苏州华源控股股份有限公司
本人 吴青川 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根
据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
责，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，
充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
吴青川先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，中共党员，中国人民大学博士学位。2004
年 11 月至今历任南京审计大学国际审计系系主任、经管实验中心副主任、会计学院副院长，现任南
京审计大学档案馆副馆长，副教授及硕士研究生导师。主要从事资本市场与注册会计师审计、国际公
共部门会计与审计研究。2009 年至今，先后 9 次接受联合国审计委员会委托以外部审计师身份对联
合国机构执行审计任务。主持或参与国家级、省部级等各类课题 20 余项，发表学术论文 30 余篇，参
编学术专著与教材 6 部。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年出席董事会及股东会的情况
独立董事 应出席董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况
除与自身利益相关的薪
酬议案回避表决外，均为
吴青川 9 9 0 0
赞成票，无投反对票和弃
权票
公司在 2025 年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。
独立董事 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
吴青川 2 2 0 0
（二）专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。
本人作为公司董事会下设的审计委员会主任委员，按照法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》
等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤
勉尽责的原则，认真履行工作职责。
公司 2025 年度共召开 4 次审计委员会，本人出席专门委员会情况如下：
独立董事 应出席专门委员会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
吴青川 4 4 0 0
（三）出席独立董事专门会议情况
《关于补选独立董事的议
案》、
《关于补充审议关联交易的议案》和《关于与关联方共同对华源包装（新加坡）有限公司增资及
放弃部分优先认缴权暨关联交易的议案》。本人均亲自出席，会前认真审阅议案材料，会中就关联交
易的公允性、程序合规性等重点事项进行了独立、审慎的判断，并审慎行使表决权，严格履行了独立
董事的监督职责。
（四）现场工作情况
经营、财务状况、对外投资、内部控制情况等，并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解董事会决议的执行情况，关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运
营动态。合计现场工作时间约为 15 天。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
作，确保公司能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《信息披露管理制度》的有关规定规范
信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的
真实、准确、完整、及时、公平。
有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。对董事会决策的科学性和客
观性以及公司的规范运作起到了积极的作用。除此之外，本人也特别关注相关议案对全体股东利益的
影响，维护了公司和各股东的合法权益。
范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者
利益的保护能力，形成自觉维护中小股东权益的思想意识。
投资者合法权益。
（六）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度，未行使以下特别职权：
（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的
客观、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
续聘会计师事务所、董事和高级管理人员的薪酬、提名独立董事等相关事项的决策程序、执行以及披
露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。
四、公司配合独立董事工作的情况
和重大事项进展情况，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持。公司对于本人的工作开展给予了
充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独立判断。
五、总体评价和建议
以上是本人在 2025 年度履职情况的汇报。2026 年度本人将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按
照相关法律法规对独立董事的规定和要求尽职尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会和经营管
理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，为促进公司稳健经营、规范运作，
为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。
（以下无正文）
本页无正文，为《苏州华源控股股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签署页：
独立董事：_______________
吴青川
日期：2026 年 月 日
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