南方电网储能股份有限公司
王晓锦
在 2025 年任职期间，本人作为南方电网储能股份有限公
司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》
等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、
严谨、负责的态度，严格保持独立董事的独立性职业操守，勤
勉尽责、审慎履职，依法合规行使法律法规和《公司章程》所
赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司
的整体利益，维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现
将本人 2025 年任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历及兼职情况
本人王晓锦，1963 年 10 月生，高级审计师，高级会计师，
注册会计师，注册资产评估师，系会计专业人士。曾任鼎和财
产保险股份有限公司董事长、党委书记，2023 年 11 月退休。
为公司第九届董事会独立董事，2025 年任职期间，本人未有
其他兼职情况。
（二）独立性情况
本人作为公司独立董事，在任职期间，具备独立董事任职
资格，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独
立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人
及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存
在影响独立客观判断的其他情形。
二、独立董事年度履职概况
具体履职情况如下：
（一）独立董事出席会议情况
董事会会议（详见附表1、附表2），本人严格依照有关规定出
席会议，在对议案充分了解的基础上，独立、客观、审慎行使
表决权，确保决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股
东的合法权益。同时，本人作为第九届董事会审计委员会召集
人、薪酬与考核委员会召集人，提名委员会委员，严格依照相
关制度规定认真履行职责（详见附表3、附表4）。本人对公司
董事会、董事会相关专门委员会的各项议案及公司其他事项在
认真审阅相关材料的基础上均投了同意票，不存在提出异议、
反对或弃权的情形。具体情况详见公司在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和上海
证券交易所网站上披露的有关决议。
（二）独立董事个人履职聚焦重点
本人系会计专业人士，2025年任职期间，利用自身财务审
计方面的工作经验，及担任的董事会相关专门委员会委员职责，
重点聚焦公司高级管理人员选聘及薪酬考核等潜在重大利益
冲突事项进行认真研究，提供重要意见和建议，保证了公司高
级管理人员的选择标准、程序和审查以及考核评价依法合规，
加强对公司高级管理人员选聘考核等事项的监督，帮助公司关
注风险防控、合规经营，为公司董事会正确科学决策发挥了积
极作用。
（三）独立董事特别职权行使情况
者核查；
的其他职权。
（四）公司配合独立董事工作的情况
公司董事及总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人
员、董事会办公室等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的
沟通机制，通过企情通报、会前汇报沟通、重大事项专项沟通、
日常联系等方式，协助本人及时了解和掌握公司的经营管理状
况、重大事项决策以及重点项目进展。在股东会、董事会以及
董事会相关专门委员会议召开前，公司认真细致准备会议材料，
组织开展会前汇报沟通，提供了详实、全面、准确的数据资料，
并采纳本人的意见建议，对相关议案材料进行补充完善，全力
支持本人对决策支撑材料的要求。本人针对公司重大经营管理
事项积极与经理层进行沟通，提出专业意见建议，均得到采纳
落实。
公司积极协助本人推动加强审计委员会与内审部门和外
部审计机构的沟通，建立内审部门与外部审计机构的协同机制。
公司配备了专职联络员，提供了办公场所和专项经费等履职必
要的条件，购买了董事责任险，组织本人参加上海证券交易所
“独立董事履职学习平台”相关学习，为日常履职提供了优质
的服务，积极有效地配合了各项工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
（二）公司及股东承诺履行情况
司及股东承诺并进行公告，监督承诺履行情况。中国南方电网
有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）、云南电网有限
责任公司（以下简称“云南电网公司”）在重大资产重组时对
规范关联交易、避免同业竞争、股份限售、解决土地等产权瑕
疵作出了承诺。云南电网公司于 2024 年 3 月 8 日自愿就延长
股份限售期 18 个月作出承诺。2025 年本人任职期间，上述承
