山东晨鸣纸业集团股份有限公司审计委员会
对董事会关于 2024 年度内部控制审计报告非标意见
涉及事项影响已消除专项说明的意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2024 年度审计机构，
对山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度内部控制出具了否定意
见的内部控制审计报告（致同审字（2025）第 371A006393 号），公司于 2025 年度已消除
前述审计报告中涉及事项的影响，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度内部控制审计
报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司审计委员会对上述专项说明发表意
见如下：
公司董事会编制的《董事会关于 2024 年度内部控制审计报告非标意见涉及事项影响已
消除的专项说明》真实、客观反映了公司的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所
颁布的有关法规及规范性文件的规定。审计委员会同意《董事会关于 2024 年度内部控制审
计报告非标意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司审计委员会将继续加强对公司的
监督管理，切实维护公司和全体股东的合法权益。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司审计委员会
二〇二六年三月三十日
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