股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2026-011
广东香山衡器集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因生产经营需
要，预计 2026 年度与关联方宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）
及其子公司、均胜集团有限公司（均胜电子的控股股东，以下简称“均胜集团”）
及其子公司、广东香山电子科技有限公司（以下简称“香山电子”）及其子公司发
生总金额不超过人民币 20,778.00 万元的采购及销售商品、接受及提供劳务、接受和
提供租赁等日常关联交易；去年同类关联交易审批金额为人民币 20,150.00 万元，
实际发生总金额为人民币 16,279.57 万元。
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第 12 次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事郭志明、俞朝辉、龙伟
胜对该议案回避表决；表决结果：4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。本
次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，届时与该关联交易有利害关系的
关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 合同签订金
关联交易内 关联交易定 截至披露日 上年发生
交易 关联人 额或预计金
容 价原则 已发生金额 金额
类别 额
均胜电子及其 智能座舱部
市场定价 5,800.00 516.62 3,027.71
子公司 件
采 购
均胜集团及其
商品 工装设备等 市场定价 100.00 - -
子公司
小计 5,900.00 516.62 3,027.71
均胜电子及其 水电费、服
市场定价 500.00 3.04 278.82
子公司 务费等
接 受 物业管理、
均胜集团及其
劳务 水电费、服 市场定价 1,800.00 323.84 786.35
子公司
务费等
小计 2,300.00 326.88 1,065.17
均胜电子及其 智能座舱部
市场定价 9,500.00 1,478.25 9,845.98
子公司 件
销 售
均胜集团及其
商品 工装设备等 市场定价 400.00 66.98 -
子公司
小计 9,900.00 1,545.23 9,845.98
均胜电子及其 开发、测试
提 供 市场定价 300.00 4.23 540.71
子公司 服务等
劳务
小计 300.00 4.23 540.71
均胜电子及其
房屋租赁 市场定价 450.00 - 288.66
子公司
接 受
均胜集团及其
租赁 房屋租赁 市场定价 1,300.00 - 1,459.05
子公司
小计 1,750.00 - 1,747.71
提 供 香山电子及其
房屋出租 市场定价 628.00 157.00 52.29
租赁 子公司
小计 628.00 157.00 52.29
合计 20,778.00 2,549.96 16,279.57
注：1、上述关联交易主要通过公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以
下简称“均胜群英”）及其子公司、公司全资子公司中山艾菲科技有限公司（以下简称“艾
菲科技”）进行。
构成关联交易的公告》（公告编号：2025-067）及其后续进展等相关公告，公司出售原子公
司香山电子 100%股权后，香山电子成为公司关联方，公司全资子公司艾菲科技向香山电子
的全资子公司中山佳维电子有限公司出租厂房形成关联交易。该租赁合同期限为 2025 年 1
月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，合同金额为 3,138 万元（含税金额为 3,420 万元），每年租
金为 628 万元（含税金额为 684 万元）。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
易。具体如下：
单位：万元
实际发生 实际发生
关联 2025 年度实 披露日
关联交易 2025 年预 额占同类 额与预计
交易 关联人 际发生金额 期及索
内容 计金额 业务比例 金额差异
类别 （不含税） 引
（％） （%）
均胜电
电子元器
子及其 3,027.71 1,500.00 100.00% 101.85%
件等
子公司
均胜集
工装设备
团及其 - 100.00 0.00% -100.00%
采 购 等
子公司
商品
宁波均
悦云新 新能源零
能源科 部件、储能 - 4,000.00 0.00% -100.00%
技有限 设备等
公司
小计 3,027.71 5,600.00 100% -45.93%
详见公
均胜电
水电费、服 司在
子及其 278.82 500.00 26.18% -44.24%
务费等 2025 年 3
子公司
接 受 月 28 日
均胜集 物业管理、 在巨潮
劳务
团及其 水电费、服 786.35 1,500.00 73.82% -47.58% 资讯网
子公司 务费等 （http://
小计 1,065.17 2,000.00 100% -46.74% www.cni
均胜电 nfo.com.
