证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-021
欣灵电气股份有限公司
关于续聘 2026 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董
事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司董事会
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年
度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信系公司 2025 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵
照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审
计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺
利进行，拟续聘立信为公司 2026 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成
为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙
人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，
证券业务收入 15.05 亿元。
主要集中在软件和信息技术服务业、制造业，本公司同行业上市公司审计客户 47 家。
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿
限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 仲裁）人 裁）事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起
金亚科 尚余
投资者 技、周旭 500 万
报 损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保
辉、立信 元
的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
保千里、 2015 年 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报
投资者 东北证 重组、 告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千
元
券、银信 2015 年 里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处
起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 仲裁）人 裁）事件 裁）金额
评估、立 报、2016 罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017
信等 年报 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承
担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执
行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以
有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、
自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。
（二）项目信息
注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提供
项目 姓名
时间 司审计时间 业时间 审计服务时间
项目合伙人 陈瑜 2007 年 2007 年 2007 年 2024 年
签字注册会计师 朱一山 2023 年 2023 年 2023 年 2024 年
质量控制复核人 杜娜 2009 年 2006 年 2009 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈瑜
时间 上市公司名称 职务
时间 上市公司名称 职务
注：表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025 年，实际对应 2024 年年报审计。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：朱一山
时间 上市公司名称 职务
注：表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025 年，实际对应 2024 年年报审计。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜娜
时间 上市公司名称 职务
注：表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2025 年，实际对应 2024 年年报审计。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年不存在不良记录。
（三）审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司 2025 年度审计费用为 70 万元，其中内部控制审计费用 20 万元。董事会提
请股东会授权经营管理层根据公司审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定
三、续聘会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，
认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，其诚信记录良好，能够坚持以公允、
客观的态度进行审计，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续
聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为 1 年。该事项尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
公司本次聘任 2026 年度审计机构的事项尚需提交股东会审议，并自 2025 年年度
股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
特此公告。
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