北京康斯特仪表科技股份有限公司
（王本哲）
各位股东及股东代表：
作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规
章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股
东的合法权益。现就 2025 年度工作情况简要汇报如下：
一、 独立董事基本情况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立
董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如
下：
王本哲，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经
大学公共管理硕士，会计学副教授。历任中央财经大学硕士生导师及副教授、中
央财经大学监察审计处处长、中央财经大学资产管理处处长、中央财经大学后勤
集团总经理、河南豫光金铅股份有限公司及黑牡丹（集团）股份有限公司独立董
事，现任航天长峰（600855）及三峡水利（600116）独立董事。现任公司第六届
董事会独立董事，审计委员会主任委员、提名委员会委员。
二、 独立董事年度履职概况
(一)出席董事会、股东会议情况
召开符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
独立 应参加董 现场出 通讯出 委托出 缺席 投票情况 列席股东
董事 事会次数 席次数 席次数 席次数 次数 （反对次数） 会次数
王本哲 4 4 0 0 0 0 2
本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，积极出席了公司本年
度召开的董事会及股东会。在召开会议前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，
对会议审议事项以谨慎态度行使表决权，积极参加各议题的讨论，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。
(二)出席董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，出席了
本年度审计委员会的全部 4 次会议，对所审议事项均表示同意。
本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司工作细则，勤
勉尽责，认真履职，及时了解公司经营及财务状况，对公司定期报告、内部审计
工作报告、日常关联交易等相关事项进行审议，并对内部控制制度的健全和执行
情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，和公
司财务总监、审计部交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的
进展情况，并就公司财务、业务状况与会计师事务所进行沟通并认真审阅审计机
构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用；本人积极听取公司
审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时
了解公司审计部重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设。
(三)出席独立董事专门会议情况
意见，切实履行了独立董事的监督职责。
召开日期 会议届次 审议事项
第六届董事
会独立董事
次会议
我评价报告》
明的议案》
本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、
内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行
深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，并就公司变更会计师事务所事项，
与前后任会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客
观、公正。
(五)维护投资者权益的工作情况
本人对公司治理结构及经营管理的调查，深入了解公司生产经营、管理和内
部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的
进度等相关事项，认真审核公司提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员
询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。同时
对董事、高管及审计机构履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事
的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
同时，持续关注公司的信息披露工作，除参与公司年度业绩说明会外，还督
促公司严格按照相关法律法规和公司的有关规定，真实、准确、完整、及时地完
成信息披露工作，加强内幕信息知情人的管理工作，促使公司和相关当事人依法
履行信息披露义务，使投资者能够快速地了解公司发展近况，维护了广大投资者
的利益，公司也没有受到监管部门批评或处罚。
(六)现场工作及公司配合独立董事工作情况
董事会、股东会、专门委员会会议、独立董事专门会议、会计师会议沟通等形式，
及时获悉公司日常经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和
规范运作提出专业判断和建设性意见；多次到公司永丰总部、延庆生产基地实地
考察与现场工作，与公司管理层及相关负责人座谈，深入了解公司境内外经营情
况、项目进展、内控建设与落实、董事会决议执行情况；积极参与监管机构、公
司组织的各类培训及投资者交流活动，全面掌握最新法规、外部环境及市场变化、
公司生产经营动态，并积极为公司经营管理献计献策。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重
大事项的进展情况，并征求所有独立董事的专业意见，对提出的建议能够及时落
实，为本人的履职提供了必要的配合和支持。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人勤勉尽责，保持客观独立性，并积极了解公司生产经营、发展战略和行
业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、
计划、执行结果等情况进行沟通交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部
环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法权益。对须经董事
会审议决策的重大事项，以及涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事
项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
无提议召开董事会的情况；
无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、 总体评价和建议
自任职公司独立董事以来，本人积极学习并参加相关法规尤其是涉及上市公
司规范运作、法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的培训，不断提
高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，促
进公司进一步规范运作。2026 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定
和要求，继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的
规范运作、重大运营决策等方面建言献策，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康地发展。
特此报告。
独立董事： ____________
王本哲
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