神州数码集团股份有限公司
董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要
求，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度证券投
资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、 证券投资审议批准情况
公司第十一届董事会第十六次会议于2025年5月26日审议通过了《关于与关
联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司在未来12个月期间内以不超过4.28
亿元人民币通过集中竞价、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控
股有限公司股票。公司董事会授权管理层在上述金额、比例和期限范围内择机实
施。
除此以外，公司在报告期内新增的证券投资均已按照公司相关制度规定履行
内部审批程序，未达到公司董事会、股东会审议标准。
二、 证券投资情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司证券投资情况如下：
单位：元
资
会计 本期 会计
证券 证券 本期公允价值变 计入权益的累计公 金
最初投资成本 计量 期初账面价值 本期购买金额 出售 报告期损益 期末账面价值 核算
代码 简称 动损益 允价值变动 来
模式 金额 科目
源
其他 自
公允
神州 权益 有
控股 工具 资
计量
投资 金
其他 自
公允
迪信 权益 有
通 工具 资
计量
投资 金
交易 自
公允
邮储 性金 有
银行 融资 资
计量
产 金
其他 自
公允
壁仞 权益 有
科技 工具 资
计量
投资 金
合计 76,109,328.57 - 224,319,745.62 -87,252,485.28 -233,494,231.24 305,089,820.14 0.00 7,769,197.42 442,157,080.48 - -
三、 内控制度执行情况
公司已制定《投资管理制度》，规范公司证券投资行为，防范投资风险，并
严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》等法律法规要求进行证券投资操作。公司开展
的各项证券投资业务均未影响公司主营业务的发展，不存在违反法律法规及规范
性文件规定的情形。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年三月三十一日
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