证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-018
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于续聘 2026 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
项段的无保留意见审计报告。
一届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2026 年度财务审计及
内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关情况公告如
下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
② 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
③ 统一社会信用代码：91110105592343655N
④ 类型：特殊普通合伙企业
⑤ 执行事务合伙人：李惠琦
⑥ 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
⑦ 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入
件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制
造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文
化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公
司/新三板挂牌公司审计客户 2 家。
致同内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职
业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。致同已购买职业保险，累
计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、
自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人
员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施
（二）项目信息
注册会计师 开始从事上市 开始在致同 开始为本公司提 近三年签署或复核上
姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间 市公司审计报告情况
近 三 年签 署 上 市公 司
项目合伙人 江涛 1996 年 2000 年 2019 年 2023 年
审计报告 3 份
签字注册会 近 三 年签 署 上 市公 司
郭冬梅 2011 年 2008 年 2019 年 2023 年
计师 审计报告 9 份
项目质量控 近 三 年复 核 上 市公 司
黄志斌 1998 年 1998 年 2001 年 2022 年
制复核人 审计报告 4 份
项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
致同的审计服务收费是按照公司的业务规模、 所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构的收费
标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业
务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
二、聘请审计机构履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资
格等方面进行了审查，认为致同具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力，其在以往对公司的审计工作中，能够遵循勤勉、独立、
客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够满足公司 2026 年度财务审
计、内部控制审计的工作要求，同意向董事会提议续聘致同为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十一届董事会第三次会议以 11 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审
议通过之日起生效。
三、备查文件
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
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