证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-021
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为进一步健全山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理
体系，促进公司董事和高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职
能，切实维护公司和全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，
公司拟购买董事及高级管理人员责任保险，现将相关事项公告如下：
一、责任险的具体方案
具体条款以与保险公司最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于购买董
事及高级管理人员责任险的议案》，鉴于购买责任险事项与公司全体董事存在关联关系，
全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述投保方案范围内办
理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述赔偿限额及保费额度前提
下，在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
