北京同益中新材料科技股份有限公司
本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，
勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会议，
认真审议各项议案，对相关事项独立、客观、公正、科学地
作出决策，并基于独立判断立场对规定的事项发表独立意见，
不受上市公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系
的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
米良，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士研究生学历。历任云南大学讲师、副教授、教授；
北京外国语大学教授、法学院院长；2020 年 6 月至 2025 年
审计委员会委员。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，经自查，本人均具备相关法律法规
所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够对审
议事项做出独立、客观的判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、专门委员会及股东会情况
任职期间，作为独立董事，充分利用自身专业知识，客
观、独立、审慎地行使独立董事权力。本人对董事会相关议
案均投了赞成票，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会
议的情况。
本人在任职期内作为独立董事出席会议情况如下：
本年应参加董事 亲自出席次数 委托表决 是否连续两次 出席股东
独立董事姓名 缺席次数
会次数 （含通讯方式） 次数 未亲自参加 （大）会次数
米良 1 1 0 0 否 1
（二）现场考察情况
任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会等机会，
及时获悉公司的管理状况、财务状况等重大事项，关注外部
环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
（三）公司配合独立董事工作的情况
任职期间，公司能够及时和本人沟通日常经营、财务情
况，董事会及专门委员会等各项会议的召集、召开、表决程
序严格遵循相关规定，保证本人能够独立有效地行使职权，
为本人履行独立董事职责提供了良好的条件。
（四）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
任职期间，我与公司内部审计部门进行积极沟通，深入
了解审计的真实准确情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
任职期间，公司无违规关联交易情况，也无达到披露标
准的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
任职期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
任职期间，不存在披露财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告情形。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所
任职期间，不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的
会计师事务所情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
任职期间，公司于 2025 年 3 月 17 日召开第二届董事会
审计委员会 2025 年第一次会议，本人因个人原因缺席此次
会议。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
任职期间，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会
提名委员会，审议通过了审议《关于董事会换届选举第三届
董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董
事会独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关
于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》等；2025 年 3 月 17 日召开第二届董事会审计委员会
的议案》，本次会议本人因个人原因缺席会议。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权
激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划
任期期间，未发生对董事、高级管理人员的薪酬进行审
议的情况。公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高
级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
本人履职期间，作为公司独立董事，严格遵守法律、法
规及公司章程等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，
切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，
充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大
股东尤其是中小投资者的合法权益。
北京同益中新材料科技股份有限公司
独立董事：米良
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