聆达集团股份有限公司
（张敦力）
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规及《聆达集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《聆达集团股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司相关规定和要求，忠实履行独立
董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上
市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如
下：
一、独立董事基本情况
本人现任广东外语外贸大学教授、博导，聆达集团股份有限公司独立董事、
东风汽车股份有限公司独立董事、深圳市机场股份有限公司独立董事。历任中南
财经政法大学财务管理系副主任、主任，会计学院副院长，会计硕士教育中心主
任兼会计学院副院长，会计学院院长。2025 年 6 月至今任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上
市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的
相关要求。
二、独立董事年度履职概况
期间内出席会议情况如下：
应出席 是否连续两次 列席股
亲自出 委托出 缺席 应列席股东
姓名 董事会 未亲自参加董 东会次
席次数 席次数 次数 会召开次数
次数 事会会议 数
张敦力 9 8 1 0 否 3 3
本人按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案，以谨慎的态度行使
表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合法权益。本年度，本人对提交
董事会的全部议案，经认真审议后，均投出赞成票，没有出现反对、弃权的情形。
报告期本人任职期限内，本人作为董事会审计委员会、提名委员会委员及独
立董事出席会议情况如下：
审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议
独立董
事 应参加 亲自参加 应参加 亲自参加 应参加 亲自参加
次数 次数 次数 次数 次数 次数
张敦力 3 3 3 3 1 1
本人对公司董事会审计委员会、提名委员会会议及独立董事专门会议各项议
案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的
情况。
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨
询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向
股东征集股东权利等情况。
报告期内，本人与公司内部及外部审计机构积极沟通，认真履行相关职责。
根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的
建立健全及执行情况进行监督。与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，确保审计结果客观公正。
报告期内，本人通过参加股东会等方式，与中小投资者进行沟通交流，积极
了解股东关注的问题，提升公司透明度，维护广大投资者尤其是中小投资者的合
法权益。
报告期内，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等监管规定及公司
制度要求，通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议、
与年审会计师事务所沟通等多种方式履职，累计现场工作时间不少于 15 日。本
人在履职过程中，着力加强与董事、高级管理人员以及公司内部审计部门、会计
师的沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，充分了解公司生产经营、财务管理、
内部控制执行情况，运用自身专业知识为公司规范经营、重大事项落地等提供专
业客观的建议，积极发挥独立董事的监督与核查职能，助力公司优化治理与信息
披露工作，有效保障了公司治理的合规性与决策的科学性，切实维护了公司及全
体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司能够积极配合独立董事工作，及时提供履职所需的经营资料、
财务数据、会议材料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。同时，公司主动
向本人就生产经营情况和重大事项进展情况进行了积极、充分的沟通，为本人履
行职责提供必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及相
关规定要求，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主
动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。
在此基础上凭借自身的专业知识对公司重大事项做出客观、公正、独立的判断。
具体情况如下：
报告期内，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十六
次会议，分别审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》和《关
于公司拟继续向重整投资人借款并签订补充协议暨关联交易的议案》，本人对公
司发生的关联交易事项均进行了认真审查，董事会的决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及内部
控制评价报告，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监
事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案后经 2025 年 6 月 4 日召开的 2025
年第一次临时股东会审议通过。
和董事、高级管理人员履职情况，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情
形。
四、总体评价和建议
原则，严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事
工作制度》等规章制度，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责，认真参与董事
会各项决策与监督工作，充分发挥专业判断与独立监督作用，切实维护公司整体
利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，持续推动公司治理水平稳步提升。
事职责，加强自身学习，不断提高履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的
作用，利用专业知识和经验为公司经营发展和合规治理提供更多有建设性的意见
和建议，提升董事会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：张敦力
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