北部湾港股份有限公司 独立董事述职报告（蒋雪娇）
北部湾港股份有限公司
作为北部湾港股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025
年度，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等有关规定，秉持独立、客观、公正
的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司各类相关会议，认
真审慎审议各项议案，切实维护公司整体利益，重点保护全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报
告如下：
一、出席公司董事会及股东会会议情况
共召开董事会 10 次、股东会 4 次。本人高度重视会议履职，合
理安排时间，确保参会实效，具体出席情况如下表所示：
本报告期 以通讯 是否连续两
现场出席 委托出席 出席股东会
应参加董 方式参 缺席次数 次未亲自参
次数 次数 次数
事会次数 加次数 加会议
本人始终以勤勉务实、诚信负责的态度，充分发挥自身专业能力
与行业经验，对每一项议案进行审慎核查、深入分析，独立、客
- 1 -
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观地行使表决权，积极为公司董事会科学决策、规范决策提供专
业支持，切实发挥独立董事的监督与咨询作用。
本人认为，公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开程
序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会
议通知、议案资料等均提前按要求送达，保障了参会人员的知情
权与参与权；公司重大经营决策事项及其他重大事项均已履行相
应的内部审批程序，决策流程合法合规。本人对董事会审议的全
部 75 项议案及相关资料均逐一认真审阅，和相关人员保持沟通，
充分了解议案背景、具体内容及潜在影响，本着对公司、全体股
东负责的原则，对所有审议议案均投赞成票，无提出异议、反对
或弃权的情形。
二、出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司
内部制度要求，本人重点关注公司关联交易等可能影响中小股东
权益的事项，严格履行审查职责。2025 年度，本人参加独立董
事专门会议 4 次，累计审议通过议案 7 项。具体情况如下：
序
会议名称 召开日期 审议通过议案
号
专门会议
专门会议
- 2 -
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专门会议
签订粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的议案》
及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的议
月5日
专门会议 致行动人 2026 年度日常关联交易预计的议案》
签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会依法设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会均制定了明确的工
作细则，规范履职流程。本人作为审计委员会主任委员、战略委
员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，2025 年度严格按
照各专门委员会工作细则的要求，认真履行委员职责，对各委员
会审议事项进行全面分析、审慎判断，切实发挥专业把关作用，
具体工作情况如下：
（一）董事会战略委员会工作情况
大投资项目、资本运作等议题，共召开会议 7 次。本人均亲自出
席，结合专业经验对相关事项审慎判断，为公司战略决策提供支
持。具体会议情况如下：
序
会议名称 召开日期 审议通过议案
号
- 3 -
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报告>的议案》
的预案》
第十届董事会 3.《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
七次会议 4.《关于审议 2024 年度财务决算及 2025 年度财
务预算报告的议案》
订工程施工合同涉及关联交易的议案》
第十届董事会 1.《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》
八次会议 善内部设置的议案》
第十届董事会 签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》
九次会议 专用账户并以借款形式向全资子公司划转募集
资金的议案》
第十届董事会
十次会议
案》
司签订智慧中控工程施工合同涉及关联交易的
议案》
第十届董事会
十一次会议
议案》
的议案》
第十届董事会 2025 年 10 港区大榄坪南作业区内 1 号至 5 号江海联运泊位
十二次会议 2.《关于审议部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 4 -
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发行工作的议案》
提供担保的议案》
第十届董事会 司及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的
月4日
十三次会议 6.《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其
一致行动人 2026 年度日常关联交易预计的议案》
司签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》
案》
（二）董事会提名委员会工作情况
细则要求，出席全部提名委员会会议 3 次。对董事、高级管理人
员候选人的任职资格、专业能力等进行全面核查与评估，确保提
名过程合法合规。具体会议情况如下：
序
会议名称 召开日期 审议通过议案
号
第十届董事会
三次会议
第十届董事会 2.《关于审议聘任副总经理、董事会秘书、总法
四次会议 3.《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议
案》
- 5 -
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第十届董事会
月9日 案》
五次会议
