关于南方电网电力科技股份有限公司
鉴证报告
关于南方电网电力科技股份有限公司2025年度募集资金存
放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZM10475号
南方电网电力科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南方电网电力科技股份有限公司（以下
简称“南网科技”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、 董事会的责任
南网科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定
编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金
专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、 工作概述
我我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资
金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
信会师报字[2026]第 ZM10475 号 南方电网电力科技股份有限公司 鉴证报告
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规
定编制，如实反映南网科技2025年度募集资金存放与使用情况获取合
理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记
录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结
论提供了合理的基础。
四、 鉴证结论
我们认为，南网科技2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监
管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反
映了南网科技2025年度募集资金存放与使用情况。
五、 报告使用限制
本报告仅供南网科技为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
信会师报字[2026]第 ZM10475 号 南方电网电力科技股份有限公司 鉴证报告
南方电网电力科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
南方电网电力科技股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律、法规及相关文件的规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）就 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如
下。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567 号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有
限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人
民币普通股 股票 8,470.00 万股，
（A 股） 发行价为每股人民币 12.24 元，共计募集资金 103,672.80
万元，坐扣承销和保荐费用 3,393.00 万元后的募集资金为 100,279.80 万元。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,133.58 万元以及公司以自有资金预付的 200.00 万元承销及保荐费后，实际募集
资金净额为 98,946.22 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到位，经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753 号）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金 45,306.58 万元，本年度使用募
集资金 1,734.49 万元，累计投入募投项目为 47,041.07 万元。募集资金累计银行手续费支出
及汇兑损益为 1.34 万元，取得银行产生利息收入为 4,803.15 万元。截至本报告期末，公司募
集资金账面余额为 56,706.96 万元（含现金管理金额 55,100.00 万元）。公司募集资金累计使
用及结余情况列示如下：
单位：人民币万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 16 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
专项报告第1页
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一、募集资金总额 103,672.80
其中：超募资金金额 46,229.77
减：直接支付发行费用 4,726.58
二、募集资金净额 98,946.22
减：
以前年度已使用金额 45,306.58
本年度使用金额 1,734.49
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 55,100.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.34
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 4,803.15
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 1,606.96
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金不含现金管理余额的账面余额为 1,606.96
万元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份
有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规定》）。根据《管理规定》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，
以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金监管协议情况
公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日分别与招商银行股份
有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至本报告披露日，三方监管协议的履行不存在问题。
专项报告第2页
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公司、全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限
公司及招商银行股份有限公司广州分行于 2023 年 12 月 13 日签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范
本不存在重大差异。截至本报告披露日，四方监管协议的履行不存在问题。截至 2025 年 12
月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称：2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间：2021 年 12 月 16 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
招商银行广州分
南方电网电力科
行营业部（募集 120919780910208 31,903.10 使用中
技股份有限公司
资金账户）
中信银行广州高
南方电网电力科
德支行（超募资 8110901013701374023 24,356.45 使用中
技股份有限公司
金账户）
广东粤电科试验 招商银行广州分
检测技术有限公 行营业部（募集 120923936310606 447.41 使用中
司 资金账户）
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。
公司募投项目（研发中心建设项目）投资总额为 33,985.40 万元，本报告期支付金额为
度为 68.60%。
公司超募资金总额为 46,229.77 万元，本报告期内投入金额为 0 万元。截止本报告期累
计支付金额为 23,727.51 万元，公司超募资金投入进度为 51.33%。
公司具体募集资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
专项报告第3页
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(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将原使用最高不超过人民币 3 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币 5.8 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性
存款、大额存单、定期存款等保本型产品）。使用期限不超过 12 个月，该额度自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具
体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
方电网电力科技股份有限公司关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-015）。
本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理，取得利
息收入共 1,437.24 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 55,100.00 万元暂时闲置的募集
资金进行现金管理：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称：2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间：2021 年 12 月 16 日
计划进行
计划进行现金管理的 计划截止日 董事会审议通
现金管理 计划起始日期
方式 期 过日期
的金额
投资安全性高、流动性 2024 年 12 月 24 2025 年 5 月 30 2024 年 12 月 24
好、满足保本要求的产品 日 日 日
投资安全性高、流动性 2025 年 5 月 30 2026 年 5 月 29 2025 年 5 月 30
好、满足保本要求的产品 日 日 日
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的余额为人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称：2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间：2021 年 12 月 16 日
利
购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 预计年化收 息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型
额 期 期 期 还金额 益率 金
额
南方电网电力 招商银行广 招商银行点金系列看涨三层
科技股份有限 州分行营业 区间 77 天结构性存款（产品 结构性存款 15,000.00 2025/10/24 2026/1/9 2026/1/9 15,000.00 1.00%-1.80% /
公司 部 代码：NGZ04703）
南方电网电力 招商银行广 招商银行点金系列看涨三层
科技股份有限 州分行营业 区间 76 天结构性存款（产品 结构性存款 16,000.00 2025/11/18 2026/2/2 2026/2/2 16,000.00 1.00%-1.80% /
公司 部 代码：NGZ04745）
南方电网电力 共赢智信汇率挂钩人民币结
中信银行广
科技股份有限 构性存款 A17070 期产品(编 结构性存款 10,000.00 2025/11/21 2026/3/10 2026/3/10 10,000.00 1.00%-1.85% /
州高德支行
公司 号：C25A17070)
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发行名称：2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间：2021 年 12 月 16 日
利
购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 预计年化收 息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型
额 期 期 期 还金额 益率 金
额
南方电网电力 共赢智信利率挂钩人民币结
中信银行广
科技股份有限 构性存款 A16433 期产品(编 结构性存款 14,100.00 2025/11/7 2026/2/5 2026/2/5 14,100.00 1.00%-1.85% /
州高德支行
公司 号：C25A16433)
专项报告第6页
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(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司募投项目（研发中心建设项目）于 2025 年 12 月 21 日完成结项。根据公司《首
次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,募集资金承诺使用金额为 52,716.45 万元，公
司已于 2023 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议，
于 2023 年 5 月 30 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，
同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在使用自有资金租赁的现有租赁
场地建设实施，项目投资总额调减了 18,731.05 万元。截至结项日，募集资金实际使用金额
分金额包括调减的 18,731.05 万元。公司将节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，进
行专户监管。
具体详见公司 2025 年 12 月 30 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn)的《南方电
网电力科技股份有限公司关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金继续存放
募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-037）。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营
的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见
公司于 2023 年 12 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力
科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
公告》（公告编号：2023-048）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已支付募集资金 2,982.03 万元用于等额置换公司使用自
有资金支付募投项目的部分款项。
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