南方电网数字电网研究院股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（郭飞）
本人郭飞，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，始终遵循客观、
公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，全力维
护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现
将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、基本情况
本人郭飞，研究生学历，博士学位，会计学、企业管理、财
务管理专业。2009 年 9 月至今，历任中南财经政法大学副教授、
教授，现任东实汽车科技集团股份有限公司（非上市公司）、深
圳市飞速创新技术股份有限公司、湖北富邦科技股份有限公司、
苏州聚复科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，2023 年
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着
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勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、理性决策发挥积
极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
（二）出席董事会会议情况
下：
应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
（三）出席董事会专门委员会情况
审计与风险委员会 战略与投资委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
员会日常会议，认真履行职责，依法依规审议南网数研院 2024
年财务决算报告、2024 年内控风险合规管理工作报告、2025 年
半年度和 1—9 月财务报告、内部控制自我评价报告、重大关联
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交易等重要经营事项，切实发挥对公司业务活动、内部控制和风
险管理的全流程穿透式监督保障作用。
的日常会议，对公司计划预算方案及调整安排进行审议，对公司
深化集团化改革方案进行研究，指导编制公司首次公开发行人民
币普通股股票并在创业板上市发行方案，切实履行战略与投资委
员会委员的责任和义务。
（四）出席独立董事专门会议情况
应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
报告期内，本人严格履行独立董事各项职责，对涉及公司关
联交易等事项进行认真审查，对必要事项发表意见，按时出席独
立董事专门会议，全面知悉并充分研讨公司重大经营管理事项，
并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权。公司对本人履职所
需的各类资料均积极配合、及时提供，为独立董事决策的科学性
与客观性提供了有力保障。
（五）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
或者核查的情况；
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（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人主动与公司内部审计机构及会计师事务所保
持密切且高效的沟通，一方面积极推动公司加强内部审计人员的
专业知识学习与审计业务技能培训，助力提升内审团队履职能
力；另一方面就审计相关重点事项与会计师事务所开展深入探讨
与充分交流，切实保障审计工作及审计结果的客观、公正。公司
组织年报审计机构就年报审计工作与本人进行沟通，协助本人充
分了解会计师事务所对公司年报审计的工作计划及整体情况。
（七）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人始终保持与公司董事长、总经理、总会计师、
董事会秘书及其他董事、高级管理人员的常态化、多渠道沟通，
主动跟进公司日常经营管理、财务运行、重大业务推进等关键情
况，及时、全面掌握公司整体经营动态与发展现状。同时，本人
作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的系统学习与深刻
领会，认真研读证监会、深交所发布的各项监管规则，持续提升
自身专业素养、合规意识与独立履职能力，进一步强化对公司整
体利益及全体投资者的保护意识与保障能力。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司董事、总经理、董事会秘书等高级管理人员，以及董事
会办公室等职能部门与独立董事建立了常态化、规范化且高效顺
畅的沟通协作机制。通过定期信息报送、会前专题汇报、重大事
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项专项沟通等方式，协助本人及时、全面、精准掌握公司的经营
管理状况、重大事项决策以及重点项目进展。在股东会、董事会
以及董事会专门委员会、独立董事专门会议召开前，公司均严谨
细致筹备会议材料，主动组织会前沟通与专项汇报，为本人提供
详实、全面、准确的数据及背景资料；同时积极听取、采纳本人
提出的意见建议，对相关议案及支撑材料进行补充、细化与完善，
全力满足本人独立履职对决策支撑材料的要求。针对公司重大经
营管理事项，本人主动与公司经理层开展深入沟通，结合专业判
断提出合理化、建设性的意见建议，相关意见均在对应事项的审
议决策过程中得到充分重视、有效采纳并切实落地执行。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公
司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促
进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知
识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资
者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规的有关
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规定，对提交公司董事会审议的关联交易事项进行审慎研究，认
为公司与关联方之间发生的关联交易均基于公司业务发展需要，
遵循了公平、自愿、诚信的原则，定价遵循市场化原则、公平交
易原则，以合同或协议方式明确各方的权利和义务，符合公司的
利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。公司对关联
方进行了客观、真实、准确、全面的评估，制定的风险防范措施
有利于保障公司资金安全，能够有效、及时控制和化解有关风险。
公司董事会及相关专门委员会、独立董事专门会议审议关联交易
事项的程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规
定，关联董事在审议关联交易事项时回避表决，相关信息披露规
范。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 12 月 9 日召开董事会第十二次会议，于 2025
年 12 月 25 日召开第四次临时股东会，审议通过《关于聘用南网
数研院 2025 年度财务决算审计会计师事务所的议案》，公司同
意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下文简称“立信”）
为公司 2025 年度审计机构。立信在资本市场审计经验丰富，具
备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履行审
议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（三）董事及高级管理人员选聘情况
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董事长的议案，审议通过了聘任胡荣同志担任公司总经理的议
案。公司股东会审议通过了选举张昆同志担任公司非职工董事的
议案，审议通过了选举石向阳同志担任公司独立董事的议案。公
司董事会提名委员会根据相关法律法规、部门规章、规范性文件
及监管规则等相关规定对非职工董事、独立董事候选人的任职资
格、遴选标准和程序、提名人情况等事项进行审核，符合相关法
律法规、监管规则及《公司章程》规定；相关选举、聘任程序及
结果合法、有效。
（四）报告期内财务会计报告、内部控制评价报告披露情况
本人重点关注公司相关报告披露的合规性和真实性。2025
年度，公司严格依照公司法等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日财
务报告、《内部控制自我评价报告（截至 2025 年 6 月 30 日）》，
准确披露了相应财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人
员均对公司相关报告签署了书面确认意见。公司对相关报告的审
议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实
际情况。
四、总体评价和建议
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相关规定，忠实履行职责、恪守勤勉义务，始终秉持公开、透明、
规范的原则，对公司各项议案进行审议与研判。在公司治理与重
大决策过程中，本人主动深度参与公司决策事项，围绕议案核心
内容、潜在风险及合规要点等相关问题与各方进行充分沟通、深
入研讨，积极推动公司持续规范运作与健康良性发展。在此基础
上，本人充分依托自身专业知识与履职经验，始终以独立、客观、
审慎的态度行使表决权，坚决守住合规履职底线，切实维护公司
整体利益及广大投资者的合法权益。
市场相关法律法规、监管规则的更新与完善，严格遵照监管部门
对独立董事的各项规定与履职要求，始终以认真、勤勉、忠实的
态度全面履行独立董事职责。进一步推动提升董事会运作的规范
性与透明度，切实维护广大投资者、尤其是中小投资者的合法权
益，充分发挥独立董事的监督作用，助力公司不断提升经营管理
水平，实现持续、稳健、规范且高质量的长远发展。本人对公司
董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极
有效的配合和支持表示衷心感谢！
独立董事：
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