诺主体及其所属企业、控股子公司等关联企业没有发生与公司
存在同业竞争的情况，公司与上述主体之间的关联交易均严格
履行审议及披露程序，不存在损害公司和其他股东合法权益的
情形。南方电网公司、云南电网公司认真履行了股份限售、解
决土地等产权瑕疵承诺。公司及相关方未出现变更或者豁免承
诺的情况。
（三）披露财务报告及内部控制评价报告情况
报告。
（四）聘任或者解聘公司财务负责人情况
先生为公司副总经理、总会计师的议案。本人作为公司第九届
董事会提名委员会委员，参加了提名委员会会议，对高磊先生
的任职资格、遴选标准和程序以及提名人情况等进行审查核实，
作为董事会审计委员会召集人，按照相关规定组织召开审计委
员会会议，对聘任高磊先生作为公司财务负责人的事项履行监
督审核职责，认为高磊先生任职资格符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》规定，具备履行财务负责人职责所需的专业
知识和能力，提名及聘任程序符合法律法规、监管规则和《公
司章程》的规定。
（五）聘任会计师事务所情况
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正情况
因作出会计政策、会计估计变更情况，未发生重大会计差错更
正情况。
（七）董事及高级管理人员选聘与薪酬情况
公司高级管理人员的议案。本人作为公司第九届董事会提名委
员会委员，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及监管
规则等相关规定参加董事会提名委员会会议，对公司高级管理
人员候选人的任职资格、遴选标准和程序、提名人情况等事项
进行审核。2025年任职期间，公司高级管理人员提名或选聘事
项符合相关法律法规、监管规则及《公司章程》规定，相关信
息披露规范。
会召集人，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及监管
规则等相关规定组织召开董事会薪酬与考核委员会会议，对拟
提交董事会审议的《关于公司经理层成员及其他南方电网公司
党组管理干部2024年度工资清算、2022-2024年任期激励分配方
案的议案》进行审核，公司经理层成员的工资清算和任期激励
是综合公司经营状况和个人履职贡献，根据公司薪酬管理制度
和既定薪酬方案而确定的，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形。
（八）独立董事专门会议运作情况
（九）其他事项
况；
计划，或者激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况；
司安排持股计划的情况；
的情况。
四、总体评价
事的独立性和职业操守，本着认真、严谨、负责的态度，基于
独立判断参与公司治理，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，
依法合规地行使了独立董事的权利。公司董事会、高级管理人
员、有关部门及工作人员在本人履行独立董事职责过程中，给
予了积极有效的配合和支持。
《公司章程》赋予的职责，继续秉持独立、客观、审慎的原则
及对公司和全体股东负责的精神，充分运用自身的专业能力，
积极关注公司战略规划、改革创新、合规经营等关键领域，进
一步发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，督
促公司科学决策、防控风险、关注合规，提高公司决策水平和
经营绩效，切实维护公司整体利益，保护好广大投资者特别是
中小投资者的合法权益。
附表 1：2025 年参加股东会情况
独立董事 本年出席股东 现场出席 委托出席
报告期内任职期间
姓名 会次数 会议次数 会议次数
王晓锦 1 1 0
附表 2：2025 年参加董事会情况
本年应出
独立董事 出席现场 通讯表决 委托出席 缺席
席董事会 报告期内任职期间
姓名 会议次数 会议次数 会议次数 次数
次数
王晓锦 2 1 1 0 0
附表 3：2025 年参加董事会专门委员会会议情况
独立董事 出席战略与投资 出席审计委员 出席薪酬与考 出席提名委员 出席科技与创
姓名 委员会会议次数 会会议次数 核委员会会议 会会议次数 新委员会会议
次数 次数
/
王晓锦 1 1 2 /
召开时间 会议届次 议案 审核情况
第九届董事会审
计委员会 2025 年 1.关于聘任公司总会计师的议案 通过
月 22 日
第一次会议
召开时间 会议届次 议案 审核情况
第九届董事会薪酬 1.关于公司经理层成员及其他南方电网公司党组管理
与考核委员会 2025 干部 2024 年度工资清算、2022-2024 年任期激励分配 通过
年第一次会议 方案的议案
召开时间 会议届次 议案 审核情况
第九届董事会提
名委员会 2025 年 1.关于聘任公司总经理的议案 通过
第一次会议
第九届董事会提
名委员会 2025 年 通过
第二次会议
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