深圳市英威腾电气股份有限公司
（钟子建）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，
充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2025 年度工作情
况汇报如下：
一、基本情况
本人钟子建，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族学院经济学
硕士，三级教授。曾任浙江水利水电学院教授，并获得“浙江省高校专业带头人”
称号。曾从事企业管理、公司治理、电子商务、贸易创新等领域的教学和研究，在
企业机制创新和国际贸易融资方向，具有丰富的专业经验。现任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲
自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
本人认真审核公司提交的董事会文件，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，
没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
提名与薪酬考核委员会 4 4 0 0
战略与可持续发展委员会 1 1 0 0
（1）董事会审计委员会
按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责，积极出席审计委员会会议，对公司
定期报告的财务数据、会计师事务所续聘等事项进行审核，积极与承办公司审计业
务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，听取公司审计部工作汇报，并
对会计师事务所的审计工作进行监督。
（2）董事会提名与薪酬考核委员会
考核委员会成员，严格按照《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》履行职责，
积极参加提名与薪酬考核委员会会议的沟通、交流，对限制性股票与股票期权激励
计划和员工持股计划的草案、首次授予等事项进行审核。
（3）董事会战略与可持续发展委员会
持续发展委员会成员，严格按照《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》履行
职责，积极参加战略与可持续发展委员会会议的沟通、交流，审议通过了《关于公
司三年战略规划及治理架构的议案》。
（三）行使独立董事特别职权的情况
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
责。本人定期听取公司审计部的工作汇报，包括年度审计计划的执行、日常监督、
审计问题整改闭环跟踪、反舞弊事项以及审计体系的持续建设与完善等，及时了解
公司审计部重点工作事项的进展情况，并结合实际情况提出意见和建议，促进审计
部更高效地开展工作；与会计师就年度审计计划进行沟通交流，关注审计过程，督
促审计进度。
（五）与中小股东的沟通交流情况
公正地解答中小投资者关注的问题；
（六）在公司现场工作情况
的时机，对公司光明区总部进行现场考察，对公司日常经营、财务状况、内部控制、
信息披露等方面进行深入细致的了解；年度审计期间，本人积极参与公司存货、固
定资产盘点，进一步加深了对公司业务和相关产品的了解；在审议董事会议案时，
本人结合自身专业知识提出意见和建议，切实履行独立董事的监督职责。
（七）公司配合独立董事工作情况
在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极的配合
和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答并提供详细的文件供本人查阅，为
本人有效履职提供了保证。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季
度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025 年三季度报告》
《2024 年度内部控制自我评价
报告》，本人亲自出席董事会并表决同意，签署了书面确认意见。审计委员会事前审
议通过前述议案，本人作为审计委员会成员，认为公司《2024 年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，2025 年各定期
报告中的财务信息真实、准确地反映了公司的整体经营情况，均发表了同意的表决
意见。
公司于 2025 年 4 月 3 日召开董事会审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师
事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，本人亲自出席董事会并表决同意。审计委员会事前审议通过了该议
案，本人作为审计委员会成员，对拟聘会计师事务所的资格、履职能力等进行了审
查，发表了同意的表决意见。
公司于 2025 年 6 月 24 日召开董事会审议通过《关于调整 2021 年研发骨干股票
期权激励计划行权价格的议案》，对 2021 年研发骨干股票期权激励计划的行权价格
进行调整。本人亲自出席董事会，发表了同意的表决意见。
公司于 2025 年 9 月 11 日召开董事会审议通过了《关于<2025 年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案，该事项有利于进一步建立、健全公司长效激励与约
束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，未损害公司及全体股东的利益。本
人亲自出席董事会，发表了同意的表决意见。公司提名与薪酬考核委员会事前审议
通过上述相关议案，本人作为提名与薪酬考核委员会成员，对实施股权激励计划的
主体资格、草案内容制定和审议流程、员工持股计划的相关事项等进行了审查，发
表了同意的表决意见。上述限制性股票与股票期权已分别于 2025 年 11 月 12 日、2025
年 11 月 13 日完成首次授予登记手续；员工持股计划首次授予部分已于 2025 年 11
月 10 日完成非交易过户。
四、总体评价
《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职
责和义务，积极参加股东会、董事会和专门委员会等会议，认真审议各项议案，就
相关问题与公司进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及投
资者的合法权益。
提供更多有建设性的意见，促进公司规范运作，维护公司整体利益和投资者合法权
益。
独立董事：钟子建
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