广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（滕丽秋）
广东天亿马信息产业股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东天亿马信息产业股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广东天亿马信息产
业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行
独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各
项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的
合法权益，现将 2025 年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人滕丽秋，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，
本科学历，香港大学在读研究生。2011 年 6 月至 2025 年 9 月，任汕
头市电子信息和软件行业协会秘书长；2014 年 05 月至今，任汕头市
高新技术企业协会秘书长；2016 年 12 月至今，任汕头市智能制造产
业协会秘书长；2014 年 07 月至今兼任汕头市同行网络科技有限公司
企业顾问。2025 年 9 月起，兼任公司独立董事。本人已取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响担
任上市公司独立董事独立性的情况。
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二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
次股东会，本人均积极参加了所有应出席的董事会会议、股东会，没
有缺席情形，且没有委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权情
形。本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案
及相关材料，依法行使表决权。
集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况
任 列席
独立 本年 是否连
职 实际出席次 股东
董事 应参 委托出席 缺席次数 续两次
状 数（现场/通 会次
姓名 加次 次数（次） （次） 未出席
态 讯方式/次） 数
数 会议
滕丽 在
秋 职
成票。
开展各项经营活动。
（二）出席董事会专门委员会情况
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战略委员会委员，出席历次会议，积极履行独立董事职责，严格按照
相关规定行使职权，具体情况如下：
提名委员会 战略委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
人作为召集人，召集并主持了 1 次会议，认真审阅《关于聘任公司高
级管理人员、审计负责人、证券事务代表的议案》，对候选人进行了
资格审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
人作为委员会委员，出席了 1 次会议，认真审阅《关于公司符合发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规
规定条件的议案》等相关议案，切实履行了战略委员会委员的责任和
义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
本年应参加独立董
亲自出席（次） 缺席（次） 备注
事专门会议次数
会议，本人作为公司独立董事亲自出席，认真履行独立董事职责，对
涉及公司关联交易等事项进行认真审查，对必要事项发表意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
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报告期内，本人与公司 2025 年度审计会计师事务所、内部审计
机构进行充分沟通，听取注册会计师及内审人员介绍审计情况，了解
公司内部控制体系的运行状况；与公司管理层进行了必要的沟通，与
会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的
客观、公正。
（五）现场工作情况
召开董事会、股东会，本人通过现场、电话、网络等方式积极参加会
议，行使独立董事权利，忠实勤勉履职。本人密切关注公司经营环境
的变化，日常通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员
以及相关人员保持密切联系，积极主动了解公司经营情况、公司治理
情况与重大事项进展，促进加强公司内部审计人员、财务人员业务知
识和专业技能培训。2025 年度任期内，本人为上市公司现场工作时
间累计不少于 6 天，积极有效地履行独立董事职责，符合《上市公司
独立董事管理办法》规定。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的
沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知
情权，有效发挥独立董事的督导与指导职责，维护公司和股东特别是
中小股东的合法权益。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务负责人、董事
会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。
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同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理
解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投
资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如
下：
（一）应当披露的关联交易
联交易方案的议案》
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议
通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关于签署附条件生效的
〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉〈业绩承诺补偿协
议书〉及〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》《关于本次交易构
成关联交易情况的议案》等议案，决议内容如下：
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股
份有限公司 98.5632%股权并向实际控制人之一马学沛先生发行股份
募集配套资金。本次募集配套资金构成关联交易。
除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的
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关联交易。
（二）定期报告及内部控制评价报告等相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期
内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上
述报告经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员对报告签
署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，
财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，
于 2025
年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于续聘
基于 2024 年度审计工作中的良好合作以及对中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）充分了解，该会计师事务所具备良好的独立性、
专业胜任能力，公司续聘其为 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度
财务报表及内部控制情况提供审计服务，并授权公司董事长或其指定
授权对象根据 2025 年度的具体工作量及市场价格水平确定其年度审
计费用。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
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任马学沛为总经理、曹维为副总经理兼董事会秘书、林树生为副总经
理以及陈焕盛为财务负责人等，任期自决议生效之日起至第四届董事
会届满。
本人认为上述董事提名及高级管理人员聘任相关程序，符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关
规定；所聘任人员的任职资格均满足前述法律法规及《公司章程》的
要求。
（五）董事、高级管理人员薪酬
不涉及。
（六）重大资产重组情况
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，另于
于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易相关法律法规规定条件的议案》等议案，同意公司通过发行股份及
支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司 98.5632%股权
并向实际控制人之一马学沛先生发行股份募集配套资金（以下简称本
次交易）。募集配套资金总额不超过人民币 1.55 亿元，不超过本次
交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，股份发行数量
不超过发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经深交所审核
通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。
本人对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、
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全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于
独立判断的立场，同意了相关事项，同时希望公司能做好规避风险的
工作，与监管机构保持沟通，尽快推进本次重大资产重组事项。
（七）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注
事项。
四、总体评价和建议
司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与
公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。
在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的
透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司
经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司董事会、
管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合
和支持，在此表示衷心感谢。
广东天亿马信息产业股份有限公司
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