证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-007
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于为公司董事、高级管理人员投保责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27
日召开第二届董事会第十四次会议，审议了《关于为公司董事、高级管理人员投
保责任保险的议案》，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》
等有关规定，为完善公司风险管理体系，加强对中小股东合法权益的保障力度，
公司拟为公司董事、高级管理人员投保责任保险。现将有关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司经营管理层
办理本届或新聘董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确
定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等，以及在今后董高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重
新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，根据《公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》等的有关规定，全体董事均回避表决，同意
将《关于为公司董事、高级管理人员投保责任保险的议案》直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
