北京康斯特仪表科技股份有限公司
（李静）
各位股东及股东代表：
作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会
独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事
工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体
利益和全体股东的合法权益。现就 2025 年度工作情况简要汇报如下：
一、 独立董事基本情况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍
我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如
下：
李静，女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南
大学化学系，曾任中国科学院北京分院副院长，中国科学院京区事业单位党委副
书记，中国科学院科技创新发展中心副主任，中国科学院包头稀土研发中心执行
理事长；现任康达新材（002669）独立董事。现任公司第六届董事会独立董事，
薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。
二、 独立董事年度履职概况
(一)出席董事会、股东会议情况
召开符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
独立 应参加董 现场出席 通讯出席 委托出 缺席 投票情况（反 列席股东
董事 事会次数 次数 次数 席次数 次数 对次数） 会次数
李静 4 1 3 0 0 0 2
本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，积极出席了公司本年
度召开的董事会及股东会，并在召开会议前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，
对各次董事会会议审议事项以谨慎态度行使表决权，积极参加各议题的讨论，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
(二)出席董事会专门委员会情况
本人作为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核
委员会主任委员，出席了全部会议，对所审议事项均表示同意。
战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工
作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司经营及财务状况，对公司定期报告、
内部审计工作报告、日常关联交易、组织架构调整、董事及高管薪酬等相关事项
进行审议；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，和公司财
务负责人、审计部交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进
展情况，并就公司财务、业务状况与会计师事务所进行沟通并认真审阅审计机构
出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用；本人积极听取公司审
计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了
解公司审计部重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设。
(三)出席独立董事专门会议情况
意见，切实履行了独立董事的监督职责。
召开日期 会议届次 审议事项
第六届董事 3.1 《关于董事长 2025 年度薪酬方案》
会独立董事
次会议 4.3 《关于境外副总经理 2025 年度薪酬方案》
我评价报告》
明的议案》
本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、
内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行
深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，并就公司变更会计师事务所事项，
与前后任会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客
观、公正。
(五)维护投资者权益的工作情况
本人对公司治理结构及经营管理的调查，深入了解公司生产经营、管理和内
部控制等制度的完善及执行情况，关注财务管理、关联交易、业务发展和投资项
目的进度等相关事项，对董事、高管及审计机构履职情况进行有效的监督和检查，
认真审核公司提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上
利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，持续关注公司的
信息披露工作，促进公司和相关当事人依法履行信息披露义务，使投资者能够快
速地了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。
(六)现场工作及公司配合独立董事工作情况
董事会、股东会、专门委员会会议、独立董事专门会议、会计师会议沟通等形式，
及时获悉公司日常经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和
规范运作提出专业判断和建设性意见；多次到公司永丰总部、延庆生产基地等实
地考察与现场工作，与公司管理层及相关负责人座谈，深入了解公司境内外经营
情况、项目进展、内控建设与落实、董事会决议执行情况；积极参与监管机构、
公司组织的各类培训及投资者交流活动，全面掌握最新法规、外部环境及市场变
化、公司生产经营动态，并积极对公司经营管理献计献策。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重
大事项的进展情况，征求所有独立董事的专业意见，对提出的建议能够及时落实，
为本人的履职提供了必要的配合和支持。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范
经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，
以及涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，
积极有效地履行了自己的职责。
未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
无提议召开董事会的情况；
无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、 总体评价和建议
自任职公司独立董事以来，本人积极学习并参加相关法规尤其是涉及上市公
司规范运作、法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的培训，不断提
高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，促
进公司进一步规范运作。2026 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定
和要求，继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的
规范运作、重大运营决策等方面建言献策，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康地发展。
特此报告。
独立董事： ____________
李静
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