（三）董事会审计委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，2025 年度，本人牵头组织审计
委员会工作，重点关注公司财务状况、内部控制有效性等。组织
召开会议 8 次，本人均亲自出席并主持会议，认真审阅公司财务
报告、内部控制评价报告等相关资料，密切关注公司财务核算的
规范性、内部控制制度的完善与执行情况。具体会议情况如下：
序
会议名称 召开日期 审议通过议案
号
案》
的议案》
告》
的议案》
第十届董事会 5.《关于审议 2024 年度财务决算及 2025 年度财
月 11 日
七次会议 6.《关于审议<2024 年度会计师事务所履职情况
评估报告>的议案》
会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报
告》
第十届董事会
月 18 日
八次会议
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第十届董事会 1.《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》
月 24 日
九次会议 动资金的议案》
第十届董事会 1.《关于审议开立存放补充流动资金的募集资金
月 26 日
十次会议 资金的议案》
案》
管理与使用情况专项报告的议案》
第十届董事会 4.《关于审议修订＜股东大会议事规则＞的议案》
月 12 日
十一次会议 ＞的议案》
实施细则＞的议案》
议案》
议案》
议案》
案》
第十届董事会 法>的议案》
月5日
十二次会议 所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
案》
度>的议案》
案》
- 7 -
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则>的议案》
案》
则>的议案》
第十届董事会 1.《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》
月 24 日
十三次会议 余募集资金永久补充流动资金的议案》
第十届董事会
月5日 案》
十四次会议
（四）董事会薪酬与考核委员会工作情况
董事及高级管理人员的薪酬方案、经营管理层考核指标等进行审
慎审议，确保薪酬方案科学合理，充分调动管理层的积极性。具
体会议情况如下：
序
会议名称 召开日期 审议通过议案
号
第十届董事会 1.《关于审议公司 2024 年度工资总额结算方案的
薪酬与考核委 2025 年 4 议案》
员会第四次会 月 11 日 2.《关于审议董事、监事及高级管理人员薪酬方
议 案及 2024 年度薪酬发放方案的议案》
第十届董事会
薪酬与考核委 2025 年 12 1.《关于审议公司经营管理层（职业经理人）2025
员会第五次会 月4日 年经营业绩考核指标的议案》
议
四、到公司进行现场工作的情况
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独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过十五日，充分利用
参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，重点关注
公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、
募集资金使用及项目进展情况、关联交易执行情况等核心事项。
除现场工作外，本人不定期通过电话、邮件等方式，与公司董事、
高级管理人员、审计机构相关人员保持密切沟通，主动就公司规
范运作、风险防控、发展提升等方面提出合理化建议，切实履行
独立董事的监督与咨询职责，确保履职的及时性与有效性。
五、保护投资者权益方面所做的工作
保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，是独立董事的核
心职责之一。2025 年度，本人始终将投资者权益保护贯穿履职
全过程，重点开展以下工作：
格对照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及公司《信息披露管理制度》的要求，监督信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平，督促公司规范披露各类信息，保障投
资者合法权益。
理、关联交易等核心事项，认真查阅相关资料、必要时向公司相
关部门及人员进行询问核实，利用自身专业知识和行业经验，独
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立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会合规决策，推动公司
完善内部控制体系、提升规范运作水平。
学习，积极参加各类独立董事培训活动，不断提升自身专业素养
和执业能力，确保能够更好地履行职责、保护投资者权益。2025
年度，本人先后参加了中国上市公司协会举办的独立董事能力建
设培训、公司保荐机构华泰联合证券举办的持续督导培训等，系
统学习了最新法律法规、监管政策、公司治理等相关知识，及时
掌握监管动态，提升独立判断和风险防控能力，为客观公正保护
广大投资者合法权益奠定坚实基础。
六、其他工作情况
项工作，经自查，相关情况如下：
者核查的情况；
意见的情况。
七、履职总结与未来计划
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职原则，恪尽职守、勤勉尽责。持续关注公司经营发展与治理运
行，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，
充分发挥独立董事专业监督与决策咨询作用，切实维护公司整体
利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
司章程》要求，不断强化责任担当与履职能力，始终保持独立判
断立场，扎实推进各项工作。持续深化法律法规、监管政策及行
业专业知识学习，夯实履职基础、提升专业履职水平；加强现场
调研与实地走访，全面深入掌握公司经营管理实际情况，督促并
推动公司规范运作；对各类审议议案保持审慎态度，立足自身专
业视角，为公司发展提出务实可行的建设性意见；聚焦公司治理
优化与投资者权益保护，督促公司持续提升信息披露质量、完善
治理结构，切实发挥独立董事职责，助力公司实现高质量、可持
续发展。
特此报告
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独立董事：蒋雪娇
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