浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孔凡君）
浙江华智数媒传媒股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
市规则》
范运作》等法律、法规以及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）《浙江华智数媒传媒股份有限公司独立董事工作制度》的有关
规定，在 2025 年度勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整
体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况
汇报如下：
一、基本情况
本人孔凡君（笔名孔寒冰）
，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，
北京大学国际关系学院二级教授，博士生导师。本人长期从事中东欧地区和世
界社会主义的教学与研究工作，对中东欧地区所有国家进行过比较深入的学术
（2005
访问和田野考察，主持过教育部重点项目《原苏东地区社会主义运动研究》
年）和国家社会科学基金重点项目《原苏东地区社会发展现状研究》
（2012 年），
相关著作主要有《科索沃危机的历史根源和大国背景》《东欧史》《东欧政治与
外交》
《百年捷克》
《中东欧的差异性、复杂性和中国与之合作的“精准性”》
《寒
冰走苏东》《寒冰访罗明》《中罗两国的桥梁》《从化学博士到驻华大使》《中东
欧观察与思考》，另出版中苏关系、世界社会主义等方面的专著二十余部，在国
内外学术杂志上发表相关论文百余篇。2020 年 10 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。
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二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
全部会议，没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞
成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东会会议情况
出席的会议已提交请假条说明情况。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
员。任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》
《董事会审计委员会
工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，积极参与审计委员会
和提名、薪酬与考核委员会的会议，认真仔细地审阅议案相关材料，并及时同
公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。
要对公司定期报告、年度内部控制评价报告、选聘 2025 年度审计机构、《关于
会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》、计提
资产减值准备、内审工作等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行审计委员
会委员的职能。
薪酬方案、为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险、2025 年度考核激励
政策等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了提名、薪酬与考核委员会委
员的职能。
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交易确认及 2025 年度日常关联交易预计、2026 年度日常关联交易预计、公司
申请综合授信额度并接受关联方提供担保、接受关联方担保并向控股股东提供
反担保、向控股股东借款展期等关联交易事项进行审慎审查并提出建议，切实
履行了独立董事的职能。
（四）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度：
（1）未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提议召开临时股东会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，
与会计师事务所就年审计划、年审进展、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025 年度通过参加股东会与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
解公司定增的进度以及主要项目的进度。
计计划的情况汇报。
五届董事会第十四次会议的议案。
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大会。
报。
结情况的汇报。
报有关议案。
第三次独立董事专门会议的议案。
司半年报有关议案。
展汇报。
季报。
年第五次独立董事专门会议，审议第五届董事会第二十次会议的议案。
事职责开展工作的时间累计不少于 15 个工作日。除此之外，本人还通过电话、
微信、视频等方式与公司董事、董事会秘书等高级管理人员及相关人员保持良
好沟通，主动掌握和了解公司的经营现状，同时密切关注外部环境及市场变化
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对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，并结合自身专业知识和经
验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，积极有效地
履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。公
司积极配合了本人的相关工作。
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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
独立董事专门
召开日期 议案事项 意见 执行情况 披露情况
会议
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《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议
案》
审议通过 公告编号：2025-005
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《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
审议通过 公告编号：2025-025
《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易 第五届董事会 巨潮资讯网
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案》
审议通过 公告编号：2025-059
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审议通过 公告编号：2025-068
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告以及会计师事务所的选聘
审计委员会会
召开日期 议案事项 意见 执行情况 披露情况
议
《2024 年度审计报告》 第五届董事会 巨潮资讯网
《关于 2024 年度计提和冲回资产减值准备的议案》 第十五次会议 （www.cninfo.com.cn）
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《2024 年度内部控制评价报告》 审议通过 公告编号：2025-025
《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告》
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《2025 年第一季度报告》 同意 第十六次会议 （www.cninfo.com.cn）
审议通过 公告编号：2025-036
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《2025 年半年度财务报告》
《关于计提资产减值准备的议案》
审议通过 公告编号：2025-059
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《2025 年第三季度财务报告》 同意 第十九次会议 （www.cninfo.com.cn）
审议通过 公告编号：2025-063
第五届董事会
《关于年报审计会计师事务所选聘方式的请示》 同意 巨潮资讯网
第二十次会议
（www.cninfo.com.cn）
审议通过
《关于拟续聘会计师事务所的议案》 同意 公告编号：2025-068
（三）董事、高级管理人员的薪酬、考核激励政策
提名、薪酬与
考核委员会会 召开日期 议案事项 意见 执行情况 披露情况
议
《关于公司董事监事薪酬的议案》 讨论通过，
《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 提交董事会
过 公告编号：2025-033
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《公司 2025 年度考核激励政策的议案》 同意 第十七次会议 （www.cninfo.com.cn）
审议通过 公告编号：2025-039
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四、总体评价和建议
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤勉、
忠实地履行了独立董事职责，与公司管理层保持良好的沟通，积极主动了解公司
的经营、管理和内部控制情况，按时参加公司的董事会会议，仔细审阅各项议案，
客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断为公
司的健康发展建言献策，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的
合法权益。
董事相关的最新法律、法规和各项规章制度，参加相关培训，不断提高自己的胜
任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运
作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告请审议。
浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孔凡君）
（以下无正文，为 2025 年度独立董事述职报告签字页）
浙江华智数媒传媒股份有限公司独立董事签字：
孔凡君
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