杭州壹网壹创科技股份有限公司
遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及
公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目
标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽
责地开展董事会各项工作。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年度经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入 107,301.32 万元，同比下降 13.17%；归属于
上市公司股东净利润 10,756.30 万元，同比增长 41.54%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益后的净利润 11,681.24 万元，同比增长 51.00%；公司总资
产 317,472.85 万元，同比增长 3.46%；归属于上市公司股东的净资产为
具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12
次董事会会议，具体情况如下：
召开 审议议案
会议届次
时间
第三届董
事会第二 2025 年 1 月
《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》
十四次会 16 日
议
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
第三届董
事会第二 2025 年 3 月
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
十五次会 14 日
选人的议案》
议
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
第四届董 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
事会第一
次会议 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
第四届董
事会第二
次会议
《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的议案》
《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
《关于公司 2025 年度担保及关联担保额度预计的议案》
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制性股票
第四届董
事会第三
次会议
《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会授权公
司董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董
事会第四
次会议
《关于修订＜公司章程＞的议案》
第四届董
事会第五 《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》
次会议
《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董 2025 年 8 月 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
事会第六 26 日
次会议 《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
第四届董
事会第七 专项报告>的议案》
次会议
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整
《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会成员的
议案》
第四届董 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记
事会第八 的议案》
次会议
《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
第四届董
事会第九 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
月 22 日
次会议
第四届董
事会第十 《关于参股公司减资暨对外投资进展的议案》
月 29 日
次会议
报告期内，公司共召开 5 次股东会（包括 1 次年度股东会、4 次临时股东会），
公司股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的
重大事项对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便
利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会依据《公司法》、《证
券法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等规定要求，严格按照股东会的决
议和授权，贯彻执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 议案名称
董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举
暨选举第四届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举
暨选举第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
《关于<2024 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于<2024 年度监事会工
作报告>的议案》
《关于<2024 年度财务决算
报告>的议案》
《关于公司<2024 年年度报
告全文>及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案》
《关于续聘会计师事务所的
议案》
《关于公司使用闲置募集资
金及闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于 2025 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
《关于公司 2025 年度担保及
关联担保额度预计的议案》
《关于公司 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
《关于公司及子公司 2025
年度向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于公司全资子（孙）公司
之间提供担保的议案》
《关于提请股东大会授权董
事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》
《关于<杭州壹网壹创科技股
份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于〈杭州壹网壹创科技股
份有限公司 2025 年限制性股
票激
励计划实施考核管理办法〉
的
议案》
《关于提请杭州壹网壹创科
技股份有限公司股东大会授
权公司
董事会办理 2025 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订部分公司治理相
关制度的议案》
《关于补选公司第四届董事
会独立董事及专门委员会成
员的议案》
《关于增加经营范围暨修订<
公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
《关于增加使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》
三、董事会下属委员会的履职情况
报告期内，战略委员会严格按照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委
员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，认真研究国家宏观经济政策
调整对公司的影响，结合公司发展战略对重大决策提出建议，促进了公司的健康
发展，在报告期内召开了 1 次会议，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，
经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
报告期内，审计委员会严格按照相关法规及《公司章程》、《董事会审计委
员会工作细则》等相关规定积极履行职责。在报告期内共召开了 4 次会议，分别
审议了公司 2024 年年度报告相关事项及审议续聘会计师事务所事项、2025 年第
一季度报告相关事项、2025 年半年度报告相关事项、2025 年第三季度报告相关
事项、增加使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。
报告期内，提名委员会严格按照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委
员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔
制度。在报告期内召开了 3 次会议，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，
经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
报告期内，薪酬与考核委员会根据相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，报告期内共召开了 4 次会议，
审议了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案、审议了作废
部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整 2021 年限制性股票激励计划授
予价格事项、审议 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票事项、
审议 2025 年限制性股票激励计划（草案）等相关事项。
四、2025 年度独立董事履行职责情况
的所有议案，均投了赞成票。
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法
律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事杜健、
胡正广、王文明在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门
委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议
的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多专业
性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展
起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
五、完善公司法人治理情况
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部
控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
报告期内，公司股东会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各
位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公
司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
公司董事积极贯彻落实各项决议，运作规范。董事会认真履行自身职责，监
督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内
控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、高级管
理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、高级管理人员的
责任意识和履职能力。公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指
标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了
较好的经营业绩。
六、投资者关系管理工作
公司证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、
股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，与投资者
保持密切交流互动。
度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、业务现状、公司经营战略
及未来发展规划与投资者进行互动交流。除此之外，公司积极利用网上互动平台
等多种新型方式，认真回答投资者提出的各种问题，积极接待调研机构和新闻媒
体，增进了投资者对公司的了解和认同，并按规范执行公司调研、电话咨询等各
类投资者关系事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司
和全体股东利益尤其是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最
大化的战略管理行为。
七、2026 年度董事会工作计划
决策，支持和推动公司经营团队全面完成各项经营指标，加快实施战略规划，实
现全体股东和公司利益最大化。
效性和前瞻性。扎实开展董事会日常工作，推动管理层高效执行股东会决议，重
点加强生产、经营、管理等工作，努力完成全年工作目标任务，实现高质量发展。
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要
求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的
规范性。
提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理水
平，树立公司资本市场形象。
特此报告。
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