证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-014 号
安琪酵母股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]653号）核准，公司2022年6月非公开发行股票
实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月10日出具大信验
字[2022]2-00054号《验资报告》。公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，
募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入
公司募集资金监管账户。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,399,770,981.23
元，尚未使用的金额为9,295,476.37元（专户存储累计利息扣除手续费净额）。
公 司 募 集资 金 累 计 投 入 募 投项 目 1,399,770,981.23 元 ， 募 集 资 金 账 户 余 额
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 7 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,409,999,977.92
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 10,230,727.81
二、募集资金净额 1,399,769,250.11
减：
以前年度已使用金额 1,399,770,981.23
本年度使用金额 0
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支付及汇兑损益 2,621.47
加：
募集资金利息收入扣除手续费净额 9,354,812.72
其他-具体说明 无
三、报告期期末募集资金余额 9,350,460.13
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，对《安琪酵母股份
有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”）有关条款进行
了修订，并经公司2025年8月13日第十届董事会第五次会议和2025年9月12日召开
的2025年第四次临时股东大会审议通过。在使用募集资金的过程中，公司严格按
照《募集资金管理办法》相关要求落实募集资金使用及管理。
银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中国建设银行股
份有限公司宜昌伍家支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证
券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理，协议
得到了切实履行，不存在重大问题。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 7 日
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
广发银行股份有限公司宜
昌分行营业部
招商银行股份有限公司宜
昌分行营业部
中国建设银行股份有限公
司宜昌伍家支行
合计 9,350,460.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
年12月31日募集资金的使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用人民币
会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发
行费用的情况进行了审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项
鉴证报告》（大信专审字[2022]第2-00036号）。
四次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际需要，在募投项目实施
期间以公司（含子公司）自有资金、银行承兑汇票先行垫付上述相关支出，后续
按月统计公司（含子公司）以自有资金支付的募投项目款项金额，每月结束后从
募集资金专户支取相应款项转至公司（含子公司）自有资金账户，等额置换公司
（含子公司）自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资
金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股
份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的核查意见》。公司严格按照议案要求进行募集资金使用。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
会议，审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方
案的议案》，为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品
市场需求可能出现快速增加和日后其余生物制品的发展，由原来规划的新建年产
投资增加6,182万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事
会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了
《关于安琪酵母股份有限公司变更非公开发行股票募投项目实施方案的核查意
见》。本次仅对实施方案进行变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资
金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披
露在上海证券交易所网站的“临2022-115号”公告。
募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，内容详见上
海证券交易所网站的“2022-117号”公告。
五次会议审议通过了《关于募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期
的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、
募集资金用途及募集资金使用金额等不发生变更的情况下，对募投项目达到预定
可使用状态的日期进行调整，由原计划的2023年2月延期至2023年6月。公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意
见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司募
投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的核查意见》。本次募投项目
延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预
定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模
的变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投
项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的
“临2023-035”公告。
截至2025年12月31日，变更募集资金项目情况详见附件2“变更募集资金投
资项目情况表”。
(二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，根据《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有
关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，也不存在募集
资金违规使用的其他情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字致同专字(2026)第
况鉴证报告》。经审核，会计师事务所认为，公司董事会编制的《2025年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式
指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际
使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司非公开发行
股票 2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。经核查，保荐机构认为，
公司 2025 年度募集资金的存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等规范性文件的规定，公司董事会编制的《2025 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在
违规使用募集资金的其他情形。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 6 月 7 日
本年度投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 139,977.10
变更用途的募集资金总额 不涉及
变更用途的募集资金总额
不涉及
比例
本 截至期末 项目达 项目
年 累计投入 截至期 到预定 可行
已变更项 是否
承诺投资 截至期末承 度 截至期末累 金额与承 末投入 可使用 性是
募投
项目和超 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度实现 达到
项目 诺投入金额 投 计投入金额 诺投入金 进度（%） 状态日 否发
募资金投
性质 分变更 诺投资总额 总额 的效益 预计
向
(1) 入 (2) 额的差额 (4)＝ 期（具 生重
（如有） 效益
金 (3)＝ (2)/(1) 体到月 大变
额 (2)-(1) 份） 化
酵母绿色 否
生产
生产基地 否 93,000.00 93,000.00 93,000.00 0 93,000.00 0 注1 14,102.50 （注 否
建设 100.000
建设项目 2）
年产 5000
否
吨新型酶 生产 2023
是 29,988.00 29,988.00 29,988.00 0 29,988.18 0.18 100.001 9,075.54 （注 否
制剂绿色 建设 年6月
制造项目
补充流动 不适 不适
补流 否 18,012.00 16,988.93 16,988.93 0 16,988.93 0 100.000 不适用 不适用
资金 用 用
合计 141,000.00 139,976.93 139,976.93 139,977.10 0.18 — — — —
未达到计划进
度原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 详见报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
不适用
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募集资金其他
不适用
使用情况
上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
注 1：酵母绿色生产基地建设项目于 2023 年达产，其中酵母车间已于 2022 年 9 月达到预定可使用状态，抽提物车间于 2022 年 12
月份达到预定可使用状态，中试车间于 2023 年 3 月达到预定可使用状态。
注 2：2025 年度实际实现效益为承诺效益的 83.39%。
注 3：2025 年度实际实现效益为承诺效益的 99.62%。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账
日期
变
更
后
的
项目 项 董 股
达到 目 事 东
变 对 募
变更后 本年 预定 可 会 会
更 应 投 实 截至期末 投资进 是否
项目拟 度实 实际累计 可使 本年度 行 审 审
后 的 项 施 计划累计 度（%） 达到
实施主体 投入募 际投 投入金额 用状 实现的 性 议 议
的 原 目 地 投资金额 (3)=(2 预计
集资金 入金 (2) 态日 效益 是 通 通
项 项 性 点 (1) )/(1) 效益
总额 额 期（具 否 过 过
目 目 质
体到 发 时 时
年月） 生 间 间
重
大
变
化
年产 年产
吨新 吨新 生 湖 2022 2022
安 琪酶 制 剂
型酶 型酶 产 北 2023 否 年 9 年 9
（ 宜昌 ） 有 29,988.00 29,988.00 0.00 29,988.18 100.001 9,075.54 否
制剂 制剂 建 宜 年6月 （注） 月 14 月 29
限公司
绿色 绿色 设 昌 日 日
制造 制造
项目 项目
合计 29,988.00 29,988.00 29,988.18 - - 9,075.54 - - - -
变更原因、决
策程序及信息
披露情况说明 详见报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
（分具体募投
项目）
未达到计划进
度的情况和原
不适用
因（分具体募
投项目）
变更后的项目
可行性发生重
不适用
大变化的情况
说明
注：2025 年度实际实现效益为承诺效益的 99.62%。
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