顺丰控股股份有限公司
（陈尚伟）
各位股东及股东代表：
作为顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）第七届董
事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董
事工作制度》的相关规定，在 2025 年度充分发挥独立董事的监督作用，忠实履
行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，
维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 2025 年度工作述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈尚伟，男，1954 年出生，毕业于加拿大曼尼托巴大学，加拿大特许
专业会计师及香港注册会计师。本人拥有丰富的审计、金融及风险管理经验，曾
任安达信中国大陆及香港审计部合伙人、普华永道中国大陆及香港主管合伙人、
风险管理咨询公司甫瀚咨询的高级董事总经理，亦曾任香港联交所上市委员会成
员、香港第一届立法局选举委员会成员、中信证券（600030.SH、6030.HK）、百
心安（2185.HK）独立非执行董事。现任猫眼娱乐（1896.HK）、翰森制药（3692.HK）
及高鑫零售（6808.HK）独立非执行董事。2022 年 12 月至今任本公司独立非执
行董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在顺丰控股担任除独立董事外的其他职务，与顺丰控股及其主要股东
不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；
本人独立履行职责，不受顺丰控股及其主要股东等单位或者个人的影响。
规中对于担任顺丰控股独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事
会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事任职符合《上
市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 出席股东
董事姓名
加董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 会次数
陈尚伟 9 2 7 0 0 3
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情
况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会的
召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对
报告期内出席的公司董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
本人担任公司董事会审计委员会及战略委员会的主任委员，同时在薪酬与考
核委员会及风险管理委员会中担任委员。2025 年度本人在董事会专业委员会履
职情况如下：
（1） 董事会审计委员会履职情况
序号 召开日期 会议内容 表决结果
《公司
审议《关于 2025 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
《公司 2024 年内控自我评价报告》《公司 2024 年度财务决算报告》
《普华永道中天会计师事
《董事会审计委员会
对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
《公司 2024 年年度报告》
告》
工作报告及其他内控报告》
审议《公司 2025 年半年度财务报告》
《公司 2025 年半年度审阅报告》
其他内控报告》
《公司 2025 年第三季度内审
月 30 日 工作报告及其他内控报告》
月 29 日
月 30 日
（2）董事会战略委员会履职情况
序号 召开日期 会议内容 表决结果
《2024 年度可持续发展报告》
《公司 2025 年度财务预算报告》
（3）董事会薪酬与考核委员会履职情况
序号 召开日期 会议内容 表决结果
的议案》
审议《关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的议案》
日
期行权条件成就的议案》
审议《公司“共同成长”持股计划（A 股）（草案）及其摘要》《公
《关于提请公司股东大
《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
议案》
审议《关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的议案》
期行权条件成就的议案》
（4）董事会风险管理委员会履职情况
序号 召开日期 会议内容 表决结果
日
考核委员会 6 次、风险管理委员会 1 次，所有会议本人均按时亲自出席，没有委
托出席或缺席情况。同时，本人对公司治理和经营决策积极提出相关意见和建议。
例如，本人在审计委员会上提出重要建议：公司应加强国际化业务中的跨地域、
跨文化内部监控，推动内审内控从“事后审查”转向“事前预警”；通过常态化
培训提升全员风控意识，并借助智能化工具升级内审内控体系。另外，本人在战
略委员会上提出重要意见：公司需设定高标准的目标驱动成长，并将 AI、国际
化等关键战略转化为具体的组织架构、人才布局和年度行动计划，确保系统化落
地执行。
（二）2025 年年报编制沟通情况
在 2025 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理
层对公司 2025 年度的经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司
沟通，关注 2025 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师
就审计过程中发现的问题进行有效地探讨和交流，并积极予以解决，充分发挥独
立董事的监督作用，维护审计的独立性。
（三）在公司进行现场工作情况
时间共计 15 天。除按规定积极出席股东会、董事会及其专业委员会外，本人持
续通过多种方式履职，主要如下：
通过认真研读顺丰控股定期或不定期报送的公司经营信息、每月重点舆情汇总报
告、季度风控报告等资料以及微信群里实时更新的资讯，及时了解公司的日常经
营情况及资本市场最新动态，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。
多种方式与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书等保持密切联系，不时提
出问题，要求公司就本人关注的问题进行专题汇报或作出说明，并在公司的发展
战略及规范运作等方面向管理层提出了许多意见与建议。
人机新场地，深入了解公司在低空物流领域的最新进展与创新实践；2025 年 12
月，本人与其他独董共赴公司华南航空枢纽进行现场考察，重点调研了航空类货
物的进出港标准化作业流程及关键作业环节的实际运营情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职
务，充分发挥独立董事的作用，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高
级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行重点监督，具体如下：
（一）持续性关联交易的年度审阅
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审
议通过了《公司 2024 年持续性关连交易的年度审阅》，独董专门会议认为：公司
符合公司业务发展情况及经营实际需要，遵循公平、公正的市场化原则，其定价
依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵
害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并
披露了《2024 年年度报告》
《2024 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年第一季
度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期
内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经
公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会
第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案
于 2025 年 6 月 13 日在 2024 年年度股东大会上获得通过。
（四）提名董事及聘任高级管理人员事项
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会提名委员会第三次会议及第六届
董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事
会非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，
该议案于 2025 年 12 月 30 日在 2025 年第二次临时股东大会上获得通过。会议选
举王卫先生、何捷先生为第七届董事会非独立董事，选举陈尚伟先生、李嘉士先
生、丁益女士为第七届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大
会审议通过之日起至 2027 年年度股东大会止。
公司分别于 2025 年 12 月 29 日、2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会提名
委员会第四次会议及第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任总经
理的议案》《关于聘任副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》。
（五）高级管理人员的薪酬、股权激励计划相关事项
年度高级管理人员薪酬计划的议案》。
事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部分
股票期权的议案》《关于 2022 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三
个行权期行权条件成就的议案》。
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权
价格的议案》。
事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年 A 股股票期权激励计划
行权价格的议案》。
监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部
分股票期权的议案》《关于 2022 年 A 股股票期权激励计划预留授予股票期权第
三个行权期行权条件成就的议案》。
（六）制定员工持股计划相关事项
事会第十七次会议，审议通过了《公司“共同成长”持股计划（A 股）（草案）
及其摘要》《公司“共同成长”持股计划（A 股）管理办法》。
经核查，本人认为公司上述事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，本人对上述事项均投了
赞成票，没有提出异议。
方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；解聘上市公
司董事、财务负责人、高级管理人员；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划等。
询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法
公开向股东征集股东权利。
四、保护投资者权益方面所做的工作
公司董事会审议决策的重大事项，本人事先对公司提供的相关资料进行认真审查，
必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司
和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，本人持续关注本公司的信息披露
工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整地完成信
息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。本人通过参加业绩说明会、
股东会等方式与中小股东进行沟通交流，维护公司整体利益及广大中小投资者的
利益。
五、公司配合独立董事工作的情况
公司管理层及相关部门，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和
支持，向本人详细讲解了公司的经营情况，及时提交详细的相关会议文件及材料，
使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
六、培训和学习情况
真学习独立董事履职相关的法律法规，不断加深对规范公司治理和保护中小股东
权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、总结和展望
出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体
利益和中小股东的合法利益。
《公司
独立董事工作制度》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法
行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的
决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：陈尚伟
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