证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-040
神通科技集团股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
第三届董事会第十一次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司
实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结
果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 税前报酬总额（万元）
合计 640.51
注：以上薪酬为 2025 年度担任公司董事、高级管理人员期间的薪酬。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员
（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
经薪酬与考核委员会确认，根据 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬，
结合地区、薪酬水平，2026 年度拟制定董事、高级管理人员薪酬如下：
公司非独立董事按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬
水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取董
事津贴。
公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。
公司非董事高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似
岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
（四）其他规定
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放。
三、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事和高级管理人员 2025 年度的薪酬制定合理，符合公司所
处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有
关考核的规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形；公司董事和高级管理人员 2026 年度的薪酬方案是依据公
司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合公司《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
全体委员回避表决《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》并提交董事会审议；全体委员一致同意《关于确认高级管理人员 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》并提交董事会审议。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
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