浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李永明）
浙江华智数媒传媒股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
市规则》
范运作》等法律、法规以及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）《浙江华智数媒传媒股份有限公司独立董事工作制度》的有关
规定，在 2025 年度勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整
体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况
汇报如下：
一、基本情况
本人李永明，中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，研究生学历。
本人先后毕业于浙江大学及中国人民大学。现任浙江大学知识产权与竞争法研
究中心主任、浙江大学光华法学院教授，博士生导师，浙江泽大律师事务所律
师，兼任浙江省知识产权法研究会会长等职。获“全国知识产权领军人才”、首
届“浙江省优秀中青年法学家”等称号。2022 年 12 月至今任浙报数字文化集
团股份有限公司独立董事。2020 年 10 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
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全部会议，没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞
成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东会会议情况
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》，积极参与战略委员
会的会议，认真仔细地审阅议案相关材料，并及时同公司人员沟通交流，切实
履行了委员会职能。
战略规划的议案》，切实履行战略委员会委员的职能。
交易确认及 2025 年度日常关联交易预计、2026 年度日常关联交易预计、公司
申请综合授信额度并接受关联方提供担保、接受关联方担保并向控股股东提供
反担保、向控股股东借款展期等关联交易事项进行审慎审查并提出建议，切实
履行了独立董事的职能。
（四）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度：
（1）未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提议召开临时股东会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利。
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（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，
与会计师事务所就年审计划、审计进展、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人在 2025 年度通过参加股东会与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
计计划的情况汇报。
第一次独董专门会议的议案情况，对证券部发送会议通知和议案工作进行了监
督。
大会。
作小结情况的汇报。
报有关议案。
季报议案。
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董事会第十七次会议，审议有关议案。
会。
会。
季报。
第五届董事会第二十次会议的议案。
时间累计不少于 15 个工作日。除此之外，本人还通过电话、微信、视频等方式
与公司董事、董事会秘书等高级管理人员及相关人员保持良好沟通，主动掌握
和了解公司的经营现状。同时密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以
及传媒、网络对公司的相关报道，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营
决策和规范运作提出法律方面专业性判断和建设性意见，积极有效地履行了独
立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。公司积极配
合了本人的相关工作。
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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
独立董事专门
召开日期 议案事项 意见 执行情况 披露情况
会议
第五届董事会第 巨潮资讯网
《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交
易的议案》
通过 公告编号：2025-005
第五届董事会第 巨潮资讯网
《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》
通过 公告编号：2025-025
《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关 第五届董事会第 巨潮资讯网
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 通过 公告编号：2025-039
第五届董事会第 巨潮资讯网
《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保
的议案》
通过 公告编号：2025-059
第五届董事会第 巨潮资讯网
通过 公告编号：2025-068
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告以及会计师事务所的选聘
董事会会议 召开日期 议案事项 意见 执行情况 披露情况
《2024 年度审计报告》 巨潮资讯网
第五届董事会
《关于 2024 年度计提和冲回资产减值准备的议案》 同意 审议通过 （www.cninfo.com.cn）
第十五次会议
《2024 年度内部控制评价报告》 公告编号：2025-025
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《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员
会履行监督职责情况报告》
巨潮资讯网
第五届董事会
《2025 年第一季度报告》 同意 审议通过 （www.cninfo.com.cn）
第十六次会议
公告编号：2025-036
巨潮资讯网
第五届董事会 1、
《2025 年半年度财务报告》
第十八次会议 2、
《关于计提资产减值准备的议案》
公告编号：2025-059
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第五届董事会
《2025 年第三季度财务报告》 同意 审议通过 （www.cninfo.com.cn）
第十九次会议
公告编号：2025-063
巨潮资讯网
第五届董事会
《关于拟续聘会计师事务所的议案》 同意 审议通过 （www.cninfo.com.cn）
第二十次会议
公告编号：2025-068
（三）董事、高级管理人员的薪酬、考核激励政策
董事会会议 召开日期 议案事项 意见 执行情况 披露情况
第五届董事会 提交股东大 2024 年年度股东
第十五次会议 会审议 大会审议通过
的议案》 公告编号：2025-033
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第五届董事会
第十七次会议
公告编号：2025-039
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四、总体评价和建议
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤勉、
忠实地履行了独立董事职责，与公司管理层保持良好的沟通，积极主动了解公司
的经营、管理和内部控制情况，按时参加公司的董事会会议，仔细审阅各项议案，
客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断为公
司的健康发展建言献策，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的
合法权益。
董事相关的最新法律、法规和各项规章制度，参加相关培训，不断提高自己的胜
任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运
作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告请审议。
浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李永明）
（以下无正文，为 2025 年度独立董事述职报告签字页）
浙江华智数媒传媒股份有限公司独立董事签字：
李永明
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