股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2026-008
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于 2026 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03
月 30 日召开第六届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。上述议案已经公司第六届
董事会第五次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交公司董事
会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》、
《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关联交
易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司以往的实际情况，
按照年度经营计划与业务发展需要，公司对 2026 年度日常关联交易的金额进行
合理预计：公司及子公司 2026 年度拟与厦门金龙汽车空调有限公司发生日常关
联交易，预计可能产生的日常关联交易金额为 4,100.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
关联方名称 关联交易类别 2026 年预计 2025 年金额
销售商品、采购
厦门金龙汽车空调有限公司 4,100.00 3,041.79
商品及提供劳务
注：公司于 2025 年 12 月完成购买厦门金龙汽车空调有限公司 50%股权及工商变更登
记工作。因此，上表中金额为 2025 年厦门金龙汽车空调有限公司与公司及子公司之间的交
易，但在交割完成前并不属于关联交易。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签 截 至 披
关联交易 关联交 关联交易 订金额 露 日 已 上年发生
关联人
类别 易内容 定价原则 或预计 发 生 金 金额
金额 额
向关联人
销售商
销 售 商
厦 门 金 龙 品、提供 市场定价 3,600.00 238.43 0.00
品、提供
汽 车 空 调 劳务
劳务
有限公司
向关联人 采购商
市场定价 500.00 28.87 0.00
采购商品 品
合计 4,100.00 267.31 0.00
注：公司于 2025 年 12 月完成购买厦门金龙汽车空调有限公司 50%股权及工商变更登
记工作。因此，上表中金额为 2025 年厦门金龙汽车空调有限公司与公司及子公司之间的交
易，但在交割完成前并不属于关联交易。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、
《上海加冷松芝汽车
空调股份有限公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件规定属于
关联交易的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
注册资本：4,200.00 万元
注册地址：厦门市集美区金龙路 805-809 号
法定代表人：欧阳玮
主营业务：生产、销售汽车空调、工业空调及汽车零部件。
财务数据情况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 29,219.15 万元，净资产
（二）与上市公司的关联关系
序号 参股公司名称 持股比例
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联自然人（董事、高
级管理人员）担任上述企业的董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员，
为关联法人。
（三）履约能力分析
上述公司具备相应履约能力且公司持有上述公司 50%股权，可以保证交易的
正常进行，前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按
市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方已形成稳定的合作关系，在采购方面的关联交易，能够为公司
提供持续、稳定的原料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场，
提高公司销售额。因此，上述关联交易为本公司正常经营活动所必须发生的交易，
为公司的生产经营与业务发展带来积极作用。
业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不
利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
本预案尚需提交公司2025年度股东会批准。
五、独立董事意见
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。
公司独立董事认为：公司向关联方销售商品、采购商品及提供劳务的交易，有助
于公司主营业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。
交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定，符合上市公司和全体股东
的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
六、备查文件
特此公告
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