证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-010
广东香山衡器集团股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及制定 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召
开第七届董事会薪酬与考核委员会第 2 次会议、第七届董事会第 12 次会议，审议
了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据《公司法》等法律法规以及公司《章程》《董事、监事和高级管理人员薪
酬及绩效考核管理制度》等相关规定，独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放；非
独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬和绩效薪酬，其中基本薪酬为定
薪制，每年的绩效薪酬则依据其岗位职责、绩效考核、公司经营业绩以及行业相关
岗位的薪酬水平等综合确定。
同、所担任的职务、参与经营业绩以及个人绩效等因素确定并发放其薪酬，实际支
付情况符合公司相关制度的规定，未出现超标准支付等违规情形，具体详见公司
《2025 年年度报告》相关章节披露内容。
二、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》
等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人
员 2026 年薪酬方案如下：
合理费用由公司承担。
担责任、风险和经营业绩挂钩，薪酬总额标准依据其与公司签署的劳动/聘用合同、
具体任职岗位、责任、能力来确定，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比
例应不低于 50%。
与个人岗位职责进行相应调整，体现责任权利对等的原则，体现激励与约束并重、
奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩，与公司持续健康发展的目标
相符。
司核心人员的归属感，以充分调动公司核心人员的积极性和创造性。
施办法，参照公司最新修订的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》执
行。
上述薪酬方案适用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一次薪
酬方案审议通过之日止。
三、其他说明
个人承担的社会保险费用、住房公积金及其他应由其个人承担的款项等均由公司统
一代扣代缴。
四、备查文件
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
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