海南钧达新能源科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（张亮）
各位股东及股东代表：
本人张亮，作为海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事，在 2025 年度
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《海南钧达新能源科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法
律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董
事职责，积极出席 2025 年度相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立
董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 5 月 8 日就任公司独立董事，现就本人 2025 年度履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张亮，1982 年生，硕士学历。2006 年 11 月至 2013 年 5 月，担任理士国际
技术有限公司董事会秘书和投资部副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 6 月，担任
深圳金信实业集团有限公司副总裁兼董事会秘书；2014 年 7 月至 2015 年 6 月，
担任深圳市网通电子商务有限公司董事会秘书；2015 年 9 月至 2016 年 12 月，
担任云南水务投资股份有限公司董事会秘书，并于 2017 年 9 月至 2021 年 2 月，
重新加入并担任董事会秘书；2019 年 11 月至 2021 年 11 月，担任云南水务投资
股份有限公司授权代表之替任人；2015 年 10 月至 2020 年 12 月，以创始人的身
份担任港陆资本运营有限公司的首席技术官和首席财务官；2021 年 3 月至 2024
年 8 月，担任苏州润迈德首席财务官；2021 年 12 月至 2024 年 8 月担任润迈德
医疗有限公司执行董事、首席财务官，2021 年 12 月至今，担任润迈德医疗有限
公司联席公司秘书。
（二）是否存在影响独立性的说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在
股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人任职资格符合《上市
公司独立董事管理办法》《公司章程》对独立董事的任职要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
报告期内，公司累计召开董事会 14 次，股东会 5 次，本人积极参加公司召
开的董事会、股东会，亲自出席了本人任期内公司召开的全部董事会及股东会，
本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案讨论并
提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事
会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相应审批程序。本人出席会议的情况如下：
应参加董事 亲自出席董事会 委托出席董事 缺席董事 出席股东
董事姓名
会次数 次数 会次数 会次数 会次数
张亮 9 9 0 0 2
出席会议的情况。
案投反对票或弃权票的情形，对公司董事会审议的所有议案均投出赞成票。
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
应参会次数 实际参会次数
第四届提名委员会 1 1
第五届薪酬与考核委员会 1 1
本人任期内担任公司第四届提名委员会及第五届薪酬与考核委员会委员。在
任职期间，本人依照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，
积极参加各专门委员会会议，充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用，助力
公司科学决策健康发展。2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，推动
加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进
行了有效的探讨和交流，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，维护了审
计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况。
同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，认真学
习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股
东合法权益的保护意识。
（五）现场工作时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，截至 2025 年 12 月 31 日，本人担
任上市公司独立董事家数未超过 3 家。报告期内，本人累计现场工作时间达到
业委员会的契机，通过参与监管部门以及公司内部组织的各类合规培训等形式，
深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出
建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合
和支持，向本人详细介绍公司的生产经营情况，相关会议提交了详细的会议文件，
使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议
公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性
发展和规范运作。在此基础上，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使
表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
本人任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露《2025 年半年度
报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和审计委员会
审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）参与第五届董事会及高管换届相关工作
董事会第七十八次会议，审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事
的议案》《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》。在上述董
事会换届选举工作中，本人对非独立董事、独立非执行董事候选人的个人信息、
任职资格及履职能力逐一进行了认真审查，严格规范提名及审议程序，确保各项
工作合法合规。上述相关议案均符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》规定，本人对所有相关议案均投赞成票，切实履行提名委员会
委员职责，保障公司治理规范、团队稳定及持续健康发展。
（三）股票期权实施进展
第四届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计
划首次授予部分和预留授予部分股票期权的议案》《关于注销 2022 年股票期权
激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的议案》《关于注销 2023 年第
一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于注销 2023 年第二
期股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的议案》。本人全程
参与本次董事会审议，认真履行独立董事职责，鉴于公司层面业绩未达成各对应
行权期考核目标、部分激励对象离职及期权到期未行权等原因，同意对上述失效
期权予以注销，合计注销 5,973,984 份。
第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预
留授予部分股票期权的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部
分股票期权的议案》《关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分
股票期权的议案》。本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，全程参
与本次薪酬与考核委员会及董事会相关审议工作，严格履行薪酬与考核委员会委
员职责，认真核查本次股票期权注销相关事项，同意因部分激励对象所持期权在
可行权期内未行权已过有效期，对上述失效期权予以注销，合计注销 1,361,408
份。
本人审慎核查后认为，公司上述两次股票期权注销事项，均符合各期股票期
权激励计划（草案）、《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，
不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，相关审议程序合法合规。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每次需董事会审议的各个事项，
事前对议案材料和有关介绍进行认真、充分审核，在此基础上独立、客观、审慎
地行使表决权。
同时，本人持续关注公司信息披露工作，2025 年度公司真实、准确、完整、
及时、公平地披露了所有应披露的事项，信息披露工作符合《上市公司信息披露
管理办法》和《公司信息披露事务管理制度》等有关规定。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规培训，及时
掌握相关政策，尤其加强对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法
规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作，提高自身股
东权益保护意识。
五、其他工作情况
感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的
态度，按照相关法律法规和公司制度要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独
立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张亮
首页
微信公众号
证券之星APP
