神州数码信息服务集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独
立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独
立董事专门工作细则》等的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，充分
发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将本人2025年度履职独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
BENJAMIN ZHAI（翟斌），男，1968年4月出生。1988年7月毕业于武汉理工大学，
获工学学士学位；1995年4月毕业于澳大利亚国立大学，获工商管理硕士学位；现就
读清华大学五道口金融学院金融EMBA。曾历任美国科尔尼公司北京公司董事总经理、
瑞士亿康先达公司亚太区工业业务管理合伙人、美国罗盛咨询公司海外中国中心总
经理，北京本瓴企业管理咨询有限公司执行董事、上海本事企业管理咨询有限公司
执行董事、深圳市人才集团有限公司总经理、江西志特新材料股份有限公司董事等。
现任蔚来汽车用户信托理事、平安为国储才公益信托联合发起人、神州数码信息服
务集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任
任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。
对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会
对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观
判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
出席，也无委托其他独立董事代为出席的情况。
本人出席董事会、股东会的情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
Benjamin Zhai
(翟斌)
本人积极出席各次董事会会议，没有缺席董事会会议的情况发生。本人在会前
认真审阅会议各项议案及相关资料，认真参与各项议题的讨论并提出合理建议，为
相关事项建言献策，并对公司重大事项客观、公正发表独立意见，对董事会的科学
决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。本人认为公司董事会会议和股
东会会议的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项均符合法定程序，合法有效。
本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议事项，也不
存在反对、弃权的情形。
（二）2025 年度对董事会议案发表意见情况
报告期内，本人通过参加董事会会议、审阅公司定期报告、规章制度、与公司
管理层沟通、与会计师沟通等多种方式，了解掌握公司经营状况、投融资运作、财
务及管理及高管变动等情况，并基于独立审慎的判断，对公司的日常经营和重大决
策提供专业性建议，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和
全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
需董事会发表意见的事项均出具了同意的意见。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
作为独立董事，本人在董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会中分别有
相应任职。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参
与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。本人参加各专门委员
会会议情况如下：
单位：次数
独立董事 审计委员会会议 薪酬与考核委员会会议 战略委员会会议 提名委员会会议
姓名 应参加 实际参加 应参加 实际参加 应参加 实际参加 应参加 实际参加
Benjamin Zhai
--- --- 1 1 --- --- 3 3
（翟斌）
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，组织召开 1 次会议，主要工
作情况如下：
（1）2025 年 03 月 25 日，薪酬与考核委员会召开 2025 年第一次会议，审议通
过了《关于公司董事、监事及高管人员 2024&2025 年度薪酬情况的议案》
《关于注销
报告期内，本人作为董事会提名委员会委员，共参加 3 次会议，主要工作情况
如下：
（1）2025 年 01 月 17 日，提名委员会召开 2025 年第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。
（2）2025 年 10 月 29 日，提名委员会召开 2025 年第二次会议，审议通过了《关
于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》。
（3）2025 年 12 月 15 日，提名委员会召开 2025 年第三次会议，审议通过了《关
于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》。
（四）参加独立董事专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
独立董事专门会议
独立董事姓名
应参加 实际参加
Benjamin Zhai
（翟斌）
报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次会议，本人对提交议题做了认真审议
并投赞成票。主要工作情况如下：
（1）2025 年 4 月 15 日，独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关
于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。
（2）2025 年 12 月 15 日，独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了关
于《预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况
本人持续关注公司财务状况及内部控制运行情况，积极与内部审计机构及年审
计会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，推动公司持续健全财务内部控制
体系。在公司编制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务，与年审会计师等沟
通了年度审计工作安排、审计计划以及审计相关情况等事宜。听取了年审会计师关
于公司 2025 年度审计相关事项、审计过程中发现的问题等的汇报，并就重点关注事
项进行了探讨和交流。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，认真学习最新的法律、法规和
各项规章制度。积极参加证券监管部门及公司组织的相关培训，加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识
和理解，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，促进公司进一步规范运作，维
护好公司及广大公众投资者的权益。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人通过出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、专题沟通会，通过
现场、电话、视讯会议、电子邮件等方式与公司董事、高管及相关人员保持长效沟
通，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，认真听取公司
管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，积极关注董事会、股东大会决议的执行
情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，
充分发挥了指导和监督的作用。2025 年度，本人累计在公司现场工作时间达到 15 天。
在履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和
支持。任职期间，公司精心准备了独立董事履职所需材料，及时就公司重大事项进
行主动沟通，并在董事会及其他专门会议上介绍公司经营情况，充分保证了本人的
知情权，为独立董事更好地开展工作创造了便利条件。
（八）维护投资者合法权益情况
执行情况、董事会决议执行情况，加强与公司管理层沟通交流，认真听取公司管理
层对经营状况和规范运作方面的汇报。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人仔
细阅读相关文件并认真审核，运用专业知识做出审慎、客观、独立的判断，审慎行
使表决权，为公司的科学决策和风险防范提供建设性的意见和建议。
确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，确保所有股东有平等的机会
获得信息，保障投资者的知情权；关注媒体和网络上有关公司的相关报道、公司信
息披露后社会及投资者的反响，关注中小投资者诉求，促进公司与投资者之间的良
性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（九）其他工作情况
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
常经营需要而发生，将按照市场化原则定价并签订合同，交易定价公允合理，相关
业务的开展有利于公司的长远发展，有利于资源的合理利用，不存在损害公司和中
小股东利益的情况，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。该
事项已取得独立董事专门会议审议通过，董事会和股东会审批通过。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
和要求，按时编制并披露了相关定期报告、内部控制评价报告。本人认为其内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经
营成果，切实维护了公司股东的合法权益。本人对公司相关定期报告也签署了书面
确认意见。
（三）聘用会计师事务所情况
认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，
已连续多年为公司提供审计服务，以往年度在执业过程中能够切实履行审计机构应
尽的职责，具备专业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审
计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计
工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
第十届董事会及独立董事候选人、高级管理人员符合相关任职资格，具备任职能力；
同年 10 月、12 月，公司分别对拟补选的非独立董事候选人、聘任的总裁等人员的任
职资格、履职能力进行了审查。上述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划。
酬水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，且薪酬方案科学、合理，符合行
业薪酬水平与公司实际情况，薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。公
司能严格按照公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执行，经营业绩
考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形。
的各项工作，确保持有人权益的合理保障及分配工作的合规开展。截至报告期末，
公司 2022 年员工持股计划所持有的全部股份已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司未达成《2023 年股票期权激励计划》设置的 2024 年度公司层面业绩考核目标，
根据本次激励计划等有关规定，董事会同意对激励对象第二个行权期对应的股票期
权共计 1,854 万份将予以注销。本次注销股票期权激励计划符合《管理办法》
《自律
监管指南》和《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
定和要求，勤勉履职，密切关注公司规范治理和经营决策，主动了解公司经营和运
作情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对公司
合规经营进行了有效监督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了
公司决策的科学性，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上是本人作为公司独立董事在 2025 年度履职情况的汇报。本人对公司董事会、
管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表
示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：Benjamin Zhai（翟斌）
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