北部湾港股份有限公司 独立董事述职报告（杨清娟）
北部湾港股份有限公司
作为北部湾港股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025
年度，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等有关规定，秉持独立、客观、公正
的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司各类相关会议，认
真审慎审议各项议案，切实维护公司整体利益，重点保护全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报
告如下：
一、出席公司董事会及股东会会议情况
共召开董事会 10 次、股东会 4 次。本人高度重视会议履职，合
理安排时间，确保参会实效，具体出席情况如下表所示：
本报告期 以通讯 是否连续两
现场出席 委托出席 出席股东会
应参加董 方式参 缺席次数 次未亲自参
次数 次数 次数
事会次数 加次数 加会议
本人始终以勤勉务实、诚信负责的态度，充分发挥自身专业能力
与行业经验，对每一项议案进行审慎核查、深入分析，独立、客
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观地行使表决权，积极为公司董事会科学决策、规范决策提供专
业支持，切实发挥独立董事的监督与咨询作用。
本人认为，公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开程
序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会
议通知、议案资料等均提前按要求送达，保障了参会人员的知情
权与参与权；公司重大经营决策事项及其他重大事项均已履行相
应的内部审批程序，决策流程合法合规。本人对董事会审议的全
部 75 项议案及相关资料均逐一认真审阅，和相关人员保持沟通，
充分了解议案背景、具体内容及潜在影响，本着对公司、全体股
东负责的原则，对所有审议议案均投赞成票，无提出异议、反对
或弃权的情形。
二、出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司
内部制度要求，本人重点关注公司关联交易等可能影响中小股东
权益的事项，严格履行审查职责。2025 年度，本人参加独立董
事专门会议 4 次，累计审议通过议案 7 项。具体情况如下：
序
会议名称 召开日期 审议通过议案
号
专门会议
专门会议
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专门会议
签订粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的议案》
及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的议
月5日
专门会议 致行动人 2026 年度日常关联交易预计的议案》
签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会依法设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会均制定了明确的工
作细则，规范履职流程。本人作为提名委员会、审计委员会及薪
酬与考核委员会委员，2025 年度严格按照各专门委员会工作细
则的要求，认真履行委员职责，对各委员会审议事项进行全面分
析、审慎判断，切实发挥专业把关作用，具体工作情况如下：
（一）董事会提名委员会工作情况
细则要求，出席全部提名委员会会议 3 次。对董事、高级管理人
员候选人的任职资格、专业能力等进行全面核查与评估，确保提
名过程合法合规。具体会议情况如下：
序
会议名称 召开日期 审议通过议案
号
第十届董事会
三次会议
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第十届董事会 2.《关于审议聘任副总经理、董事会秘书、总法
四次会议 3.《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议
案》
第十届董事会
月9日 案》
五次会议
（二）董事会审计委员会工作情况
公司财务状况、内部控制有效性等，认真审阅公司财务报告、内
部控制评价报告等相关资料，密切关注公司财务核算的规范性、
内部控制制度的完善与执行情况。具体会议情况如下：
序
会议名称 召开日期 审议通过议案
号
案》
的议案》
告》
的议案》
第十届董事会 5.《关于审议 2024 年度财务决算及 2025 年度财
月 11 日
七次会议 6.《关于审议<2024 年度会计师事务所履职情况
评估报告>的议案》
会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报
告》
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第十届董事会
月 18 日
八次会议
第十届董事会 1.《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》
月 24 日
九次会议 动资金的议案》
第十届董事会 1.《关于审议开立存放补充流动资金的募集资金
月 26 日
十次会议 资金的议案》
案》
管理与使用情况专项报告的议案》
第十届董事会 4.《关于审议修订＜股东大会议事规则＞的议案》
月 12 日
十一次会议 ＞的议案》
实施细则＞的议案》
议案》
议案》
议案》
案》
第十届董事会
月5日 法>的议案》
十二次会议
所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
案》
度>的议案》
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案》
则>的议案》
案》
则>的议案》
第十届董事会 1.《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》
月 24 日
十三次会议 余募集资金永久补充流动资金的议案》
第十届董事会
月5日 案》
十四次会议
（三）董事会薪酬与考核委员会工作情况
董事及高级管理人员的薪酬方案、经营管理层考核指标等进行审
慎审议，确保薪酬方案科学合理，充分调动管理层的积极性。具
体会议情况如下：
序
会议名称 召开日期 审议通过议案
号
第十届董事会 1.《关于审议公司 2024 年度工资总额结算方案的
薪酬与考核委 2025 年 4 议案》
员会第四次会 月 11 日 2.《关于审议董事、监事及高级管理人员薪酬方
议 案及 2024 年度薪酬发放方案的议案》
第十届董事会
薪酬与考核委 2025 年 12 1.《关于审议公司经营管理层（职业经理人）2025
员会第五次会 月4日 年经营业绩考核指标的议案》
议
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四、到公司进行现场工作的情况
独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过十五日，充分利用
参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，重点关注
公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、
募集资金使用及项目进展情况、关联交易执行情况等核心事项。
除现场工作外，本人不定期通过电话、邮件等方式，与公司董事、
高级管理人员、审计机构相关人员保持密切沟通，主动就公司规
范运作、风险防控、发展提升等方面提出合理化建议，切实履行
独立董事的监督与咨询职责，确保履职的及时性与有效性。
五、保护投资者权益方面所做的工作
保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，是独立董事的核
心职责之一。2025 年度，本人始终将投资者权益保护贯穿履职
全过程，重点开展以下工作：
格对照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及公司《信息披露管理制度》的要求，监督信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平，督促公司规范披露各类信息，保障投
资者合法权益。
理、关联交易等核心事项，认真查阅相关资料、必要时向公司相
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关部门及人员进行询问核实，利用自身专业知识和行业经验，独
立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会合规决策，推动公司
完善内部控制体系、提升规范运作水平。
学习，积极参加各类独立董事培训活动，不断提升自身专业素养
和执业能力，确保能够更好地履行职责、保护投资者权益。2025
年度，本人先后参加了中国上市公司协会举办的独立董事能力建
设培训、公司保荐机构华泰联合证券举办的持续督导培训等，系
统学习了最新法律法规、监管政策、公司治理等相关知识，及时
掌握监管动态，提升独立判断和风险防控能力，为客观公正保护
广大投资者合法权益奠定坚实基础。
六、其他工作情况
项工作，经自查，相关情况如下：
者核查的情况；
意见的情况。
七、履职总结与未来计划
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客观、公正原则，认真履行各项职责。持续关注公司治理、经营
管理及重大事项决策，积极参加相关会议，审慎审议各项议案，
依法行使表决权，切实发挥独立董事的监督与专业支持作用，维
护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
司章程》，坚守独立履职立场，不断提升履职能力与专业水平。
持续加强政策法规与行业知识学习，深入了解公司经营实际，强
化实地调研与沟通；审慎审议各项议案，立足专业提出合理建议；
聚焦公司规范运作、治理完善与信息披露质量提升，认真履行独
立董事职责，为公司持续健康、高质量发展贡献力量。
特此报告
北部湾港股份有限公司
独立董事：杨清娟
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