股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-021
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会延期换届情况
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2026
年 4 月 13 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作
的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会
及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第四届董事会成员、董事会各专门委员
会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履
行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届
工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独
立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事纪志成先生和
汪群峰先生的任期将于 2026 年 4 月 13 日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司
新一届董事会的换届工作尚未完成，纪志成先生及汪群峰先生将继续履行其独立
董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会
二零二六年三月三十一日
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