智能座舱
子及其 9,845.98 9,000.00 99.74% 9.40% cn）披露
部件
子公司 的《关于
均胜集 2025 年
工装设备
团及其 - 800.00 0.00% -100.00% 度日常
等
销 售 子公司 关联交
商品 宁波均 易预计
悦云新 的公告》
新能源零
能源科 25.24 300.00 0.26% -91.59% （公告
部件
技有限 编号：
公司 2025-011
小计 9,871.22 10,100.00 100% -2.27% ）
均胜电
开发、测试
子及其 540.71 600.00 97.90% -9.88%
服务等
子公司
提 供 宁波均
劳务 悦云新
能源科 服务费等 11.59 150.00 2.10% -92.27%
技有限
公司
小计 552.30 750.00 100% -26.36%
均胜电
接 受
子及其 房屋租赁 288.66 200.00 16.52% 44.33%
租赁
子公司
均胜集
团及其 房屋租赁 1,459.05 1,500.00 83.48% -2.73%
子公司
小计 1,747.71 1,700.00 100% 2.81%
合计 16,264.11 20,150.00 -19.28%
报告期内公司及子公司实际发生的日常关联交易总金额少于审
批金额，其中向均胜电子及其子公司采购商品、销售商品、接
受服务房屋超预计金额。公司在日常运营过程中，根据市场实
公司董事会对日常关联交易
际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，因此
实际发生情况与预计存在较
预计数据存在一定不确定性。2025 年度公司日常关联交易实际
大差异的说明
履行情况与原预计金额存在差异，上述差异不会对公司日常经
营及业绩产生影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。
公司 2025 年度日常关联交易实际发生总金额与预计金额存在差
公司独立董事对日常关联交 异，系公司根据市场和实际经营情况调整日常关联交易实际发
易实际发生情况与预计存在 生额所致，公司已遵循了“公平、公正、公允”的原则，符合
较大差异的说明 公司业务发展需要，未发现损害公司及全体股东利益特别是中
小股东利益的情形。
注：1、上述关联交易主要通过均胜群英及其控股子公司进行。
券交易所股票上市规则》认定的关联方。
公司确认上述关联交易客观真实，遵循在平等自愿基础上依据市场定价的原则，
程序完备，符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。
根据公司 2020 年 12 月 22 日披露的《重大资产购买报告书（草案）（修订
稿）》，均胜群英于 2019 年 11 月向均胜电子购买 JOYSONQUIN Automotive
Systems GmbH 75%股权的剩余应付股权收购款转为借款，经双方商议借款年利率
定为 4.35%。截至 2025 年 12 月 31 日，该应付股权收购款转为借款余额为人民币
二、关联方介绍及关联关系
（一） 均胜电子及其子公司
公司名称 宁波均胜电子股份有限公司
关联关系 公司的控股股东，公司董事俞朝辉在该公司担任高管职务
统一社会信用代码 9133020060543096X6
企业类型 股份有限公司（上市）
注册地 浙江省宁波市高新区清逸路 99 号
成立日期 1992 年 08 月 07 日
注册资本 155,077.0563 万元人民币
法定代表人 王剑峰
经营范围 电子产品、电子元件、汽车电子装置（车身电子控制系统）、
光电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、
数字放声设备、汽车配件、汽车关键零部件（发动机进气增压
器）、汽车内外饰件、橡塑金属制品、汽车后视镜的设计、制
造、加工；模具设计、制造、加工；销售本企业自产产品；制
造业项目投资；从事货物及技术的进出口业务。（不含国家禁
止或限制进出口的货物或技术）
截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 6,416,586.81 万元，净
资产为 1,355,808.22 万元，2024 年度营业收入为 5,586,357.74
万元，净利润为 96,046.96 万元。（经审计）
财务状况
截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额为 6,867,943.02 万元，净资
产 为 1,432,309.74 万 元 ， 2025 年 1-9 月 度 营 业 收 入 为
与公司存在关联交易的均胜电子控股子公司主要如下：
序号 公司名称 关联关系
均胜群英的少数股东、公司
控股股东的控股子公司
公 司控 股 股东 的 主要 控 股
（二） 均胜集团及其子公司
公司名称 均胜集团有限公司
关联关系 与公司受同一最终控制方控制
统一社会信用代码 91330201730181704E
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地 宁波市高新区冬青路 555 号 5 幢 508 室
成立日期 2001 年 9 月 4 日
注册资本 12,000 万元人民币
法定代表人 王剑峰
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居
住房地产租赁；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象
牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制
品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）
；
（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、
代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
财务状况 截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 763.29 亿元，净资产为
亿元。（经审计）
（注：因均胜集团合并财务数据涉及其他上市公司，未正式
审计前不披露最新的财务数据）
与公司存在关联交易的均胜集团控股子公司（不包括均胜电子及其子公司）
主要如下：
序号 公司名称 关联关系
与公司受同一最终控制方控制，
公司担任独立董事
（三） 香山电子及其子公司
公司名称 广东香山电子科技有限公司
关联关系 其主要股东为公司关联自然人，公司董事龙伟胜同时在该公
司担任董事
统一社会信用代码 91442000579698435Y
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地 中山市南朗街道华南现代中医药城思邈路 28 号
成立日期 2011 年 7 月 8 日
