湖北兴福电子材料股份有限公司
作为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，在任职期内本人严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》（2025 年修订）等法律法规以及《公司章程》的
规定，持续关注公司经营情况，积极参加相关会议，对会议审议
的重要事项发表公正、客观的独立意见，认真履行了独立董事应
尽的职责和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简历介绍
刘婕，女，汉族，1970 年 6 月生，本科学历，正高级会计师，
注册会计师、澳洲 CPA。1992 年 8 月参加工作，历任武汉市金属
材料总公司会计，中审众环审计部审计员、项目经理、部门副主
任、国际部副主任，质量控制部主任，风险管理及质量控制合伙
人，中注协申诉委员会委员。
现任武汉商学院教师，2022 年 7 月起任湖北兴福电子材料股
份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系
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均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不
在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东
单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没
有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往
来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）独立董事人员情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会
人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二）任职董事会专门委员会的情况
任职期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各
专门委员会工作规则的相关要求，根据自己的专业特长，担任提
名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，对任职期内审
计工作、定期报告、董事会换届等重大事项进行了认真审查。
（三）参加会议情况
报告期内，公司共召开董事会 9 次，董事会下设的提名委员
会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员共召开会议 13 次，我积
极参加了上述相关会议，对提交董事会以及各专门委员会的议案
进行了认真审议，并独立、审慎、客观地行使表决权。参加董事
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会、股东会的具体情况如下：
参加股
参加董事会情况 东会情
况
董事姓
是否连续
名 本年应参 现场 出席股
通讯方 委托出 缺席 两次未亲
加董事会 出席 东会的
式次数 席次数 次数 自参加会
次数 次数 次数
议
刘婕 9 1 8 0 0 否 4
（四）主要履职情况
报告期内，我到公司现场办公和检查工作，通过线上沟通以
及文件传阅方式，详细了解公司经营管理和财务状况，并就公司
市场环境、发展规划、内控建设等问题与公司管理层探讨，并提
出合理化建议。同时我认真审查了董事会召开程序、必备文件以
及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，
未发现相关问题。
公司及公司其他董事、高管高度重视与独立董事的沟通交流，积
极研究我对公司经营发展提出的建议，为我勤勉履职创造了有利
条件;累计现场工作时间超过 15 天。
报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议
的具体情况如下：
会议类型 应出席次数 实际出席次数
提名委员会 2 2
薪酬与考核委员会 2 2
审计委员会 9 9
独立董事专门会议 2 2
三、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
报告期内，我严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管
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指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及公司《关联交易
管理制度》要求，对公司全年日常关联交易预计及其他关联交易
事项等进行了严格的事前审核并发表了独立、客观、公正的意见。
我认为，公司关联交易决策程序合法合规，交易定价公允，均是
依据公司经营发展需要而开展，具有必要性和合理性，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
（二）定期报告审核情况
报告期内，我严格按照《独立董事工作制度》要求，对公司
公司 2024 年度内部审计情况汇报，
与会计师就年报审计工作进行
了持续、有效沟通。
（三）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系
建设，保证了公司的规范运作和健康发展。
（四）聘任会计师事务所情况
报告期内，我认为公司聘任的审计机构中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）在提供审计服务过程中，严格遵循国家审计
准则，公允地发表审计意见，尽职尽责完成各项审计任务，其专
业能力、诚信履职符合相关法律法规要求，为公司出具的审计报
告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
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（五）科创板上市情况
市。本次科创板上市有利于公司在电子化学品行业的长远发展，
符合公司和全体股东的利益。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司第一届董事会任期届满，开展了换届选举工
作。
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第
二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名李少平
先生、张云柯女士、叶瑞先生为公司第二届董事会非独立董事候
选人；同意提名宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为公司第二
届董事会独立董事候选人，其中刘婕女士为会计专业人士。
议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经
理及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议
案》。同意聘任叶瑞先生为公司总经理；同意聘任贺兆波先生为
公司总工程师；同意聘任谈晓华先生为公司副总经理；同意聘任
谈晓华先生为公司财务负责人；同意聘任王力先生为公司董事会
秘书。
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四、总体评价和建议
流，积极研究和采纳我对公司经营发展提出的建议，为我勤勉履
职提供了全面支持。我严格按照《公司法》及《公司章程》的有
关规定，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积
极参与公司治理，充分发挥专业特长，对公司重要决策事项进行
了细致研究并提出合理建议，有力保障公司规范运作，切实维护
公司及全体股东的合法权益。
独立董事职责，持续学习相关法律、法规和规定，不断提升履职
能力，促进公司规范运作，推动公司可持续和更高质量发展。同
时加强与公司管理层的沟通，利用专业知识为公司发展提供更多
有建设性的建议，提升公司董事会的科学决策能力，维护公司和
全体股东合法权益。
湖北兴福电子材料股份有限公司独立董事：刘婕
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