深圳市大族数控科技股份有限公司
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及
《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董
事会议事规则》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开
展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025
年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 577,293.55 万元，营业利润 93,113.74 万元，
归属于母公司所有者的净利润总额 82,426.79 万元，扣除非经常性损益后净利润
全球 AI 算力中心基础设施投资持续提升的推动，用于 AI 服务器、高速交换机等
终端的高多层板、高多层 HDI 板需求旺盛，显著带动下游 PCB 制造企业产能扩
充的积极性，PCB 专用加工设备市场规模大增。公司聚焦 AI 算力场景，紧抓行
业成长机遇，不断提升产品技术能力并积极扩充产能，实现公司营业收入大幅成
长；同时，不断提升 CCD 机械钻孔机、高精度四线测试机等高价值产品竞争力，
相关产品销售占比大幅增加，进一步优化了公司的营收结构，利润水平稳步增长。
商”的战略，与行业龙头客户深度绑定，共同推动涵盖人、机、料、法、环、测
（5M1E）全面质量管理的工序解决方案的落地，从专注提升产品技术能力到提
升工序综合解决方案竞争力转变，并获得全球顶级终端客户认可，公司整体知名
度稳步上升。
AI 算力需求快速崛起，高多层板市场增长迅猛，面向新一代 AI PCB 技术快
速迭代及新材料、工艺的快速导入，公司与行业龙头客户携手攻坚克难，助力传
输速率 112Gbps SerDes 及以上的服务器及交换机高多层板量产；在高多层高阶
HDI 板市场，公司不断推出创新工艺解决方案，突破现有方案的瓶颈及痛点，进
一步夯实市场竞争力；而在更高技术需求的类载板、IC 封装基板及先进封装领
域，公司各类新型激光解决方案在微小孔、微小槽及精细线路等加工获得众多行
业头部客户的工艺及品质认证，订单逐步增长；在传统 PCB 市场，公司不断提
升各产品的综合性能，并积极把握行业技术升级机遇，相关产品获得更高市场份
额，并与行业龙头客户关系持续加深；另外，2025 年东南亚国家 PCB 扩产项目
加速扩产，公司提前参与客户海外生产规划，牢牢把握新增设备的机遇，实现了
海外市场业务较大程度增长。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）本年度董事会召开情况
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章
程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
第二届董事会第十 1、《关于向控股子公司出售资产的议案》；2、《关
次会议 于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》。
第二届董事会第十 1、《关于同意公司研究论证公司境外发行证券（H
一次会议 股）并上市事项的议案》。
案》；
议案》；
第二届董事会第十
二次会议
为公司 2025 年度审计机构的议案》；
的专项报告的议案》；
金的议案》；
进行现金管理的议案》；
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
动资金的议案》；
红回报规划的议案》；
理工商变更登记的议案》；
案》；
案》；
案》；
则>的议案》；
议案》；
有限公司上市的议案》；
有限公司上市方案的议案》；
权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的
议案》；
发行 H 股并上市有关事项的议案》；
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
划的议案》；
议案》；
案》；
章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》；
族数控科技股份有限公司章程（草案）》；
族数控科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》；
族数控科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》；
理制度的议案》；
案）的议案》；
案）的议案》；
案）的议案》；
则>（草案）的议案》；
案》；
案》；
案》；
案）的议案》；
案管理工作制度>的议案》；
可持续发展（ESG）管理制度>（草案）的议案》；
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
任保险的议案》；
案》。
格的议案》；
第二届董事会第十 2、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已
三次会议 授予尚未归属的限制性股票的议案》；
归属条件成就的议案》。
度报告摘要>的议案》；
况的专项报告的议案》；
理工商变更登记的议案》；
案》；
第二届董事会第十 4.09《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
四次会议 4.10《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
议案》；
及其变动管理规则>并更名的议案》；
度>的议案》；
高级管理人员及有关雇员所持公司股份及其变动管
理规则>（草案）的议案》；
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
会成员及雇员多元化政策>（草案）的议案》；
案》。
第二届董事会第十
五次会议
第二届董事会第十 1、《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、