注册资本 8,000 万元人民币
法定代表人 王咸车
经营范围 一般项目：衡器制造；衡器销售；仪器仪表制造；仪器仪表
销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器制
造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时
仪器销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；家
用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；电子元器件制
造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；
工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
通信设备制造；通讯设备销售；计算机软硬件及外围设备制
造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；智能家庭
消费设备制造；智能家庭消费设备销售；通用零部件制造；
模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料
制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；
五金产品零售；日用百货销售；日用杂品制造；日用品销售；
体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器
材零售；玩具制造；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品制造
（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙
及其制品除外）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销
售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询
服务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业
管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
财务状况 截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 67,047.28 万元，净资
产为 34,135.39 万元，2024 年度营业收入为 78,946.51 万元，
净利润为 4,428.60 万元。（经审计）
截至 2025 年 11 月 30 日，资产总额为 68,148.76 万元，净资
产为 31,815.01 万元，2025 年 1-11 月营业收入为 79,350.23 万
元，净利润为 16,610.41 万元。（未经审计）
与公司存在关联交易的香山电子控股子公司主要如下：
序号 公司名称 关联关系
（四）交易对方履约能力分析
截至本公告披露日，均胜电子及其子公司、均胜集团及其子公司、香山电子
及其子公司都不是失信被执行人，均依法存续且经营正常，资产及财务状况总体
良好，风险可控，能履行合同约定，具备相应的履约能力，不存在潜在影响履约
能力的情形。
三、关联交易的主要内容
（一）交易的主要内容
租赁业务等。
设备、新能源零部件、储能设备、技术开发服务、软件开发服务等以及房屋租赁
交易、物业管理等。
结果为准。
（二）关联交易定价
公开的原则，以市场价作为关联交易之定价依据；
对于一般采购业务，双方应根据客户或内部需求，从设备产能、生产计划、
原料成本、交付时限等方面进行评估，在合格供方名录选取合适的供应商，进行
公平的询价、报价、比价的流程，最后确定布点的供应商，并根据采购控制程序
实施采购，交易价格系参照市场价格确定，定价依据合理，价格公允。
对于汽车主机厂指定的供应商采购业务，客户在指定采购时，配件价格亦由
汽车主机厂确定，按照双方谈定的价格实施采购，符合汽车零部件的行业特点。
出租方或提供服务方应遵循当地物价部门或所属园区所批准的收费标准进
行合理收费，并提供及时完善的统一服务标准。
（三）结算
所有的关联交易之具体结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例予以
具体确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场价格
为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、
公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营
状况产生影响，公司及子公司亦不会因关联交易而对关联人形成依赖，符合公司
及全体股东利益。
五、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
经全体独立董事过半数同意，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》。公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于经营发展的正常需要，关
联交易各方发生交易的理由合理、充分；关联交易各方的定价公平、公允，不存
在损害上市公司和广大投资者的利益；关联交易事项符合公司业务拓展的需求，
有利于促进公司持续发展，符合公司及公司全体股东的利益，表决程序合法有效。
非关联独立董事一致同意本议案相关内容，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为，公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方
的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的
生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公
司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。上述交易
对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因该等关联交易而对关联人形成依赖
或者被其控制。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会独立董事专门会议第 5 次会议决议；
（二）公司第七届董事会第 12 次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
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