海南钧达新能源科技股份有限公司
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有
效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，
保障了公司的规范运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、公司 2025 年度经营情况
仍处于产能出清与产品价格下行周期，产业链整体盈利面临压力，公司经营业绩
亦阶段性承压。报告期内，公司实现营业收入 76.27 亿元，同比下降 23.36%；归
属于母公司的净利润-14.16 亿元，亏损同比增加 139.51%。面对行业形势，公司
聚焦电池技术升级、全球化战略及精细化管理，报告期内海外销售收入占比由
极探索光伏技术新应用场景。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
届次 召开日期 召开方式 审议事项
第四届董事会第 2025 年 2 月 金现金管理额度预计的议案》
通讯表决
七十二次会议 21 日 2、《关于提请召开 2025 年第二次临时股
东会的议案》
理制度>的议案》
第四届董事会第 2025 年 3 月 2、《关于公司及控股子公司开展商品期
通讯表决
七十三次会议 3日 货套期保值业务的议案》
货套期保值业务的可行性分析报告》
员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方
案的议案》
第四届董事会第 2025 年 3 月 5、《2024 年度内部控制自我评价报告》
通讯表决
七十四次会议 17 日 6、《公司 2024 年度利润分配预案》
情况评估及履行监督职责情况报告的议
案》
案》
第四届董事会第 2025 年 4 月
通讯表决 1、
《关于公司 2025 年一季度报告的议案》
七十五次会议 14 日
第四届董事会第 2025 年 4 月
通讯表决 香港公开发售及国际发售）及在香港联交
七十六次会议 23 日
所上市相关事宜的议案》
首次授予部分和预留授予部分股票期权
的议案》
首次授予部分和预留授予部分股票期权
第四届董事会第 2025 年 6 月
通讯表决 的议案》
七十七次会议 3日
励计划首次授予部分股票期权的议案》
励计划首次授予部分和预留授予部分股
票期权的议案》
及相关议事规则的议案》
独立董事的议案》
第四届董事会第 2025 年 6 月 立非执行董事的议案》
通讯表决
七十八次会议 27 日 4、《关于修订与制定公司内部治理制度
的议案》
告>的议案》
东会的议案》
案的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
第四届董事会第 2025 年 7 月
通讯表决 关服务的议案》
七十九次会议 9日
许可政策的议案》
新提案的议案》
五届董事会第一 2025 年 7 月 会组成人员的议案》
通讯表决
次会议 31 日 4、《关于聘任公司总经理的议案》
第五届董事会第 2025 年 8 月 1、《关于<公司 2025 年半年度报告>及其
通讯表决
二次会议 25 日 摘要的议案》
第五届董事会第 2025 年 9 月 1、《关于公司及控股子公司开展外汇套
通讯表决
三次会议 28 日 期保值业务的议案》
预留授予部分股票期权的议案》
第五届董事会第 2025 年 10
通讯表决 3、《关于注销 2022 年股票期权激励计划
四次会议 月 27 日
首次授予部分股票期权的议案》
励计划首次授予部分股票期权的议案》
第五届董事会第 2025 年 10
通讯表决 1、《关于聘任财务总监的议案》
五次会议 月 31 日
综合授信额度预计的议案》
担保额度预计的议案》
第五届董事会第 2025 年 12
通讯表决 自有资金现金管理额度预计的议案》
六次会议 月4日
的议案》
议案》
东会的议案》
上述会议中，公司董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记
录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规则的要求规范
运作。
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
东会，4 次临时股东会。具体情况如下：
届次 召开日期 召开方式 审议事项
现场投票 1、《关于公司及下属公司向金融机构申请综
与网络投 合授信额度的议案》
次临时股东会 月2日
票相结合 2、《关于对下属公司担保额度预计的议案》
现场投票
与网络投
次临时股东会 月 11 日 金管理额度预计的议案》
票相结合
现场投票 3、《公司 2024 年度财务决算报告》
与网络投 4、
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024
东会 月8日
票相结合 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
相关议事规则的议案》
案》
现场投票 3、《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案
与网络投 的议案》
次临时股东会 月 31 日
票相结合 4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
董事的议案》
执行董事的议案》
合授信额度预计的议案》
现场投票
与网络投
次临时股东会 月 24 日 保额度预计的议案》
票相结合
有资金现金管理额度预计的议案》
案》
《关于授予公司董事会一般性授权的议案》
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法
律、法规的要求履行职责，按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项
决议内容。报告期内，股东会通过的各项议案均得到了有效落实。
（三）专门委员会履行职责情况
会工作制度要求，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供
