股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2026-015
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025 年度董事、高级管理人员履职、绩效评价及薪酬情况
（一）2025 年度董事履职、绩效评价及薪酬情况
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律、法规及规范性
文件的规定，谨慎、认真、勤勉地履行董事的各项职责，积极出席董事会及下设
专业委员会会议，认真审阅各项会议议案，同时积极参与公司治理，对公司经营
和发展提出意见与建议，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。根据 2025
年度董事薪酬方案，公司董事 2025 年度薪酬执行情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 薪酬（万元）
注：1、副董事长纪安康先生在公司兼任高级管理人员，根据任职情况领取
薪酬，不再另行领取董事津贴；2、职工董事陈智展先生在公司兼任其他职务，
不再另行领取董事津贴，上表为其根据任职岗位领取的薪酬情况。
（二）2025 年度高级管理人员履职、绩效评价及薪酬情况
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定积极履职。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了年度绩效考
核与履职评价。公司高级管理人员根据 2025 年度高级管理人员薪酬方案以及考
核与履职评价结果领取薪酬。具体情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 薪酬（万元）
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，结合公司经营情况与行业薪酬水平，2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案拟定如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
审批通过后，至新的薪酬方案审批通过前。
过前。
（三）薪酬标准
公司独立董事的薪酬为 12.60 万元/年（含税），按月发放。
在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照在公司任职的职务
与岗位职责确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。
其他未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，不再另行发放津贴。
在公司任职的高级管理人员，按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行发
放津贴。公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等构成。基本薪酬基于行业薪酬水平和岗位职责等因素综合确定，按月发
放；绩效薪酬与公司及事业部年度绩效目标和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，
以绩效评价结果为依据，按年发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。其中，公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶
尖稀缺技术人才的高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，其绩效薪酬原
则上不完全与公司年度经营业绩挂钩。
（四）其他说明
的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各类社会保险费由个人承担部分、
其它国家或公司规定的款项等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
其实际任期计算薪酬并予以发放。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，
不得损害公司合法权益。
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
高级管理人员薪酬实际发放金额以年度确定的薪酬方案为基础。
上述高级管理人员的薪酬方案将于董事会审议通过之日起生效，上述董事的薪酬
方案须提交 2025 年度股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
特此公告
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