北京神舟航天软件技术股份有限公司
作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作
规则》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，主动了
解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会
相关议案，对相关事项发表独立意见，运用专业知识，为公
司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人
作为独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全
体股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将 2025
年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
戚振东先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975
年出生，博士研究生学历。2009 年 6 月至今，历任南京审计
大学教师、博物馆副馆长、政府审计学院副书记等职务；2021
年 8 月至今，任公司独立董事。
(二)独立性说明
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未
在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务，
本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任
职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，
本人未从公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取
得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
作为公司的独立董事，本人积极出席相应会议，参与并了解
公司经营情况，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董
事会决策的科学性和客观性，维护了公司股东的利益。针对
董事会决策的事项，本人详细审阅议案资料，主动向公司了
解并获取做出决策所需的情况和资料。在董事会决策过程中，
本人认真审议各项议案，充分发表意见。
未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，
没有反对弃权的情形。
本人 2025 年出席公司董事会会议和股东会的具体情况
如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
董事姓名 是否连续两
本年应参加 亲自出席 委托出席 出席股东会
缺席次数 次未亲自参
董事会次数 次数 次数 的次数
加会议
戚振东 15 15 0 0 否 7
（二）出席专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、战略委员会。
本人作为董事会审计委员会召集人，召集并出席会议 5 次；
作为董事会提名委员会委员，出席会议 5 次。
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计委员会 5 5
提名委员会 5 5
（三）出席独立董事专门会议情况
亲自出席，会议审议关联交易相关事项，包括对 2025 年度
日常关联交易预计等事项。本人认为相关关联交易，不会损
害公司及股东的利益，因此同意提交至董事会审议。
（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
审计部门的工作情况，审查了内部审计计划、过程及其执行
情况，确保内部审计工作的有效开展。同时与公司聘请的外
部审计机构保持良好沟通，通过参加沟通会议、审阅关键审
计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督外
部审计的质量和公正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
者沟通交流，了解中小投资者的关注点、诉求和意见；同时
在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护股东
尤其是中小投资者的利益及其合法权益。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
对公司进行现场考察及了解，并与公司董事长、总经理、总
会计师、董事会秘书保持沟通与联系，时刻关注公司经营动
态、规范运作和股东会、董事会决议的执行情况，并提出建
议与观点。公司管理层高度重视与本人的沟通交流,及时通过
电话、电子邮件等方式保持联系，汇报公司经营情况和重大
事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，为本人履职
提供了必要的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司第一届董事会第三十一次会议及公司
方交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
本人对公司的关联交易情况进行了核查，认为交易定价政策
和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，交易价格按照市
场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施
报告期内，公司未发生收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计
报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国
会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符
合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发
现重大违法违规情况。根据《科创板上市公司自律监管指南
第 7 号——年度报告相关事项》等相关要求，公司已建立起
合理、有效的内控管理体系，相关内控手段已基本覆盖企业
运营的各个环节，能够防范并及时发现企业运营过程中可能
出现的重要问题。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司选聘了容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2025 年度审计机构。本人对该审计机构的资
质进行了严格审核，同意公司聘任审计机构的事项。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事
会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，
聘任武旭庆为公司总会计师，本人认为所聘任的财务负责人
符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
规定要求的任职条件。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计变更估计或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本人作为公司独立董事，同时担任提名委员会委员，严
格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及董事
会提名委员会工作细则等规定履行职责，就相关事项提前参
与审核，通过查阅相关人员的履历资料、履职能力说明等文
件，与公司管理层、提名委员会其他委员充分沟通核实相关
人员任职资质、从业背景、履职匹配度等关键信息，确保对
相关事项作出独立、客观的判断。
本人对相关事项的提名、审议、表决程序进行了审慎核
查，确认相关程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等
法律法规及公司内部制度的规定，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东合法权益的情形。
序号 时间 会议届次 变动事项
第一届董事会第
二十九次会议 选举刘永先生为公司第一届董事会非独
临时股东大会
第一届董事会第
三十次会议
立董事，选举忻刚先生为公司第一届董事
临时股东大会
第一届董事会第 选举彭涛先生为公司第一届董事会董事
三十二次会议 长
第一届董事会第
三十五次会议 聘任蒋旭先生为公司总经理，选举蒋旭先
临时股东大会
第一届董事会第
三十七次会议
选举何清法先生为公司第二届董事会职
工代表董事
第一届董事会第 换届选举彭涛先生、蒋旭先生、徐文先生、
四十二次会议 刘永先生、忻刚先生为第二届董事会非独
临时股东会
选举彭涛先生为公司第二届董事会董事
长，聘任蒋旭先生为公司总经理，聘任武
第二届董事会第
一次会议
为公司副总经理兼总法律顾问，聘任王亚
洲先生为公司董事会秘书
除上述事项外，报告期内公司无其他董事提名、选举及
高级管理人员聘任相关事项。本人对报告期内公司发生的董
事提名或任免、高级管理人员聘任相关事项均投出同意票，
切实履行了独立董事的监督与决策职责。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激
励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计
划
报告期内，公司召开第一届董事会第三十一次会议审议
并通过了《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》，召
开第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于北京神舟航
天软件技术股份有限公司 2024 年度经理层成员经营业绩考
核及薪酬兑现方案的议案》，本人对公司董事、高级管理人
员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的
薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符
合有关法律法规以及《公司章程》等的规定。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等情形。
四、总体评价和建议
法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》《独立董事工作规则》等规定，忠实勤勉地履行职
责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表
决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关
注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间进
行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提
高。
度，严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，谨慎、
认真、勤勉地行使各项职责和权力，发挥独立董事的作用，
维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，利用自己的专
业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科
学决策水平的提高，为公司可持续和健康发展做出应有的努
力和贡献。
独立董事：戚振东
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