良好支持。2025 年度，公司累计召开 10 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委
员会会议、3 次提名委员会会议以及 1 次环境、社会及公司治理（ESG）委员会
会议。各专门委员会委员均按时出席会议，并对议案进行了充分有效地审议。
专门委 召开
届次 召开日期 审议事项
员会 方式
第四届董事会 期货套期保值业务的议案》
审计委员会第 2、《关于公司及控股子公司开展商品
十九次会议 期货套期保值业务的可行性分析报
告》
议案》
第四届董事会 议案》
审计委员会第 3、《关于 2024 年度内部控制自我评
二十次会议 价报告的议案》
审计委
履职情况评估及履行监督职责情况报
员会
告的议案》
第四届董事会
审计委员会第 1、《公司 2025 年一季度报告》
二十一次会议
议案》
第四届董事会
审计委员会第
二十二次会议
先许可政策的议案》
第五届董事会 2025 年 7 月 通讯
审计委员会第 31 日 表决
一次会议
第五届董事会
审计委员会第
二次会议
第五届董事会
审计委员会第
三次会议
第五届董事会
审计委员会第 1、《公司 2025 年第三季度报告》
月 27 日 表决
四次会议
第五届董事会
审计委员会第 1、《关于聘任财务总监的议案》
月 31 日 表决
五次会议
第五届董事会
审计委员会第
月4日 表决 度>的议案》
六次会议
第四届董事会
薪酬与考核委 2025 年 3 月 通讯
人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
员会第十七次 16 日 表决
薪酬方案的议案》
会议
计划首次授予部分和预留授予部分股
票期权的议案》
第四届董事会 计划首次授予部分和预留授予部分股
薪酬与考核委 2025 年 6 月 通讯 票期权的议案》
员会第十八次 3日 表决 3、《关于注销 2023 年第一期股票期
会议 权激励计划首次授予部分股票期权的
薪酬与 议案》
考核委 4、《关于注销 2023 年第二期股票期
员会 权激励计划首次授予部分和预留授予
部分股票期权的议案》
第四届董事会
薪酬与考核委 2025 年 7 月 通讯 1、《关于调整独立董事 2025 年度薪
员会第十九次 9日 表决 酬方案的议案》
会议
计划预留授予部分股票期权的议案》
第五届董事会
薪酬与考核委 2025 年 10 通讯
计划首次授予部分股票期权的议案》
员会第一次会 月 27 日 表决
议
权激励计划首次授予部分股票期权的
议案》
提名委 第四届董事会 2025 年 6 月 通讯 1、《关于公司换届选举第五届董事会
员会 提名委员会第 27 日 表决 非独立董事的议案》
五次会议 2、《关于公司换届选举第五届董事会
独立非执行董事的议案》
第五届董事会
提名委员会第
一次会议
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第五届董事会
提名委员会第 1、《关于聘任财务总监的议案》
月 31 日 表决
二次会议
环境、社 第四届董事会
会及公 环境、社会及
司治理 公司治理
（ESG） （ESG）委员
委员会 会第二次会议
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件
的要求，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席股东会、董事会等会议，积极参与公司
重大事项决策，推动公司规范运作；同时，独立董事在日常工作中通过多种方式
加强与公司管理层的沟通，持续关注公司日常生产经营发展情况及所处行业发展
动态，充分发挥自身专业优势，提升公司决策的科学性与客观性，切实履行了独
立董事在公司治理和日常经营决策中的专业指导与监督职责，有效维护了公司及
全体股东的合法权益。
（五）信息披露方面
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关规定，依照中国证券监督管理
委员会及股票上市地证券交易所的监管要求，按时完成定期报告披露工作；并结
合公司实际经营情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布各类临时公告，切
实履行公众公司信息披露义务，最大限度维护投资者合法权益。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、
投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，
及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。
公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者
的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信
息，树立公司良好的资本市场形象。
三、2026 年度公司董事会重点工作
展态势及公司整体战略，立足 2025 年度实际经营情况，针对业绩提升、产能优
化、业务拓展等重大经营事项，向管理层提出具有针对性与可操作性的合理化建
议，助力公司科学决策、提质增效，确保年度经营目标达成，巩固光伏主业核心
竞争力，提升运营效能与抗风险能力。同时，董事会将聚焦核心战略落地，加快
全球化市场开拓与海外产能本土化，积极布局前沿光伏技术、培育第二增长曲线，
助力公司业绩稳步回升与高质量发展，以稳健经营筑牢价值基础，以良好业绩为
股东创造持续回报，推动公司持续健康稳定发展。
公司董事会将持续优化治理结构，严格遵循 A+H 股双平台上市监管要求，
完善股东会、董事会及管理层规范运作机制与决策流程，提升公司规范治理水平，
切实维护中小股东合法权益。公司将严格遵守相关法律法规，依法履行信息披露
义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，同时扎实推进投资者关系
管理，拓宽沟通渠道，及时回复市场关注问题，保障投资者知情权与参与权，树
立公司诚信规范的资本市场形象。
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