证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-018
航天智造科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于 2026 年
度董事薪酬方案的议案》，其中，《关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关
情况公告如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《经理层薪酬管理办法》《公司经理层成员任期制和契约化管
理工作方案》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业水平，
公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬标准
领薪的董事）：在公司担任具体职务或承担实际工作职责的董
事，依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实
际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保
险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
年人民币 10 万元（税前）发放津贴。独立董事不再从公司领
取其他薪酬、津贴，也不享受公司任何福利待遇。
在公司领取薪酬。
薪酬和任期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪
酬和绩效薪酬总额的 50%，根据其在公司担任的具体职务，按
照公司相关薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年
度目标完成情况等进行综合考核评价，根据绩效评价结果由董
事会确定年度薪酬。
（四）其他规定
效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源
部配合具体实施。
等原因离任的，其薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。
章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定不一致的，以有
关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规
定为准。
二、履行的审议程序
公司第五届薪酬与考核委员会对 2026 年度公司董事、高
级管理人员薪酬方案进行了讨论及制订，于 2026 年 3 月 27 日
召开会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》，对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体回避
表决后，同意将议案提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体回避表决，
直接提交股东会审议；在经理层任职的董事回避表决后，审议
通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
。
三、备查文件
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
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