航天工程: 航天工程公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告_股票频道

证券代码：603698 证券简称：航天工程公告编号：2026-010
航天长征化学工程股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）治理和风险
管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公
司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称责任险）。具体情况如下：
一、责任险方案
保或重新投保）
二、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层
具体办理购买责任险相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定责任限额、保
险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，办理续
保或者重新投保等相关事宜。授权期限为自股东会审议通过之日至公司第五届董
事会任期结束之日。
三、对上市公司的影响
公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相
关制度规定的要求，能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供
切实保障，从而提高管理层团队的积极性，促进公司高质量发展。公司购买责任
险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、公司履行的决策程序
公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体委员为
被保险对象，属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，将该议案提交董事会
审议。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议了《关于
购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事为被保险对象，属于利
益相关方，全体董事在审议该议案时回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会

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