烟台正海磁性材料股份有限公司
本人作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2025 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公
司《章程》
《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，
积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人李伟金，男，2015 年毕业于中科院福建物质结构研究所，获博士学位，
主要从事无机-有机复合材料及电磁理论调控方向研究。本人发表学术论文 80
余篇，获国家级青年人才、福建省科学技术奖一等奖、德国洪堡奖学金、日本学
术振兴会(JSPS)特别研究员。2016-2021 年期间，历任德国慕尼黑工业大学
Fischer 院士团队“洪堡学者”、subgroupleader。现任南京理工大学材料科学
与工程学院教授、博士生导师。2022 年 3 月至今，担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立
客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、2025 年度履职情况
员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，
诚信勤勉，忠实尽责。
（一）出席会议情况
应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲 出席股东
缺席次数
会次数 次数 次数 自参加会议 会次数
本人就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。本人
对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，未对公司董事会、股东会审议通
过的各项议案提出异议。
董事会战略与可持续发展委员会
应出席次数 亲自出席次数 缺席次数
本人作为董事会战略与可持续发展委员会委员，出席了委员会的日常会议，
对公司长期发展战略、ESG 相关事项等进行了研究，在会前认真查阅相关文件资
料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，本人对各项议案均未
提出异议。
独立董事专门会议
应出席次数 亲自出席次数 缺席次数
本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财
务管理、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大
事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，本人
对各项议案均未提出异议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，督促审计进度，确保审计工作
的及时、准确、客观、公正。
（三）公司现场调研工作情况
公司高级管理人员、董事会办公室等相关部门进行深入交流，密切关注公司的公
司治理、公司战略、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，并
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东会和董事
会决议执行情况等进行现场调查。报告期内，本人累计现场工作时间 15 天，达
到法定要求。
公司积极配合独立董事工作，为本人履职提供了积极有效的支持，保障了独
立董事所做决策的科学性和客观性，使本人有效发挥独立董事的监督职责。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事
会会议，独立、客观、公正地行使表决权，对公司重大事项保持密切关注，有效
促进董事会在决策上的科学性与专业性，维护公司和中小股东的合法权益。
本人作为独立董事，不断加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证
监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和股东，特别是中小股东合法权益
的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制并披露《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所情况
公司于 2025 年 8 月 18 日召开六届董事会第三次会议和 2025 年 9 月 4 日召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
本人就该事项发表了独立董事核查意见。
（四）董事、高级管理人员的聘任及薪酬情况
公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司相关管理规定。
公司董事和高级管理人员的薪酬水平与公司当前生产经营规模相适应，薪酬发放
程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项
四、总体评价和建议
挥独立董事作用，促进公司规范运作。
恪尽职守，勤勉尽责，加强与其他董事、高级管理人员和股东的沟通，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：___________
李伟金
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