程，确保相关选聘工作合法、规范、有序，为董事会，
科学决策提供坚实的合规保障。
的日常会议，严格按照监管规定及内控要求，对公司 2025 年半
年度和 1—9 月财务报告、内部控制自我评价报告、重大关联交
易等重要经营事项进行合规性、风险性审议。充分发挥法律与风
险防控专业优势，强化对财务信息、内控运行、关联交易及重大
经营事项的全流程监督，切实守住合规底线、防范运营风险，保
障公司规范稳健运行。
（四）出席独立董事专门会议情况
应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
报告期内，本人严格履行独立董事职责，充分发挥法律专业
优势，重点对公司关联交易等重大事项开展合规性审查与风险研
判，按规定就相关事项发表独立意见；按时出席独立董事专门会
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议，全面了解、深入研讨公司重大经营管理事项，始终以独立、
客观、审慎、依法的原则行使表决权。公司积极支持独立董事履
职，及时、全面提供履职所需资料，为独立董事依法、科学、独
立决策提供充分保障。
（五）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
或者核查的情况；
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人持续与公司内部审计部门及会计师事务所保
持规范、高效、常态化沟通。一是督促公司加强内部审计队伍专
业能力与合规素养建设，推动内审工作更加规范、严谨。二是围
绕审计重点、财务合规、内控执行等事项与会计师事务所充分交
流研讨，确保审计工作独立、客观、公正，切实发挥审计监督与
风险防控作用。公司积极组织年报审计机构与本人进行专项沟
通，协助本人充分掌握审计计划、审计程序及审计工作开展情况。
（七）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人与公司董事长、总经理、总会计师、董事会
秘书及其他董事、高级管理人员保持多维度、常态化沟通，密切
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跟踪公司经营管理、财务运行、重大项目推进等关键环节，及时、
全面、及时掌握公司运营状况与潜在风险。同时，本人持续加强
对证监会及深交所监管规则的学习与适用，不断提升法律专业能
力、合规意识与独立履职水平，坚守独立董事监督职责，切实维
护公司整体利益及全体投资者、特别是中小投资者的合法权益。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员，以及董事会办公室等职能部门与
独立董事建立了常态化、规范化且高效顺畅的沟通协作机制。通
过定期信息报送、会前专题沟通、重大事项专项沟通等方式，保
障独立董事知情权、监督权的有效行使，便于本人全面、准确掌
握公司经营管理、重大决策及重点项目进展。
在股东会、董事会以及董事会专门委员会、独立董事专门会
议召开前，公司均严谨、规范筹备会议材料，主动开展会前沟通
与专项汇报，为本人履职提供真实、准确、完整的资料与决策支
撑；对本人提出的意见建议，公司均认真研究、积极采纳，并对
议案及相关材料予以补充、完善和优化，充分保障独立董事依法
履职。
针对公司重大经营管理事项，本人主动与公司经理层深入沟
通，立足法律合规与风险防控提出专业、独立、建设性意见，相
关意见均在决策过程中得到充分重视、有效采纳并落实，有力促
进公司规范治理与稳健发展。
三、年度履职重点关注事项的情况
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本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章
程》规定，忠实履行独立董事勤勉尽责义务，始终坚持依法合规、
公开透明、独立审慎的履职原则，对公司各项议案开展合法性、
合规性、风险性全面审查，深度参与重大事项决策研讨，与相关
方充分沟通论证，推动公司持续规范运作、健全治理结构。本人
充分发挥法律专业优势，独立、客观、审慎行使表决权，切实强
化监督把关作用，全力维护公司及全体投资者的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等监管规定，对提
交公司董事会审议的关联交易事项进行专项合规审查与风险研
判。经审慎核查，公司与关联方发生的交易均基于生产经营实际
需要，遵循公平、自愿、等价有偿原则，定价公允、依据充分，
以合同或协议方式明确各方权利和义务，不存在损害公司及股东
利益的情形，符合监管要求。公司对关联方开展了全面评估，建
立的风险防控措施合法有效，能够切实保障公司资金安全、防范
关联交易风险。关联交易事项的审议程序合法合规，关联董事依
法回避表决，信息披露及时、准确、完整，符合证监会、深交所
规定。
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（二）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 12 月 9 日召开董事会第十二次会议，于 2025
年 12 月 25 日召开第四次临时股东会，审议通过《关于聘用南网
数研院 2025 年度财务决算审计会计师事务所的议案》，公司同
意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下文简称“立信”）
为公司 2025 年度审计机构。立信具备丰富的资本市场执业经验，
独立性、专业胜任能力和投资者保护能力符合法定要求。公司本
次审计机构聘用的审议程序、信息披露均合法合规。
（三）董事及高级管理人员选聘情况
董事长的议案，审议通过了聘任胡荣同志担任公司总经理的议
案。公司董事会提名委员会按照法律法规、部门规章、监管规则
及《公司章程》要求，对董事及高级管理人员候选人的任职资格、
提名程序、遴选流程、合规条件进行全面审查。经审核，相关选
聘工作程序规范、资格合法、手续完备，符合监管规定与公司治
理要求。
（四）报告期内财务会计报告、内部控制评价报告披露情况
作为法律专业背景的独立董事，本人重点聚焦财务信息真实
性、披露合规性、内控运行有效性，持续对公司相关报告及内控
评价事项进行监督审查。2025 年度，公司严格依照公司法及相
关监管规定，按时编制并披露了 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月
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日）》，准确披露了相应财务数据和重要事项，向投资者充分揭
示了公司经营情况，信息披露真实、准确、完整，客观反映公司
财务状况与经营成果。上述报告均经公司董事会依法审议，公司
董事、高级管理人员均出具书面确认意见。审议及披露程序合法
合规，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内部控制
体系运行规范有效。
四、总体评价和建议
公司章程相关规定，忠实履行独立董事法定职责，恪守勤勉、审
慎、独立的履职原则。对董事会审议的各项议案，重点从合法合
规性、决策程序、潜在法律风险等方面进行专业审查与审慎研判，
主动参与重大事项沟通研讨，充分发挥法律专业监督作用，推动
公司治理体系不断完善、经营管理规范运行。本人始终坚持独立、
客观、公正立场依法行使表决权，严守合规履职底线，切实维护
公司整体利益及全体投资者合法权益。
管政策及规范性文件的学习研究，不断提升法律专业素养与独立
履职能力，严格按照监管要求履行独立董事各项职责。持续聚焦
公司治理、合规运作、风险防控及信息披露等关键领域，进一步
推动董事会运作更加规范、透明、高效，切实维护中小投资者合
法权益。在薪酬考核工作中，坚持激励与约束并重，充分发挥独
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