厚普清洁能源（集团）股份有限公司
（王仁平）
本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股
份”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制
度》等相关制度赋予的权力和义务，积极出席并参与公司的股东会、董事会和相关专
委会议，恪守职责，参与各议题的讨论，利用个人专长，对公司的经营与发展提供有
益的建议。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、基本情况
王仁平先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权。信永中和会计师事务所
合伙人，金融学博士。财政部注册会计师行业领军人才、财政部企业会计准则咨询委
员会委员。2009年7月至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所工作，
省机场集团有限责任公司外派董事，以及厚普股份独立董事。
在2025年度担任公司独立董事期间，本人未兼任公司其他任何职务，本人及其直
系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属机构任职。同时，不存在为公司及其控股
股东或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情况，确保了本人能够进行独立和
客观的判断。此外，本人完全符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任
职资格要求。
二、2025年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺
席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董事 缺席董事 出席股东会
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 会次数 会次数 次数
次数 次数
王仁平 7 1 6 0 0 1
未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生
向董事会提议召开临时股东会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向
股东征集股东权利的情形。
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会的召集人、提名委员会委员，严格按照
《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，2025年度任职期间,
本人对提交董事会相关委员会的议案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议名称 召开日期 会议内容
第五届董事会提名委员会 审议《董事、高级管理人员离职管
第五届董事会审计委员 审议审计监察部 2024 年度工作报
审议预计 2025 年度日常关联交
易、选聘 2025 年度审计机构、
第五届董事会审计委员
度报告、审计监察部 2025 年第一
季度工作报告、第二季度工作计划
等。
审议 2025 年半年度报告、审计监
第五届董事会审计委员
第三季度工作计划。
审议 2025 年第三季度报告、审计
第五届董事会审计委员
及第四季度工作计划。
报告期内，公司共召开了5次独立董事专门会议，本人按照法律规定参与相关会议，
审查和监督公司关联交易、2024年度向特定对象发行股票等相关事项，未有缺席会议
的情况。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积
极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流，共同推动审计工作
的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东会、业绩
说明会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；及时阅读公司公告并主动
关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外部市场变化对
公司经营状况的影响；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法
规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股
东的合法权益。
（五）在公司现场工作的情况
建设与运作等情况，不定期与公司管理层进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响；同时本人赴公司就独立董事合规
监督与风险防控、内部管理精细化等事项进行沟通和交流，切实加强监督力度，有效
地履行了独立董事的职责，全年累计现场工作时间达到15日。
公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营
及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见，对于重大事项也及时向本人进行
了通报，并提交相关文件，能够做到积极配合，不拒绝、不隐瞒，不干预本人独立行
使职权，为本人独立董事工作提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联
交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关
联交易的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于为控股子公司提供
担保额度预计暨关联交易的议案》。针对上述应当披露的关联交易事项，本人认真审
阅了相关材料，认为上述关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，关联董事已回避表决，决策程序合法有效。关联交易定价遵循公平、公正、公允、
合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期，公司及相关方未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。
（四）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法
违规情况。
（五）续聘会计师事务所情况
报告期内，公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力且诚信状况良好。公司续聘 2025年度审计机构的决策程
序合法有效。
（六）聘任上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正
重大会计差错的更正。
（八）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况
规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实
际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（十）股权激励情况
四、总体评价和建议
挥自身经验和专长，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实维护了公司及全体股
东的合法权益。在此期间，本人持续关注公司治理运作及经营决策，与董事会及经营
管理层保持了良好的沟通与协作，尽最大努力促进公司稳定发展和规范运作。
立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经验为公司的
发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，增强董事会的决策能
力和领导水平，为公司持续规范运作、不断完善可持续发展发挥积极作用。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述
职报告》签字页）
王仁平
二零二六年三月三十一日
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