根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相关条款进
行修订。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：
一般项目：电工仪器仪表制造；配电开关控 一般项目：电工仪器仪表制造；配电开关控制
制设备研发；仪器仪表制造；电子元器件制 设备研发；仪器仪表制造；电子元器件制造；
造；电力电子元器件制造；工业自动控制系 电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置
统装置制造；机械电气设备制造；配电开关 制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备
控制设备制造；伺服控制机构制造；变压器、 制造；伺服控制机构制造；变压器、整流器和
整流器和电感器制造；电工仪器仪表销售； 电感器制造；安防设备制造；电工仪器仪表销
电力电子元器件销售；工业自动控制系统装 售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统
置销售；配电开关控制设备销售；机械电气 装置销售；配电开关控制设备销售；机械电气
设备销售；伺服控制机构销售；电气设备销 设备销售；伺服控制机构销售；电气设备销售；
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
交流、技术转让、技术推广；货物进出口； 询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进
技术进出口。（除依法须经批准的项目外， 出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
凭营业执照依法自主开展经营活动）；分支 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；分
机构经营所在地设在浙江省乐清经济开发 支机构经营所在地设在浙江省乐清经济开发
区浦南五路 55 号。 区浦南五路 55 号。
第一百〇四条 董事会行使下列职权： 第一百〇四条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案、除 （三）决定公司的经营计划和投资方案、除发
发行公司债券或其他证券及上市等融资和 行公司债券或其他证券及上市等融资和委托
委托理财方案； 理财方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
方案； 案；
（五）制订公司增加或减少注册资本、发行 （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债
债券或其他证券及上市方案； 券或其他证券及上市方案；
（六）拟订本公司重大收购、回购公司股票 （六）拟订本公司重大收购、回购公司股票或
修改前 修改后
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外 资、收购出售资产、银行融资、资产抵押、对
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 等事项；
项； （八）决定公司内部管理机构的设置，决定公
（八）决定公司内部管理机构的设置，决定 司分支机构的设立或撤销；
公司分支机构的设立或撤销； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书
（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者 司财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事
解聘公司财务总监等高级管理人员，并决定 项和奖惩事项；
其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度；
（十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订本章程的修改方案；
（十一）制订本章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项；
（十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审 的会计师事务所；
计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查 经理的工作，批准总经理工作报告；
总经理的工作，批准总经理工作报告； （十五）审议除需由股东会批准以外的担保事
（十五）审议除需由股东会批准以外的担保 项；
事项； （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程
（十六）决定 3 亿人民币以内的银行融资、 或股东会授予的其他职权。
为自身债务设定的资产抵押/质押、委托理 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会
财等资产管理事项； 审议。
（十七）法律、行政法规、部门规章、本章 董事会审议按照本章程的规定应当提交股东
程或股东会授予的其他职权。 会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东 外），应当以现场方式召开全体会议，董事不
会审议。 得委托他人出席或以通讯方式参加表决。
董事会审议按照本章程的规定应当提交股 董事、高级管理人员应当避免与公司发生交
东会审议的重大关联交易事项（日常关联交 易。对于确有需要发生的交易，董事、高级管
易除外），应当以现场方式召开全体会议， 理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当
董事不得委托他人出席或以通讯方式参加 向董事会声明该交易为关联交易，并提交关于
修改前 修改后
表决。 交易的必要性、定价依据及交易价格是否公允
董事、高级管理人员应当避免与公司发生交 的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损
易。对于确有需要发生的交易，董事、高级 害。
管理人员在与公司订立合同或进行交易前， 董事会审议本条第一款第（十五）项规定的对
应当向董事会声明该交易为关联交易，并提 外担保事项时，除应当经全体董事的过半数通
交关于交易的必要性、定价依据及交易价格 过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以
是否公允的书面说明，保证公司和全体股东 上董事同意。
利益不受损害。
董事会审议本条第一款第（十五）项规定的
对外担保事项时，除应当经全体董事的过半
数通过外，还应当经出席董事会会议的三分
之二以上董事同意。
本次章程修订已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等相关手
续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
欣灵电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
