中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”“中兴商业”）完成董事会换届，本人开始出任
第九届董事会独立董事。任职以来，本人严格按照相关法律法规及《公
司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，审慎、勤勉履行职责，
详细了解公司经营情况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观
地发表意见，较好地维护了公司及全体股东利益。现将履职情况报告
如下：
一、基本情况
蒋亚朋，女，会计学博士，教授，中国注册会计师非执业会员，
英国德比大学访问学者。曾任沈阳工业大学管理学院助教、讲师、副
教授；现任沈阳工业大学管理学院教授，北方华锦化学工业股份有限
公司独立董事，中兴商业第九届董事会独立董事、审计委员会主任委
员。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
任期内，公司共召开 5 次董事会（现场与通讯相结合方式 1 次、
通讯方式 4 次）、1 次股东会，出席会议情况如下：
通讯方式
独立董事 应出席董 现场出席董 是否连续两次 出席股东
参加董事 缺席次数
姓名 事会次数 事会次数 未亲自出席会议 会次数
会次数
蒋亚朋 5 1 4 0 否 1
积极出席上任后公司召开的 5 次董事会会议，为切实履行独立董
事职责，会前认真审阅提案内容，与公司管理层及相关人员保持充分
沟通，主动了解、获取作出决策所需资料。会上积极参与讨论，审慎
行使表决权，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
任期内，严格按照相关法律法规及《独立董事专门会议工作制度》
《董事会专门委员会实施细则》等有关规定认真履职，充分发挥专业
性，就职责范围内的事项进行研究讨论，为董事会决策提供积极有效
支撑。
职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
主任委员 3 3 0 0
作为审计委员会主任委员，任期内，召集并主持召开审计委员会
会议 3 次，认真审议了公司 2025 年半年度报告及第三季度报告，听
取公司内部审计机构工作总结，及时了解掌握审计工作进展情况，定
期了解公司财务状况和经营情况，充分发挥审计委员会主任委员的专
业职能和监督作用。
本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权情况
任期内，本人未行使以下特别职权：
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
任期内，本人积极关注公司定期报告、财务状况及内部控制制度
的建立健全及执行情况，与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟
通，就重要事项进行深度讨论和交流，切实维护公司及全体股东的利
益。
（五）保护投资者权益情况
业知识和经验，对重大事项作出审慎、公正、客观、独立的判断，维
护公司及股东的合法权益。
规范运作等情况。
者权益的保护能力，也为公司科学决策提供更好的意见和建议。
投资者的建议和意见，切实履行职责。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
董事会决策，通过查阅公司历史公告等方式了解公司历史沿革，主动
了解行业动态和市场形势，充分利用参加董事会、股东会现场会议及
公司举办重要营销活动等机会，对公司进行实地调研和考察，认真听
取公司管理层的工作汇报，累计现场工作时间达到 8 个工作日。同时，
通过电话、微信等多种方式与管理层及相关人员保持密切沟通，有效
履行独立董事职责。
任期内，公司为独立董事履职给予积极有效的支持和配合，对于
本人关注事项，管理层及相关人员充分重视并及时回复，协助本人更
加积极有效地履行独立董事职责。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
任期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规，勤勉、独立、客观地履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，重点关
注以下事项：
（一）定期报告相关事项
本人任期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规的要求，编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年
第三季度报告》，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投
资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会及审计委员
会审议通过，公司董事、高级管理人员均对报告签署了书面确认意见。
（二）解聘高级管理人员事项
公司于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事会第四次会议，审议
通过了《关于解聘公司副总裁的议案》。本次解聘公司副总裁事项程
序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不会对公司经
营管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
要求切实履行独立董事职责，与公司董事会、管理层及相关人员保持
良好沟通，维护公司和全体股东的利益。
立董事作用，积极参与公司决策，同时充分利用自身专业知识和经验，
为公司提供科学、合理的决策建议，更好地维护广大投资者的合法权
益，推动公司持续、健康、稳定发展。感谢公司董事会、管理层及相
关人员给予的积极配合与大力支持！
独立董事：蒋亚朋
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