深圳市兆威机电股份有限公司
——周长江
尊敬的各位股东及股东代表：
作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上
市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、
公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充
分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2025 年度履
行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人情况
周长江：男，中国国籍，1974 年出生，博士学历。1998 年 7 月至 2002 年 8 月，任广梅汕
铁路有限责任总公司工程师。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，任湖南大学讲师。2008 年 6 月至
年 12 月至 2015 年 12 月，昆士兰科技大学访问学者。2014 年 9 月至 2017 年 6 月，湖南大学
博士后。2016 年 12 月至今，湖南大学博导。2017 年 11 月至今，湖南大学教授。2021 年 2 月
至今，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事。现任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、
湖南大学教授。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等相关法
律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对
报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提
出异议，也无反对、弃权的情形。
本人具体出席董事会及股东会的情况如下：
本报告期应 以通讯方式 委托出席 是否连续两次
独立董事 现场出席董 缺席董事 出席股东
参加董事会 参加董事会 董事会次 未亲自参加董
姓名 事会次数 会次数 会次数
次数 次数 数 事会会议
周长江 7 1 6 0 0 否 2
（二）出席专门委员会情况
酬与考核委员会 3 次。本人在任期间，担任公司战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各项合
法权利。2025 年本人主要履职情况如下：参加战略与 ESG 委员会召开的 2 次会议，对公司发
行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市等议案进行了讨论和审议，与各位委员达成一
致意见后报送公司董事会；参加审计委员会召开的 2 次会议，对公司 2025 年半年度报告及 2025
年第三季度报告等事项进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会；参加
提名委员会召开的 1 次会议，对提名公司第三届董事会独立董事、选聘公司秘书及委任公司授
权代表等事项进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会；参加薪酬与考
核委员会召开的 3 次会议，对公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、2024 年股
票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就、2024 年股票期权与限制性股票激
励计划第一个解除限售期解除限售条件成就等事项进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意
见后报送公司董事会。
本人具体出席情况如下：
独立董事姓 应出席次 实际出席次 委托出席次 缺席次
会议名称 职务
名 数 数 数 数
周长江 战略与 ESG 委员会 委员 2 2 0 0
周长江 审计委员会 委员 2 2 0 0
周长江 提名委员会 委员 1 1 0 0
主任委
周长江 薪酬与考核委员会 3 3 0 0
员
（三）独立董事专门会议工作情况
（四）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括未提议召开董事会、临时股东会、聘请外
部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东会召开前公开征集投票权等。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
密切关注并认真听取年度审计工作安排，重点就年报审计计划、审计重点领域及风险识别与防
控等事项进行深入交流。积极跟进财务报告编制及年度审计进展，督促审计机构严格按照执业
准则开展工作，按时出具高质量审计报告，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（六）与中小股东的沟通交流情况
的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责。
（七）现场考察及公司配合情况
报告期内，本人恪尽职守，通过实地考察生产车间、审阅文件及与管理层会谈等方式，深
入了解公司经营与规范运作情况。重点检查了公司内部管理、制度执行及董事会决议的落实情
况，并就未来发展战略与经营层深入交换意见。同时，本人通过电话、现场交流等方式与董事、
高管保持密切沟通，实时掌握重大事项进展，有效履行了独立董事的知情权、监督权和勤勉义
务，累计现场工作时间达到 15 日。
三、年度履职重点关注事项的情况
及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全
体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：
息披露事务。公司按时编制并披露了 2024 年年度报告及 2025 年各期定期报告，准确披露了财
务数据与重要事项，真实反映了公司经营状况。上述报告均经董事会审议通过（其中年度报告
经股东会审议通过），并获得公司董事、高管的书面确认。公司定期报告的审议与披露流程合
法合规，信息真实准确。
此外，公司依据内控规范开展了 2024 年度内部控制评价工作，并于 2025 年 4 月 25 日经
第三届董事会第十次会议审议通过相关议案。作为独立董事，本人对此发表了同意意见。经核
查，本人认为公司内控自我评价报告真实、客观地反映了内控体系的建设与运行情况。
师事务所的议案》，本人发表了同意的独立意见。该议案于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年
年度股东会审议批准，认为立信会计师事务所在担任公司年度审计机构期间，坚持独立审计准
则，较好地履行了双方所约定的责任与义务，能够为公司提供真实公允的财务及内部控制审计
服务。
年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其 2025 年度薪酬方案的议案》。同日，公司召开第
三届董事会第十次会议，审议通过了同一议案，本人作为独立董事对该事项发表了同意的意见。
该议案随后于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年年度股东会审议批准。
经审核，本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬确定程序符合公司绩效考核和薪酬制度
的相关规定，薪酬发放依据考核结果执行，方案制定科学、合理，与行业薪酬水平及公司实际
情况相匹配，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同日，公司召开第三届董事会第
十一次会议，对上述议案进行了审议，本人作为独立董事对相关事项发表了同意的意见。
报告期内，公司筹划境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市相关事
项。本人就该事项履行审慎审核职责，经认真核查后认为，本次发行上市相关事宜符合《公司
法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规及规范性文件的规
定，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
场，以勤勉尽责的态度全面完成了各项监督、咨询与决策职责，切实履行了独立董事的法定职
责与使命。任职期间，公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极、有效的配合与大力
支持，在此表示衷心的感谢！
行义务。充分发挥自身专业知识与实战经验，深度参与公司重大事项决策，一如既往地维护公
司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。
特此报告。
独立董事：周长江
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