山东晨鸣纸业集团股份有限公司
作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董
事，本人在 2025 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管
理办法》的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议相关会议的各项
议案，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和
股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人万刚，男，1973 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国建设银行
青岛市分行会计部兼营运管理部副总经理、中信银行青岛分行会计部及营业部总经理、
长安国际信托股份有限公司总裁助理、中泰信托有限责任公司副总裁；现任中财龙马（北
京）管理咨询有限公司董事长，兼任浙江田中精机股份有限公司（300461.SZ）独立董事，
自 2025 年 10 月 28 日起兼任本公司第十一届董事会独立董事和提名委员会主任委员。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等监管规则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相
关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议情况
本人在 2025 年度任职期内，出席公司董事会会议 3 次，认真审阅审议议案，对所有
审议议案均投出同意票，不存在缺席、委托出席及连续两次未亲自参加公司董事会会议
的情形。公司历次董事会的召集召开符合法定程序，会议决议合法有效。具体情况如下：
会议届次 召开日期 出席方式 审议议案
《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委
员的议案》
《关于董事长代行总经理职责的议案》
第十一届董事会
第一次会议
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
《公司 2025 年第三季度报告》
第十一届董事会
第二次会议
案》
第十一届董事会
第一次临时会议
届董事会独立董事候选人出席了本次会议，经出席本次股东会的股东投票表决，本人成
功当选为公司第十一届董事会独立董事，任期自 2025 年 10 月 28 日起三年。
票与网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东投票表决，会议审议通过了《关于剥
离融资租赁业务相关资产的议案》，同意公司整体剥离融资租赁业务相关资产。
（二）出席董事会专门委员会情况
各专门委员会委员，本人被选举为董事会提名委员会主任委员。为提高决策效率，同日，
本人现场出席了公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议，审议《关于聘任公司副总经
理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的
议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等 4 项议案，本人认真核查了拟任副总经
理、财务总监、董事会秘书及公司秘书、证券事务代表的任职资料，未发现候选人有不
适合担任高级管理人员、公司秘书、证券事务代表的情形，并同意将上述议案提交至公
司第十一届董事会第一次会议审议。
（三）独立董事专门会议情况
在本人 2025 年度任职期间内，公司未发生需经独立董事专门会议审议的事项，未召
开独立董事专门会议。
（四）现场工作及公司配合情况
公司其他董事、高级管理人员就公司各个生产基地的复工复产情况、银团贷款放款情况
以及前三季度的财务状况等方面进行了交流，重点关注了资产减值准备计提情况，认真
审阅了公司《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职
管理制度》等 17 项制度的修订及制订，进一步完善公司治理体系，夯实治理基础。此外，
本人还实地参观了公司的生产基地，深入了解公司复工复产基地的产能情况、生产运行
情况、机制纸产品质量情况等，充分发挥独立董事作用。在本人履职期间，公司及时回
应本人关注的事项，及时发送会议通知及相关材料，确保本人有充足的时间审阅会议材
料，积极配合本人履职，不存在妨碍本人履职的情形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
关注公司生产基地复工复产情况、资产减值准备计提情况，了解公司 2025 年度报告审计
工作的审计范围、审计重要时间节点安排、审计组人员安排、审计重点关注事项等，确
保公司 2025 年度报告及审计报告按时披露。
（六）与中小股东的沟通交流情况
流，并关注中小股东对每一项议案的现场及网络投票情况。为进一步提高公司投资者关
系管理水平，适配公司法人治理体系改革，公司修订了《投资者关系管理工作制度》，
本人对制度修订内容进行了审阅，不存在异议。此外，本人密切关注媒体对公司的相关
报道、关注投资者在股吧、论坛、深交所互动易平台上提出的问题以及公司 A 股、B 股、
H 股的股价表现情况，并就相关问题核实，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
（七）履行独立董事特别职权的情况
本人履职期间，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，
没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，也没有公开向股东征
集股东权利的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司在本人 2025 年任职期间内，未有应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告披露情况
年第三季度报告》。本人对公司 2025 年第三季度报告进行了认真审阅，核实确认公司
计提相关事项均无异议，并已签署定期报告书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年
度审计机构的议案》，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计
机构。
（四）聘任公司财务负责人情况
届董事会第一次会议，审议《关于聘任公司财务总监的议案》。本人认真审阅拟任财务
总监的简历及相关资料，认为朱艳丽女士具备担任公司财务总监的任职资格与履职能力，
同意聘任朱艳丽女士为公司财务总监。
（五）聘任公司高级管理人员情况
届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事
会秘书及公司秘书的议案》。本人认真审阅前述拟任人员的履职资料，认为相关人员均
具备相应任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定、《公司章程》等有关要
求，同意聘任李伟先先生、孟峰先生、刘培吉先生、朱艳丽女士、董连明先生、郭钦彦
先生、袁西坤先生为公司副总经理，聘任袁西坤先生为公司董事会秘书，聘任朱瀚樑先
生为公司秘书。
四、总体评价和建议
性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》相关规定，忠实勤勉履行独立董事各
项职责，主动深入公司运营一线，了解公司经营管理与运行情况，积极参与公司重大事
项审议决策，坚持独立、客观、公正、审慎原则行使表决权，在健全公司法人治理结构、
保障公司规范运作、维护公司及中小股东合法权益等方面，发挥独立董事应有作用。
性文件及《公司章程》履行独立董事职责，以专业知识与实践经验为董事会科学决策提
供专业支持，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，助力公司高质量发展。
独立董事：万刚
二〇二六年三月三十日
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