证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-035
广东拓斯达科技股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表
范围内子公司，因日常业务发展需要，拟与关联方：东莞拓晨实业投
资有限公司（以下简称“拓晨实业”）、东莞市推备网络科技有限公
司（以下简称“推备网络”）发生销售、采购商品，提供、接受服务
等日常关联交易，预计增加 2026 年度日常关联交易额度合计不超过
易额度不超过 465 万元，与推备网络日常关联交易额度不超过 35 万
元。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十三次会议，
审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事吴丰礼先生对本议案进行了回避表决，会议应参与表决的非关联
董事 8 名，此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。公
司已经召开独立董事专门会议，全体独立董事发表了明确的同意意见，
该关联交易事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通
过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东拓斯达科技
股份有限公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事
会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次日常关联交易预计事
项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
本年初截至 2026 年
关联交易 关联交易定价原 2026 年度 上年度发生金
关联方 交易内容 2 月 28 日已发生金
类型 则 预计金额 额（经审计）
额（未经审计）
参照市场价格公
接受关联 拓晨实业 180.00 114.72 25.37
服务类采 允定价
方提供的
购 参照市场价格公
服务 推备网络 15.00 12.04 1.15
允定价
参照市场价格公
拓晨实业 270.00 198.05 16.81
向关联方 允定价
采购商品
采购商品 参照市场价格公
推备网络 - - 2.59
允定价
向关联方 参照市场价格公
拓晨实业 提供服务 - - 0.14
提供服务 允定价
参照市场价格公
拓晨实业 销售商品 15.00 - 10.22
向关联方 允定价
销售商品 参照市场价格公
推备网络 销售商品 20.00 - 19.08
允定价
合计 500.00 324.81 75.36
注：以上金额均为不含税价
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第二十一次会议及
第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》。2025 年度，公司与关联方实际发生的日常
关联交易金额未超过预计的总金额。
单位：万元
实际发生 实际发生额 实际发生额
关联交
关联方 交易内容 金额（经 预计金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类型
审计） 比例 差异
接受关
拓晨实业 服务类采购 25.37 300.00 0.03% -91.54%
联方提
供的服
推备网络 服务类采购 1.15 50.00 0.001% -97.70%
务
具体内容详见公司
向关联 拓晨实业 采购商品 16.81 565.00 0.01% -97.02% 于 2025 年 2 月 21
方采购 日在巨潮资讯网上
商品 推备网络 采购商品 2.59 55.00 0.002% -95.29% 发布的《关于 2025
年度日常关联交易
向关联
预计的公告》（公
方提供 拓晨实业 提供服务 0.14 5.00 0.002% -97.20%
告编号：
服务
向关联 拓晨实业 销售商品 10.22 100.00 0.01% -89.78%
方销售
商品 推备网络 销售商品 19.08 25.00 0.02% -23.68%
合计 75.36 1,100.00 -- -93.15% --
公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需
求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发
公司董事会对日常关联交易实际发
生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素确定，
生情况与预计存在较大差异的说明
与预计金额存在一定差异；以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩
不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际
行进度等因素影响，与预计金额存在一定差异，具有其合理性，公司关联交
发生情况与预计存在较大差异的说
易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及股东利益情形，不
明
会影响公司的独立性。
二、 关联方介绍和关联关系
（一）东莞拓晨实业投资有限公司
企业名称 东莞拓晨实业投资有限公司
统一社会信用代码 91441900MA4WDH7J0P
住所 广东省东莞市大岭山镇连环路 35 号之一 1 号楼 204 室
法定代表人 张建
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 1000 万元
营业期限 2017-04-06 至 无固定期限
一般项目：以自有资金从事投资活动；通用设备修理；机械设备销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信
息技术咨询服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息系统集成服务；机械电气设备销售；电气设备修理；五金产品零售；
经营范围 电子元器件零售；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置销售；普
通机械设备安装服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；工业机器
人销售；工业机器人安装、维修；工业控制计算机及系统销售；电力电
子元器件销售；网络设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据 元，2025 年实现营业收入 1,184.51 万元，净利润-179.63 万元。（未
经审计）
公司控股股东吴丰礼先生控股的广东驼驮网络科技有限公司持
有拓晨实业 100%的股权，为拓晨实业实际控制人。公司将根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将拓晨
实业认定为公司关联方，属于公司关联法人。
公司与关联人发生的关联交易系正常的经营所需，关联人依法存
续且持续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。
（二）东莞市推备网络科技有限公司
企业名称 东莞市推备网络科技有限公司
统一社会信用代码 91441900MA53F4XJ7H
住所 广东省东莞市大岭山镇大岭山新塘新路 90 号 214 房
法定代表人 张建
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 100 万元
营业期限 2019-07-02 至 无固定期限
计算机网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络设备销售；
销售、网上销售：工业制造设备；计算机软硬件技术研发及技术服务；
经营范围 网页设计；企业形象设计；电子商务信息咨询；设计、制作、代理、发
布国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
最近一期财务数据
公司控股股东吴丰礼先生控股的广东驼驮网络科技有限公司持
有推备网络 100%的股权，为推备网络实际控制人。公司根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将推备网
络认定为公司关联方，属于公司关联法人。
公司与关联人发生的关联交易系正常的经营所需，关联人依法存
续且持续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购包括售后维
保、临时用工管理、设备零配件采购等服务，为公司开展日常经营活
动所需。所有交易均与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公
开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购零配件产品、
售后维保等，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均与关联方签
订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为
依据，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，对于日常关联交易，公司与拓晨实业、推备网
络签署《年度采购框架协议》，然后再根据实际需要与关联方签订具
体的交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
司生产经营和持续发展的需要。
参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会独立董事第十三次专
门会议，全票审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议
案》，公司增加 2026 年度日常关联交易预计合理、定价公允、履行
的程序完备，对公司及合并报表范围内子公司的生产经营有积极的影
响。公司日常关联交易遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，
不存在损害公司及合并报表范围内子公司及股东利益的情形，也不存
在公司及合并报表范围内子公司主要业务因关联交易而对关联人形
成依赖或被其控制的可能性。我们对公司增加 2026 年度日常关联交
易预计无异议，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要
回避表决。
六、审计委员会审议情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第十六次
会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，审计委员会认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计事
项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，符合
公司战略发展规划。交易遵循公平、公正的原则，不存在影响公司独
立性、损害公司及中小股东利益的情形。因此，审计委员会委员一致
同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
七、备查文件
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
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