证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2026-013
上海安路信息科技股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度日常关
联交易预计事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。本事项无需提交
公司股东会审议。
? 公司与关联方发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定
价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作
关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正
常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的
独立性。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，此
议案获得全体独立董事一致表决通过，并同意将该关联交易事项提交公司董事会
进行审议。独立董事专门会议认为：公司与关联方的 2025 年发生的日常关联交
易与 2026 年预计发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，有利于公司业务
稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性
产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关
规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。
通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
关联委员该议案回避表决，其余非关联委员一致同意该议案，并同意将本议案提
交董事会审议。
过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事该议案回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关
法律法规的规定。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次关联
交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二） 本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
至披露日 占同类
占同类业 预计金额与上年实
关联交 2026 年预 实际发生 上年实际发 业务比
关联人 务比例 际发生金额差异较
易类别 计金额 关联交易 生金额 例
（%）注 1 大的原因
金额（不含 （%）
税）
华大半导体有限公司
采购商 及其下属企业
品/接受 北京华大九天科技股
劳务 份有限公司及其下属 150.00 0.33 24.39 146.31 0.31 /
企业
关联租
华大半导体有限公司 900.00 72.23 154.01 946.46 75.93 /
赁
合计 1,260.00 / 207.47 1,274.35 / /
注 1：此处采购商品/接受劳务和关联租赁的同类业务比例=2026 年预计金额/2025 年同类业
务总额
（三） 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议通过了《关于 2024
年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2025 年
度与关联方的交易情况进行了预计。
单位：万元
预计金额与上年
关联交易 上年预计/ 上年实际发生
关联人 关联交易内容 实际发生金额差
类别 确认金额 交易金额
异较大的原因
华大半导体有限
采购商品/
公司及其下属企 200.00 租赁相关费用 181.58 /
接受劳务
业
华大半导体有限
关联租赁 公司及其下属企 950.00 支付的租金 946.46 /
业
北京华大九天科 EDA 工具软件等
采购商品/
技股份有限公司 700.00 EDA 工具软件 146.31 采购计划发生调
接受劳务
及其下属企业 整
合计 / 1,850.00 / 1,274.35 /
二、 关联方介绍和关联关系
（一） 关联人基本情况
企业名称：华大半导体有限公司
成立日期：2014 年 5 月 8 日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙劼
注册资本：1,728,168.3718 万元人民币
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区中科路 1867 号 1 幢 A 座 8-9 层
经营范围：集成电路产品的研究、开发和销售，电子元器件、微电子器件及
其电子产品的开发、销售，软件信息系统、计算机软硬件、计算机应用系统、电
子设备与系统的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，
自有房屋租赁，停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
主要股东：中国电子有限公司持有 58.0676%股份。
关联关系：华大半导体持有本公司 29.11%的股权，为公司第一大股东。本公
司董事长谢文录先生担任华大半导体有限公司副总经理。故认定构成关联关系。
企业名称：北京华大九天科技股份有限公司
成立日期：2009 年 5 月 26 日
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：刘伟平
注册资本：54,543.7608 万人民币
公司住所： 北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座二层
经营范围：技术推广服务；软件设计；产品设计；计算机系统服务；货物进
出口、代理进出口、技术进出口；集成电路设计；出租办公用房；软件开发；销
售电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国电子有限公司持有 21.12%的股份。
关联关系：华大九天的实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，也是
公司的第一大股东华大半导体有限公司的实际控制人，根据法规的相关规定及谨
慎性原则，认定构成关联关系。
（二） 履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易
均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签
署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、 日常关联交易主要内容
公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品
及接受劳务、向关联人出售产品及提供劳务、关联租赁等，各项交易根据自愿、
平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的
原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等
原则，不损害公司及其他股东利益。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，与上述关联人根据业
务开展情况签署相应合同或协议。
四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2026 年度预计的日常关联交易属公司正常经营业务，定价政策严格遵
循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，
交易背景真实可信，定价原则公平公允。上述交易的发生不会对公司持续经营能
力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖，不会损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
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