广东光华科技股份有限公司
作为广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2025
年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事管
理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和
要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各
项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及
全体股东的利益。现将 2025 年年度本人履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。
个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第
四节“公司治理”。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
本年度公司共召开董事会 4 次，召开股东会 2 次，本人全部亲自出席。本
人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，在会议召开前主动了解并获取
做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议每一个议案，为公司董事
会做出科学决策起到了积极作用，对所审议案均投了同意票，不存在提出反对的
情形。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
报告期任期内，公司共计召开 1 次提名委员会会议，本人作为提名委员会
主任委员，出席了提名委员会日常会议，在董事会领导下，严格按照《董事会提
名委员会工作制度》履行职责，完成董事候选人的提名选举工作。董事候选人的
资格审查均依据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定严格执行。审查通过后，
提名委员会及时将候选人名单提交董事会审议，并积极配合完成后续程序。
报告期任期内，公司共计召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬
与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会会议，认真履行职责，根据公司实
际情况，就公司董事、高管薪酬等议案进行了审议，提出合理建议。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，我本人未行使以下特别职权：
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，积极开展公司内外审计机构的
沟通、监督工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人认真核查与监督公司定期报告、关联交易、业务发展情况及
其它相关事项，做出了公正、客观的判断。同时积极关注行业政策和市场动态，
不断学习监管精神，持续依法对公司日常经营进行监督，有效督促了公司规范运
作，并维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（六）现场考察情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等对公司
现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；
在日常工作期间，通过电子邮件、电话或微信等多种方式与公司内部董事、董事
会秘书等高级管理人员保持了充分的沟通，及时了解公司的经营状况及公司各重
大事项的进展情况，并及时获取能够做出独立判断的资料，积极有效地履行了独
立董事的职责。2025 年度现场工作时间达到 15 天，符合有关监管规定。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司在召开董事会及相关会议前，精心准备会议资料，并及时准
确传递，积极有效地配合了独立董事的工作。公司管理层高度重视与独立董事的
沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进
展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，对公司的财务会计报告及定期报
告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会
计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人认为公司披
露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法
规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现违法违规情况。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
报告期内，公司召开董事会和股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本人认为众华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审议程
序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，作为独立董事审议通过了《关于选举公司第六届非独立董事的议
案》
《关于选举公司第六届独立董事的议案》，对董事候选人资格、履职能力进行
了审查。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定合理，薪酬方
案能有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合《公
司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东
利益的情形。
四、总体评价和建议
尽职守，认真履行独立董事的职责，对董事会决策的重大事项进行认真审查，及
时向公司了解议案背景情况，同时运用财务会计等方面的专业知识，为推动公司
合规治理、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。
本人已经于 2025 年 9 月份期满离任，对公司在本人任职期间给予的配合和
支持，在此表示衷心的感谢。
独立董事：彭俊彪
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