六次会议 增加实施主体和实施地点及延期事项的议案》。
第二届董事会第十 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；
七次会议 2、《关于增加 2025 年度银行融资额度的议案》。
第二届董事会第十 计额度的议案》；
八次会议 2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》。
第二届董事会第十
九次会议
（二）董事会对股东会决议的执行情况
券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东会召集人职责，并严格
按照股东会决议及授权，认真执行股东会各项决议，全方位维护了各位股东的合
法权益，为公司持续稳健发展奠定坚实基础。股东会通过的具体议案情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
时股东大会
案》；
大会 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
公司 2025 年度审计机构的议案》；
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
专项报告的议案》；
的议案》；
行现金管理的议案》；
红回报规划的议案》；
工商变更登记的议案》；
限公司上市的议案》；
限公司上市方案的议案》；
权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议
案》；
的议案》；
案》；
章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》；
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
族数控科技股份有限公司章程（草案）》；
族数控科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》；
族数控科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》；
制度的议案》；
任保险的议案》。
理工商变更登记的议案》；
时股东会
时股东会 增加实施主体和实施地点及延期事项的议案》。
（三）董事会专门委员会工作情况
报告期内，董事会战略委员会共召开 2 次会议，基于行业发展趋势及公司实
际发展情况，对公司 2024 年业务发展总结及 2025 年发展规划、未来三年（2025
年-2027 年）股东分红回报规划、发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市及上市方案、上市发行规模等相关事宜进行了讨论和审议，并制定了 H 股发
行上市后适用的可持续发展（ESG）管理制度（草案）。
报告期内，董事会审计委员会共召开 9 次会议，对公司的定期报告、A 股募
集资金存放与使用情况的专项报告、聘请会计师事务所、会计估计变更、部分 A
股募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及延期等事项进行
了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事
年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司
管理层、年审机构进行了沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。
报告期内，董事会提名委员会共召开 1 次会议，依照相关法规以及《公司章
程》等规定，对公司董事会增补符合 H 股任职条件的独立非执行董事提名事项
进行了审查，并确定 H 股发行上市后公司各位董事角色。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司高级管理人员
相关事宜进行了讨论和审议。
（四）独立董事履职情况
董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章的
规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，在发表意见前，认
真查阅相关资料，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，并利用自己的专业
知识独立、客观、公正地行使表决权，促进公司规范运作，切实维护上市公司和
全体股东的利益。
三、2026 年度董事会工作重点
展趋势，从技术研发、市场拓展、人才吸纳多维度推动管理层围绕公司战略细化
年度经营计划与阶段性目标，保障经营管理高效有序；并持续加码研发投入，激
励技术团队攻坚核心技术，全力驱动现有产品迭代与创新产品研发，为业务稳健
增长筑牢核心引擎。
公司于 2026 年 2 月 6 日完成发行 50,451,800 股 H 股股票并在香港联交所主
板挂牌上市，成为一家于深港两地同时上市的 A+H 股上市公司。其后，于 2026
年 3 月 5 日悉数行使超额配售权、发行 7,567,700 股 H 股股票。公司本次合计发
行 H 股 58,019,500 股，募集资金总额 55.58 亿港元，将用于提升研发及运营能力
并提升 PCB 专用设备的产能。借助国际资本平台，公司将加快推动各项业务的
发展，为公司未来的持续发展奠定坚实基础。
公司董事会将持续加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，积极拓展投
资者沟通渠道的多样性和便捷性，传递公司发展战略与经营成果，增强投资者对
公司的理解与信任。同时，公司董事会将结合行业发展趋势，严格按照 A+H 两
地规范运作的相关规定，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，并加强对
管理层的有效监督，提高公司治理水平。
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