蓝思科技股份有限公司
董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则
（2026 年 3 月）
第一章 总则
第一条 为适应蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续
发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升
公司环境、社会及管治（ESG）绩效，进一步完善公司治理结构，公司董事会根
据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称
“《香港上市规则》”）等法律、法规、规范性文件和《蓝思科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。
第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和环境、社会及管治
政策等进行研究并提出建议。
第二章 战略与可持续发展（ESG）委员会的产生与组成
第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由 3 名董事组成，其中包含
第四条 除董事长外的其他战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、
第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召集人）1 名，负
责主持战略与可持续发展（ESG）委员会工作，由董事长担任。
战略与可持续发展（ESG）委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，
任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公
司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员
因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自
动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
战略与可持续发展（ESG）委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数
低于规定人数的2/3时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在战略与可持续发
展（ESG）委员会委员人数不足规定人数的2/3的期间，战略与可持续发展（ESG）
委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会下设工作组。董事会秘书负责战
略与可持续发展（ESG）委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第七条 战略与可持续发展（ESG）委员会代表董事会履行对公司可持续发
展及 ESG 事项的监督职责，并对相关风险管理及内部控制的有效性进行监督，
战略与可持续发展（ESG）委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划，包括从环境、社会和管治（ESG）等方面
提升公司可持续发展能力，进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；
（四）对 ESG 主要趋势以及公司面临的有关风险和机遇（如应对气候变化、
水资源管理、健康与安全、社区关系等）进行研究、评估并提出建议，包括对公
司温室气体排放管理、减碳路径及气候相关财务风险的识别与监督。；
（五）监督沟通 ESG 目标的制定和实施，包括：制定公司 ESG 管理绩效目
标；跟进目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议；就将 ESG
关键绩效指标纳入高级管理人员绩效考核向董事会提出建议；
（六）监督公司 ESG 风险管理体系的建立与运行情况，包括气候变化、供
应链管理及合规风险。
（七）审阅公司可持续发展、ESG 事项相关报告，并向董事会汇报；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施进行检查；
（十）法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》规定的，以
及董事会授权的其他事宜。
第八条 战略与可持续发展（ESG）委员会对董事会负责，委员会的提案提
交董事会审议决定；委员会应就 ESG 信息披露事项与审计委员会保持沟通，确
保披露信息的真实、准确和完整。
第四章 通知与召开
第九条 战略与可持续发展（ESG）委员会每年至少召开两次会议，其中至
少一次应审议年度 ESG 报告及相关披露事项。战略与可持续发展（ESG）委员
会原则上应于会议召开前 3 天通知全体委员，会议通知可以采用书面、电话、电
子邮件或其他快捷方式发出，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不
能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方
可举行；战略与可持续发展（ESG）委员会会议应当由委员本人出席，委员因故
无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决，委托其他委员代
为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交书面授权委托书。授权委托书
应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十一条 每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。
第十二条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议原则上采用现场会议的形
式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程
序采用视频、电话或者其他方式（以下统称为“通讯表决方式”）召开及作出决
议，并由参会委员签字。
若采用通讯表决方式，战略与可持续发展（ESG）委员会委员在会议决议上
签字即视为出席会议并同意会议决议内容。
第十三条 工作组负责人可参加（列席）战略与可持续发展（ESG）委员会
会议，必要时亦可邀请公司董事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十四条 如有必要，战略与可持续发展（ESG）委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公
司章程》及本工作细则的规定。
第十六条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议应当有记录，出席会议的
委员应当在会议记录上签名；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的
发言作出说明性记载；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于
第十七条 战略与可持续发展（ESG）委员会会议通过的议案及表决结果，
应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 决策程序
第十九条 工作组负责做好战略与可持续发展（ESG）委员会决策的前期准
备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门的负责人上报 ESG 事项、重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略与可持续发展（ESG）
委员会提交正式提案。工作组每 3 年制定一次公司发展战略规划报告，由工作组
负责协调各部门开展战略规划报告草拟工作，结合行业动态、产业政策及宏观经
济信息等进行研究分析，编写战略规划草案，并向战略与可持续发展（ESG）委
员会提交正式战略规划报告。
第二十条 战略与可持续发展（ESG）委员会根据工作组的提案召开会议，
进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市
地证券监管规则的有关规定及《公司章程》的规定执行。本工作细则与有关法律
法规、公司股票上市地证券监管规则的有关规定及《公司章程》的规定不一致时，
按照法律法规、公司股票上市地证券监管规则的有关规定及《公司章程》的规定
执行。
第二十二条 本工作细则所用词语，除非本工作细则中另有要求，其释义与
《公司章程》所用词语释义相同。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十四条 本工作细则经董事会审议通过之日起生效。
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