各位股东及股东代理人：
本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，本着维护公
司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、
公正、独立地履行职责。
本人不再担任公司独立董事及董事会下设
各专门委员会相关职务。现就本人 2025 年度在任期间履行独立董事职责情况
汇报如下：
一、基本情况
纪传盛，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，英语本科专业，暨南大学 EMBA，
国际注册企业管理咨询师。现任广东省企业管理咨询协会副会长，广东省汕
头市研学旅行协会会长，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、总经
理，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理，汕头市英盛有限
公司监事，星辉环保材料股份有限公司独立董事。2018 年 11 月至 2025 年 1
月，任公司独立董事。
本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
报告期内，本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
报告期内，公司共召开 6 次股东会，本人应出席股东会 1 次并亲自出席
了该会议。
（二）出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开 10 次董事会，本人应出席董事会 1 次并亲自出席
了该会议。本人对董事会会议提交的各项议案经过认真审议后均投赞成票，
没有反对、弃权的情形，未对公司任何事项提出异议。
（三）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
会会议。主要对董事候选人的任职资格及能力予以重点关注和审查。
在本人任期内，未发生需独立董事专门会议审议事项，任职期间未召开
前述会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，就相关问题
进行有效地探讨和交流，积极履行独立董事职责。
（五）维护投资者合法权益情况
任期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，切实维护公司
及全体股东尤其是中小股东的利益。
（六）对公司进行现场调查的情况
任期内，本人利用参加现场会议的机会对公司进行了现场考察，同时也
通过通讯方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，
积极关注公司生产经营状况和财务状况、内控制度及其他重大事项的建设及
执行情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
在本人任职期间，未发生应履行董事会/股东会审议程序而未履行的关联
交易。
（二）续聘会计师事务所
在本人任职期间，公司未发生续聘、解聘会计师事务所的情况。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义
务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，
促进公司的发展和规范运作。
门委员会相关职务。在此，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人
任职期间给予的协助和积极配合。
特此报告，谢谢！
(本页无正文，为 2025 年度独立董事述职报告之签字页)
签字：
纪传盛
签署日期：2026 年 3 月 27 日
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