南方电网电力科技股份有限公司
作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网
科技”）的独立董事，2025 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职
守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东（大）会、董事会及各
专门委员会会议，
就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，
推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促
进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2025 年度履行独立董事职责
的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
彭晓伟先生、黄嫚丽女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11
月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举谭燕女士、黄嫚丽女
士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。
（一）现任独立董事基本情况
黄嫚丽女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理
科学与工程专业博士。2006 年至今历任华南理工大学工商管理学院讲
师、副教授、教授，现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、
副院长。现兼任广州白云电器设备股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或
其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十
大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任
职、不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》
及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任
职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东（大）会的情况
专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东（大）会，认真审阅会
议相关材料并审慎投票，切实维护了公司及股东的合法权益，会议出席
情况如下：
参 加 股 东
参加董事会情况 （大）会情
况
董事姓名
本年应参 是否连续两 出 席 股 东
亲自出 委托出 缺席
加董事会 次未亲自参 （大）会的
席次数 席次数 次数
次数 加会议 次数
黄嫚丽 7 7 0 0 否 1
听取了公司相关情况介绍，审阅了公司提供的资料，全面深入了解决策
事项，独立、客观、审慎地行使了表决权。同时，针对公司与南方电网
财务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务和日常关联关联交易等事
项发表了独立意见。我认为，公司董事会和股东（大）会等相关会议的
召集、召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关
审批程序，合法有效。
（二）专门委员会召开及出席情况
本人兼任战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委
员会召集人和独立董事专门会议召集人。报告期内，本人参与董事会专
门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：
应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
战略与投资委员会 1 1 0 0
提名委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极
沟通，与会计师事务所就年审计划、
关注重点等事项进行了探讨和交流。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。
此外，本人还充分利用出席股东（大）会的时间，积极与中小股东沟通、
交流。
（五）现场考察及持续情况
了解公司生产经营状况、财务状况、董事会决议执行情况等，及时获悉
公司重大事项的进展情况。报告期内，本人参与股东大会 1 次，董事会
调研 1 次（5 天），现场工作时间共 30 天。
作为薪酬与考核委员会召集人，我一直关注公司高管人员薪酬管理、
业绩考核结果等事项，对公司的规范治理起到了积极的作用。作为独立
董事专门会议召集人，我一直关注公司的关联交易、业务发展等日常情
况，结合监管要求并参考其他上市公司的经验，对公司重大决策等方面
谏言献策。作为战略与投资委员会成员，我一直关注公司日常的生产经
营管理，持续了解公司经营管理、内部控制等事项，充分履行独立董事
的工作职责。作为提名委员会成员，我一直关注公司内部组织的重大变
化、公司董事的选举和公司高级管理人员的变动等事项，就相关事项向
公司提出意见和建议。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与我进行沟通交流，在每次召开董事会及相关
会议前，全面及时的提供相关资料。同时，公司董事会办公室定期向我
报送《企情简报》、半年及年度工作报告、定期财务报告等材料，报告
公司生产经营及重大事项进展情况，使我能够及时获悉公司决策落实进
度和掌握公司运行动态，为我的履职提供了必要的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易情况
过《关于 2024 年度南方电网财务有限公司风险持续评估的议案》，独
立董事审阅了公司《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务情况汇总表》以及会计师事务所出具的《涉及财务公司关联交
易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，对公司 2024 年度涉及南方
电网财务有限公司（以下简称财务公司）的关联交易事项进行了认真细
致的核查，并发表如下独立意见：
整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严格按照《公司
法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》、企业会计
准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，各项监管
指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定要求，未发现财务公
司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业
务的风险可控。
所（特殊普通合伙）出具的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
融业务的专项说明》情况一致，符合上海证券交易所关于上市公司与关
联财务公司进行存款、贷款等金融业务的相关规定，关联交易事项定价
公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事已就
该议案召开专门会议并过半数审议通过，具体决议如下：我们认为公司
格为依据，遵循“公平、公正、公允”的原则，不构成对上市公司独立
性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形，符合《南方电网电力科技股份有限公司章
程》和《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》的规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
策及采取的措施。
四、总体评价和建议
报告期内，我严格遵照法律法规、监管要求及公司章程，忠实、勤
勉、尽责地履行独立董事职责，坚持独立、客观、审慎原则，加强同董
事会其他成员、经营管理层之间的沟通，重点关注公司治理、规范运作、
风险管控及中小股东权益保护等事项，切实维护公司整体利益与全体股
东合法权益，圆满完成本年度独立董事各项工作任务。
制、重大经营决策及风险防范，加强事前调研与事中监督，积极发挥专
业优势与独立监督作用，审慎行使职权，主动建言献策，切实维护中小
股东合法权益，助力公司持续规范、健康、高质量发展。
南方电网电力科技股份有限公司独立董事 黄嫚丽
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